浙江野马电池股份有限公司 关 联 交 易 管 理 制 度 二〇二四年八月 浙江野马电池股份有限公司关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交 易行为，保证公司与关联方之间所发生的交易符合公平、公开、公正的原则，保障 公司及全体股东利益，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《企业会计准则 第36号——关联方披露》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）和《浙江野马电池股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制订本制度。 第二章 关联交易和关联人界定 第二条 本制度所指关联交易，是指公司或公司控股子公司与公司关联人之间 发生的转移资源或义务的事项，包括： （十八）其他通过约定可能造成资源或义务转移的事项； （十九）上海证券交易所认定的其他交易。 第三条 公司是否与关联人构成关联关系，应从关联人对公司进行控制或影响 的具体方式、途径和程度等进行实质判断。本制度所指关联人包括关联法人、关联 自然人。 （一）购买或出售资产； 1 （二）对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无 ...

浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月21日召开公 司2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进 行现金管理的议案》。同意公司使用总额不超过15,000.00万元闲置募集资金及 不超过60,000.00万元的自有资金进行现金管理，在上述额度及投资决议有效期 内资金可滚动使用，使用期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月 内有效。具体内容详见公司2024年4月29日披露的《浙江野马电池股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：202 4-018）。 二、使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况 2024年5月24日，公司通过中国银行股份有限公司宁波市鄞州分行以闲置募 集资金300万元购买了"中国银行挂钩型结构性存款【CSDPY20240307】"理财产 品 。 具 体 内 容 分 别 详 见 公 司 于 2024 年 5 月 24 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《浙江野马电池股份有限公司关于使用部分闲置募集 资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024 ...

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2024-039 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回 并继续购买理财产品的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●委托现金管理受托方：中国光大银行股份有限公司宁波分行、中国银行股 份有限公司镇海分行 ●本次现金管理金额：5,000万元 ●现金管理产品名称：2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品 487、中国银行挂钩型结构性存款【CSDPY20240459】 ●产品期限：62天、35天 ●履行的审议程序：浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年5月21日召开公司2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集 资金和自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用总额不超过15,000.00万 元闲置募集资金及不超过60,000.00万元的自有资金进行现金管理，在上述额度 及投资决议有效期内资金可滚动使用，使用期限自公司2023年年度股东大会审议 通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司2024年4月 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for the first half of 2024 to be between 61.28 million and 74.90 million yuan, an increase of 23.99 million to 37.61 million yuan compared to the same period last year, representing a year-on-year growth of 64.32% to 100.84%[2] - The expected net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 55.65 million and 68.02 million yuan, with an increase of 25.37 million to 37.73 million yuan year-on-year, indicating a growth of 83.75% to 124.59%[9] - The total profit for the reporting period is 42.01 million yuan, with a net profit attributable to shareholders of the parent company of 37.29 million yuan, and a net profit after deducting non-recurring gains and losses of 30.29 million yuan[10] Operational Efficiency - The company has optimized its marketing network layout and strengthened sales promotion efforts, leading to a year-on-year increase in sales volume and revenue for its main products[16] - The company benefited from the depreciation of the RMB against the USD and has actively promoted refined management to reduce costs and increase efficiency, maintaining a high level of operational efficiency[16] - The gross profit margin of the main products has improved year-on-year, contributing to the overall revenue growth[16] - Non-operating gains and losses did not have a significant impact on the company's performance[16] Performance Forecast - The performance forecast is based on preliminary calculations by the company's financial department and has not been audited by a registered accounting firm[19] - The company assures that there are no significant uncertainties affecting the accuracy of this performance forecast[19] - Investors are advised to pay attention to investment risks as the data provided is preliminary and subject to change upon the release of the official half-year report[12]

