证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2024-052 浙江野马电池股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《浙江野 马电池股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。 一、董事会会议召开情况 浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议于 2024 年 10 月 18 日通过书面等方式发出会议通知，并于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以 现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，会议由董事 长陈一军主持召开，监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司 法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》 2024 年 10 月 29 日 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 ...

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2024-053 浙江野马电池股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）拟吸收合并全资子公司 宁波市野马电池有限公司（以下简称"宁波野马"）。本次吸收合并完成后，宁 波野马的法人资格将被注销，其全部资产、债权债务、股权、业务等由公司承继。 ●本事项已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，本次吸收合并事项 不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 ●被合并方宁波野马为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报 表范围，本次吸收合并不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也 不会损害公司及全体股东的利益。 一、吸收合并情况概述 根据公司战略发展需要，为整合公司资源，提高资产运行效率，优化公司组 织架构，降低管理成本，浙江野马电池股份有限公司拟吸收合并全资子公司宁波 市野马电池有限公司。吸收合并完成后，宁波野马的独立法人资格 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 reached ¥424,887,570.77, representing a year-on-year increase of 22.74%[2] - The net profit attributable to shareholders for the same period was ¥48,625,639.42, up 24.00% year-on-year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥46,611,798.09, reflecting a 26.64% increase compared to the previous year[2] - The company reported a significant increase in net profit for the year-to-date period, with a growth rate of 52.76%[6] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached ¥950,469,212.33, a 24.3% increase from ¥764,691,179.04 in the same period of 2023[16] - Net profit for the first three quarters of 2024 was ¥116,875,611.59, representing a 53.0% increase compared to ¥76,509,442.44 in the previous year[18] - The total profit for the first three quarters of 2024 was ¥134,585,786.61, a 53.7% increase from ¥87,520,612.84 in the same period of 2023[17] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period amounted to ¥1,675,614,888.42, which is a 6.91% increase from the end of the previous year[3] - As of September 30, 2024, the total assets of Zhejiang Yema Battery Co., Ltd. amounted to RMB 1,675,614,888.42, an increase from RMB 1,567,298,521.19 at the end of 2023, representing a growth of approximately 6.9%[14] - The company's current assets reached RMB 1,199,927,765.22, up from RMB 1,127,463,201.21, indicating an increase of about 6.4%[13] - Total liabilities increased to RMB 424,971,859.22 from RMB 336,050,604.85, representing a growth of about 26.5%[15] - The company's equity attributable to shareholders reached RMB 1,250,643,029.20, up from RMB 1,231,247,916.34, indicating an increase of approximately 1.6%[15] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥58,753,803.46, showing a 20.45% increase compared to the previous year[2] - Cash flow from operating activities generated a net amount of ¥58,753,803.46, compared to ¥48,777,874.94 in the first three quarters of 2023, reflecting a 20.3% increase[19] - The cash and cash equivalents at the end of the period amounted to ¥249,417,486.02, up from ¥188,894,408.32, representing a growth of 32.0%[20] - The beginning balance of cash and cash equivalents was ¥198,667,408.38, compared to ¥73,888,839.09, reflecting a significant increase of 168.5%[20] Expenses - Total operating costs increased to ¥824,758,999.21, up 21.0% from ¥681,667,316.29 year-over-year[17] - Research and development expenses rose to ¥27,820,761.94, an increase of 19.0% from ¥23,337,363.90 in the previous year[17] - Sales expenses increased to ¥17,130,201.80, up 18.5% from ¥14,447,513.12 year-over-year[17] - Tax expenses for the first three quarters of 2024 amounted to ¥17,710,175.02, compared to ¥11,011,170.40 in the previous year, reflecting a 60.8% increase[17] Investments and Financing - The net cash flow from investment activities was ¥87,634,983.30, a decrease of 32.2% compared to ¥129,384,293.72 in the previous year[20] - Cash outflow from investment activities totaled ¥1,386,362,926.11, down from ¥1,863,782,231.29, indicating a reduction of 25.6%[20] - Cash flow from financing activities resulted in a net outflow of ¥100,061,320.00, compared to a net outflow of ¥66,756,927.50 in the previous year, reflecting an increase in cash outflow[20] - The cash inflow from financing activities was not specified, but the cash outflow for dividend distribution and interest payments increased to ¥100,005,000.00 from ¥66,670,000.00, a rise of 50.0%[20] Operational Efficiency - The weighted average return on equity increased by 0.64 percentage points to 3.97% for the current period[3] - The company has been optimizing its marketing network and enhancing sales promotion efforts, contributing to improved market competitiveness[8] - The company is actively pursuing refined management practices to reduce costs and improve operational efficiency, leading to higher gross margins and net profit growth[8] Other Information - The company received government subsidies amounting to ¥1,653,729.94 during the year-to-date period, which positively impacted its financial performance[4] - The company has adopted new accounting standards starting from 2024, which may affect the financial statements[20]

