浙江野马电池股份有限公司 章 程 章 程 第一章 总 则 2025 年 8 月 目 录 | 第一章 | 总 则 . | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 股 | 份 5 | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | 第三节 | | | 第四章 股东和股东会 . | | | 第一节 | 股东 . | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 . | | 第三节 | 股东会的一般规定 . | | 第四节 | 股东会的召集 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 第六节 | 股东会的召开 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | 第五章 董 事 会 | | | 第一节 | 董 事 | | 第二节 | 董 事 会. | | 第三节 | 独立董事 | | 第四节 | 董事会专门委员会 . | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 . | | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | | 第一节 财务会计制度 | | | 第二节 | 内部审计 . | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | | 第九章 通知和公告 | | ...

第四条 本制度所称的"年报信息披露重大差错"包括年度财务报告及附注 存在重大差错、其他年报信息披露存在重大错误、重大遗漏、业绩预告或业绩快 报存在重大差异或出现被证券监管部门认定为重大差错等情形。具体情形如下： （一）年度财务报告违反《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》及 相关规定，存在重大会计差错； 浙江野马电池股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，保证公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性， 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国会 计法》（以下简称《会计法》）、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与 格式》（以下简称《第 2 号格式指引》）以及《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》） 等法律、法规、规范性文件和《浙江野马电池 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员 ...