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2024-037 浙江野马电池股份有限公司 二、使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况 2024年5月27日，公司通过中国银行股份有限公司镇海分行以闲置募集资金 1,500万元购买了"中国银行挂钩型结构性存款【CSDPY20240309】"理财产品。 具 体 内 容 分 别 详 见 公 司 于 2024 年 5 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《浙江野马电池股份有限公司关于使用部分闲置募集 资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-033）。截至目前，公司已到 期赎回上述理财产品，收回本金1,500万元，实际获得理财收益人民币2.80万元。 本金及收益已归还至募集资金账户。 特此公告。 ● 赎回理财产品名称：中国银行挂钩型结构性存款【CSDPY20240309】 ● 本次赎回金额：1,500万元 浙江野马电池股份有限公司董事会 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2024-036 浙江野马电池股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回 并继续购买理财产品的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●委托现金管理受托方：中国光大银行股份有限公司宁波分行 ●本次现金管理金额：3,000万元 ●现金管理产品名称：2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品394 ●产品期限：30天 ●履行的审议程序：浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年5月21日召开公司2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集 资金和自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用总额不超过15,000.00万 元闲置募集资金及不超过60,000.00万元的自有资金进行现金管理，在上述额度 及投资决议有效期内资金可滚动使用，使用期限自公司2023年年度股东大会审议 通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司2024年4月29日披露的《浙江野马 电池股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金和自有资 ...

统一社会信用代码：91330211254100749G 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2024-035 浙江野马电池股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 25 日、 2024 年 5 月 21 日召开了第三届董事会第二次会议及 2023 年年度股东大会，审 议通过了《关于修订公司章程的议案》。具体内容详见 2024 年 4 月 29 日披露于 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《浙江野马电池股份有限 公司关于修订公司章程的公告》(公告编号：2024-027）。 公司已于近日完成了工商变更登记手续及公司章程的备案，并取得宁波市市 场监督管理局换发的《营业执照》，新营业执照登记信息如下： 名称：浙江野马电池股份有限公司 经营范围：电池及其配件、电池生产设备、纸制品、塑料制品的制造、加工。 机械设备 ...

Group 1: Company Performance and Contracts - The company reported a positive performance in Q1 2024, with new contracts signed showing a year-on-year increase [1] - The current order backlog is being managed according to plan, with operational performance aligned with expectations [1] Group 2: Dividend Policy - The company emphasizes its commitment to maintaining stable dividend levels, with plans to prioritize cash distributions to shareholders [2] - Profit distribution is planned to occur annually, considering shareholder feedback, especially from small and medium investors [2] Group 3: Market Value and Shareholder Returns - The company is focused on high-quality development and enhancing core competitiveness to provide returns to all shareholders [2] - There are no immediate plans for share buybacks or significant asset restructuring, as the company aims to improve its market value through steady performance [2] Group 4: Product Development and Industry Focus - Currently, the company does not have products related to solid-state batteries, nor has it entered that market segment [2] - The company is concentrating on the research, production, and sales of high-performance, environmentally friendly zinc-manganese batteries, without direct involvement in the low-altitude economy sector [2] Group 5: Investor Communication - Investors are encouraged to engage with the company through various channels, including phone, email, and the Shanghai Stock Exchange's interactive platform [3] - The company expresses gratitude to investors for their support and suggestions, inviting ongoing communication [3]

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2024-034 浙江野马电池股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 二、 分配、转增股本方案 1. 发放年度：2023 年年度 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 新增无限售 条件流通股 | 现金红利发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 份上市日 | 放日 | | Ａ股 | 2024/6/5 | － | 2024/6/6 | 2024/6/6 | 2024/6/6 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经公司 2024 年 5 月 21 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股 ...

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号： 2024-033 浙江野马电池股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●委托现金管理受托方：中国银行股份有限公司镇海分行 ●特别风险提示：公司本次购买的理财产品为保本型结构存款，属于低风 险投资产品。但金融市场受宏观经济的影响，不排除该投资受政策风险、市场 风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响，存在一定的投资风险。敬请广大 投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 为提高闲置资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影响 募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用闲置募集资金进行 现金管理，为公司及股东获取良好的投资回报。 （二）资金来源 ●本次现金管理金额：4,500万元 ●现金管理产品名称：中国银行挂钩型结构性存款【CSDPY20240309】、中 国银行挂钩型结构性存款【CSDPY20240310 ...