浙江野马电池股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回 并继续购买理财产品的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●委托现金管理受托方：中国光大银行股份有限公司宁波分行 ●本次现金管理金额：2,000万元 ●现金管理产品名称：2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品555 ●产品期限：43天 ●履行的审议程序：浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年5月21日召开公司2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集 资金和自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用总额不超过15,000.00万 元闲置募集资金及不超过60,000.00万元的自有资金进行现金管理，在上述额度 及投资决议有效期内资金可滚动使用，使用期限自公司2023年年度股东大会审议 通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司2024年4月29日披露的《浙江野马 电池股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2024-018）。 ●特别风险提示 ...

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2024-050 浙江野马电池股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 133 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 140,375,680 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 75.1974 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长陈一军先生主持，大会采取现 场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市镇海区骆驼街道荣吉路 818 号公司 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优 ...

北京中伦文德（杭州）律师事务所 关于 浙江野马电池股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京中伦文德（杭州）律师事务所 地址：杭州市萧山区钱江世纪城广孚中心 1301 电话：0571-83685215 传真：0571-83685215 邮编：311200 北京中伦文德（杭州）律师事务所 法律意见书 北京中伦文德（杭州）律师事务所 关于浙江野马电池股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江野马电池股份有限公司 北京中伦文德（杭州）律师事务所（以下称"本所"）接受浙江野马电池股 份有限公司（以下称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时 股东大会（以下称"本次股东大会"），本所律师根据《中华人民共和国公司法》 （以下称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"） 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规 范性法律文件以及《浙江野马电池股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 的规定，就公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格、召集人的 资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见 ...

浙江野马电池股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：605378 证券简称：野马电池 浙江野马电池股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 9 月 20 日 1 / 8 浙江野马电池股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 7 | | | 议案一：关于修订公司章程的议案 | 7 | | | 议案二：关于修订部分公司治理制度的议案 | 8 | 五、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下 意见之一：同意、反对或弃权，并以打"√"表示。出席现场会议的股东及股 东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表 决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为 "弃权"。 3 / 8 2 / 8 浙江野马电池股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 浙江野马电池股份有 ...

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2024-049 特此公告。 ● 赎回理财产品名称：中国银行挂钩型结构性存款【CSDPY20240459】 ● 本次赎回金额：3,000万元 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江野马电池股份有限公司董事会 重要内容提示： 二、使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况 浙江野马电池股份有限公司 2024年8月1日，公司通过中国银行股份有限公司镇海分行以闲置募集资金 3,000万元购买了"中国银行挂钩型结构性存款【CSDPY20240459】"理财产品。 具体内容详见公司于2024年7月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《浙江野马电池股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到 期赎回并继续购买理财产品的进展公告》（公告编号：2024-039）。截至目前， 公司已到期赎回上述理财产品，收回本金3,000万元，实际获得理财收益人民币 5.47万元。本金及收益已归还至募集资金账户。 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回 ...

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2024-044 浙江野马电池股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开 第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司章程指引》等有关法 律、行政法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，将章程中"股东大会" 的表述，全部修改为"股东会"。除前述修改，公司拟对《公司章程》如下条款 进行修改： | | (十)聘任或者解聘公司总经理、董 | 事会秘书及其他高级管理人员，并决定其 | | --- | --- | --- | | | 事会秘书；根据总经理的提名，聘 | 报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提 | | | 任或者解聘公司副总经理、财务负 | 名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财 | | | 责人等高级管 ...

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2024-048 浙江野马电池股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 20 日 至 2024 年 9 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票 ...