[Important Notice](index=2&type=section&id=%E9%87%8D%E8%A6%81%E6%8F%90%E7%A4%BA) The company's board of directors, supervisory board, and senior management guarantee the truthfulness, accuracy, and completeness of the half-year report content and assume legal responsibility - The company's board of directors, supervisory board, and senior management guarantee the truthfulness, accuracy, and completeness of the half-year report content and assume legal responsibility[3](index=3&type=chunk) - This half-year report has not been audited[5](index=5&type=chunk) - The company will not distribute profits or convert capital reserves into share capital for the half-year period[6](index=6&type=chunk) - During the reporting period, there were no particularly significant risks that had a substantial impact on the company's production and operations[8](index=8&type=chunk) [Section I Definitions](index=4&type=section&id=%E7%AC%AC%E4%B8%80%E8%8A%82%20%E9%87%8A%E4%B9%89) This section provides definitions for key terms used throughout the report, including company names, battery types, and enterprise management systems - The Company and Mustang Battery refer to Zhejiang Mustang Battery Co., Ltd[13](index=13&type=chunk) - The report defines various battery types, including primary batteries, zinc-manganese batteries, alkaline batteries, and carbon-zinc batteries[13](index=13&type=chunk) - The report also defines various enterprise management systems, such as ERP (Enterprise Resource Planning), PLM (Product Lifecycle Management System), MES (Manufacturing Execution System), WMS (Warehouse Management System), and MIS (Online Equipment Monitoring Management Information System)[13](index=13&type=chunk)[14](index=14&type=chunk) [Section II Company Profile and Key Financial Indicators](index=5&type=section&id=%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E8%8A%82%20%E5%85%AC%E5%8F%B8%E7%AE%80%E4%BB%8B%E5%92%8C%E4%B8%BB%E8%A6%81%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E6%8C%87%E6%A0%87) This section outlines the company's fundamental information and presents its key financial performance metrics for the first half of 2025 [Company Information](index=5&type=section&id=%E5%85%AC%E5%8F%B8%E4%BF%A1%E6%81%AF) This section provides the company's basic registration information, legal representative, contact details, and stock overview, confirming the company name as Zhejiang Mustang Battery Co., Ltd., stock code 605378, listed on the Shanghai Stock Exchange - The company's Chinese name is Zhejiang Mustang Battery Co., Ltd., abbreviated as Mustang Battery[16](index=16&type=chunk) - The company's legal representative is Chen Yijun[16](index=16&type=chunk) - The company's A-shares are listed on the Shanghai Stock Exchange, with stock abbreviation Mustang Battery and stock code 605378[20](index=20&type=chunk) [Key Accounting Data and Financial Indicators](index=6&type=section&id=%E5%85%AC%E5%8F%B8%E4%B8%BB%E8%A6%81%E4%BC%9A%E8%AE%A1%E6%95%B0%E6%8D%AE%E5%92%8C%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E6%8C%87%E6%A0%87) This section presents the company's key accounting data and financial indicators for H1 2025, showing **11.21%** year-on-year growth in operating revenue, but significant declines in total profit, net profit attributable to parent, and non-recurring net profit attributable to parent by **52.35%**, **55.13%**, and **60.69%** respectively, while net cash flow from operating activities increased by **111.88%** Key Accounting Data for H1 2025 | Key Accounting Data | Current Period (Jan-Jun) (RMB) | Prior Period (RMB) | YoY Change (%) | | :--- | :--- | :--- | :--- | | Operating Revenue | 584,518,461.89 | 525,581,641.56 | 11.21 | | Total Profit | 37,500,487.47 | 78,704,140.66 | -52.35 | | Net Profit Attributable to Shareholders of Listed Company | 30,626,068.55 | 68,249,972.17 | -55.13 | | Net Profit Attributable to Shareholders of Listed Company After Non-Recurring Items | 24,370,510.12 | 61,994,701.04 | -60.69 | | Net Cash Flow from Operating Activities | 62,672,658.50 | 29,579,201.32 | 111.88 | | Net Assets Attributable to Shareholders of Listed Company (Period-End) | 1,225,664,928.54 | 1,287,172,753.41 | -4.78 | | Total Assets (Period-End) | 1,586,826,729.66 | 1,629,344,268.12 | -2.61 | Key Financial Indicators for H1 2025 | Key Financial Indicators | Current Period (Jan-Jun) | Prior Period | YoY Change (%) | | :--- | :--- | :--- | :--- | | Basic EPS (RMB/share) | 0.15 | 0.48 | -68.75 | | Diluted EPS (RMB/share) | 0.15 | 0.48 | -68.75 | | Basic EPS After Non-Recurring Items (RMB/share) | 0.12 | 0.44 | -72.73 | | Weighted Average ROE (%) | 2.38 | 5.46 | Decrease by 3.08 percentage points | | Weighted Average ROE After Non-Recurring Items (%) | 1.89 | 4.96 | Decrease by 3.07 percentage points | - The decline in profit was mainly due to the export tax rebate rate decreasing from **13% to 9%** and a decrease in the selling price of some products, leading to a year-on-year decline in gross profit margin[22](index=22&type=chunk) - The increase in net cash flow from operating activities was primarily due to a significant improvement in accounts receivable collection at the end of the current period[23](index=23&type=chunk) - The decrease in earnings per share was mainly due to a decline in net profit and an increase in total share capital from the company's capital reserve conversion to share capital[23](index=23&type=chunk) Non-Recurring Gains and Losses for H1 2025 | Non-Recurring Item | Amount (RMB) | | :--- | :--- | | Gains/Losses on Disposal of Non-Current Assets | -1,149.97 | | Government Grants Recognized in Current Profit or Loss | 3,309,668.02 | | Gains/Losses from Fair Value Changes of Financial Assets and Liabilities Held by Non-Financial Enterprises and Disposal of Financial Assets and Liabilities | -2,051,486.41 | | Gains/Losses from Entrusted Investments or Asset Management | 6,272,213.54 | | Other Non-Operating Income and Expenses | -94,686.51 | | Less: Income Tax Impact | 1,179,000.24 | | Total | 6,255,558.43 | [Section III Management Discussion and Analysis](index=8&type=section&id=%E7%AC%AC%E4%B8%89%E8%8A%82%20%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%B1%82%E8%AE%A8%E8%AE%BA%E4%B8%8E%E5%88%86%E6%9E%90) This section provides an in-depth discussion and analysis of the company's industry, business operations, core competencies, and key financial performance during the reporting period [I. Industry and Main Business Overview During the Reporting Period](index=8&type=section&id=%E4%B8%80%E3%80%81%E6%8A%A5%E5%91%8A%E6%9C%9F%E5%86%85%E5%85%AC%E5%8F%B8%E6%89%80%E5%B1%9E%E8%A1%8C%E4%B8%9A%E5%8F%8A%E4%B8%BB%E8%90%A5%E4%B8%9A%E5%8A%A1%E6%83%85%E5%86%B5%E8%AF%B4%E6%98%8E) The company primarily engages in R&D, production, and sales of high-performance, environmentally friendly zinc-manganese batteries; the industry has matured, with an estimated global market size of **$8 billion** in 2025 and a compound annual growth rate of about **2%**. Its products are widely used in home appliances and smart homes, operating with an integrated R&D, procurement, production, and sales model, primarily export-oriented. Performance drivers include marketing capabilities, product and raw material price changes, and RMB exchange rate fluctuations - The company primarily engages in the R&D, production, and sales of high-performance, environmentally friendly zinc-manganese batteries, including alkaline and carbon-zinc battery series[27](index=27&type=chunk)[31](index=31&type=chunk) - The zinc-manganese battery industry has entered a mature stage, with an estimated global market size of approximately **$8 billion** in 20

证券代码：野马电池 证券简称：605378 公告编号：2025-026 浙江野马电池股份有限公司 关于提名独立董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为优化公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规、规范性文件和《浙江野马电池股份有限公司章程》的有关规定，结合浙江 野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况及经营发展需要，公司拟 将董事会成员人数由 9 名调整为 11 名，其中独立董事 4 名，非独立董事 7 名（含 职工代表董事 1 名）。 2025 年 8 月 26 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于 提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名应华东先生为公司 第三届董事会独立董事候选人，并提交公司 2025 年第一次临时股东会选举，本 议案以《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》通过为前提，任期自股东 会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。同时，经公司 ...

(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则 以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离) 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的 意见》的相关规定(如适用); 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江野马电池股份有限公司董事会,现提名马扣祥为浙江野马电池股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江野马 电池股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名 人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与浙江野马电池股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: ...

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2025-023 浙江野马电池股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公 司募集资金监管规则》及上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定， 浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截 至 2025 年 6 月 30 日的《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》，内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证监会《关于核准浙江野马电池股份有限公司首次公开发行股票的 批复》（证监许可[2021]60号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票3,334万股，本次发行价格为每股人民币17.62元，募集资金总额为人民 币58,745.08万元，扣除发行 ...

相关制度修订情况如下： 浙江野马电池股份有限公司 关于修订部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开了第 三届董事会第七次会议审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》，上述议案 中部分制度尚需提交股东会审议。 一、公司本次修订的治理制度具体包括： 为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、 规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，公司拟对部分公司治理制度进行梳 理完善。 | 序号 | 制度名称 | 是否提交 股东大会 | | --- | --- | --- | | 1 | 浙江野马电池股份有限公司股东会议事规则 | 是 | | 2 | 浙江野马电池股份有限公司董事会议事规则 | 是 | | 3 | 浙江野马电池股份有限公 ...

（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人应华东，已充分了解并同意由提名人浙江野马电池股份有限公司董事会 提名为浙江野马电池股份有限公司董事会第三届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江野马电 池股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的 ...

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开 第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于取 消监事会并修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议，现将相 关情况公告如下： 证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2025-024 浙江野马电池股份有限公司 一、关于取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及中国证监会《关于新<公司 法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规及规章的规定，结合 公司实际情况，公司拟调整内部监督机构设置，公司将不再设置监事会和监事， 由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《浙江野马电池股份 有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 为保证公司规范运作，公司股东会审议通过调整公司内部监督机构 ...

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2025-028 浙江野马电池股份有限公司 关于日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东会审议：是 该议案已在董事会会议召开前已经公司独立董事专门会议审议并经全体独 立董事一致通过。 本次新增日常关联交易预计事项尚需获得公司股东会的审议批准。 （二）本次新增日常关联交易金额和类别 因公司董事会秘书朱翔先生拟担任中金科技董事，中金科技将成为公司新增 关联方，公司与中金科技之间未来发生的交易将构成关联交易。公司因业务需要 向关联人中金科技采购锌粉等原料，在形成关联关系后，公司预计将发生日常关 联交易6,500万元（不含税）。上述日常关联交易预计期限为股东会审议通过之 日起至2026年5月31日。 二、关联人介绍和关联关系 （一）关联人基本情况 ●日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联人拥有各自生产经营所需的 资源和渠道优势，相关关联交易均按照"公允、公平、公正"的原则进行，内容 符合商业惯例和有关政策的规定。公 ...