Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of the year reached ¥525,581,641.56, representing a 25.58% increase compared to the same period last year[14]. - Net profit attributable to shareholders was ¥68,249,972.17, marking an 83.00% increase year-over-year[14]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥61,994,701.04, which is a 104.69% increase compared to the previous year[14]. - Basic earnings per share increased to ¥0.48, up 71.43% from ¥0.28 in the same period last year[15]. - The weighted average return on net assets rose to 5.46%, an increase of 2.34 percentage points year-over-year[15]. - The company achieved operating revenue of ¥525,581,641.56, an increase of 25.58% compared to the same period last year[27]. - The net profit attributable to shareholders reached ¥68,249,972.17, up 83.00% year-on-year, while the net profit excluding non-recurring items was ¥61,994,701.04, an increase of 104.69%[27]. - The company reported a net profit margin improvement, with net profit for the first half of 2024 reflecting a positive trend in profitability metrics[81]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was ¥29,579,201.32, reflecting a 27.53% increase compared to the same period last year[14]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,569,278,360.50, a slight increase of 0.13% from the previous year[14]. - The company's total current assets as of June 30, 2024, amounted to CNY 1,099,575,541.67, a decrease from CNY 1,127,463,201.21 as of December 31, 2023, representing a decline of approximately 2.9%[75]. - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 196,104,053.40 from CNY 211,870,201.94, reflecting a reduction of about 7.5%[75]. - Accounts receivable increased to CNY 238,274,263.37 from CNY 193,144,741.20, marking an increase of approximately 23.4%[75]. - The total amount of other receivables at the end of the period was CNY 11,326,800.49, slightly increasing from CNY 11,208,344.63 at the beginning of the period[179]. Investments and R&D - The company has a total of 99 patented technologies, including 27 invention patents, 66 utility model patents, and 6 design patents[26]. - The company has invested ¥44,313.41 million in the expansion and technological transformation project for alkaline zinc-manganese batteries, with an investment progress of 82.05%[34]. - Research and development expenses rose by 11.51% to ¥17,268,866.27, up from ¥15,485,984.58 in the previous year[29]. - The company has established a comprehensive R&D system, focusing on market demand and collaboration across departments, ensuring efficient product development and risk management[23]. Market and Competition - The company operates in the high-performance, environmentally friendly zinc-manganese battery sector, with products including LR03, LR6, LR14, LR20, and 6LR61 alkaline batteries, widely used in various applications[22]. - The international zinc-manganese battery market is characterized by a mature competitive landscape, with Chinese companies producing over half of the global supply for international brands[21]. - The domestic market is primarily dominated by leading companies such as Nanfu Battery, while smaller firms compete mainly in the carbon battery segment with lower profit margins[22]. - The company maintains a competitive edge in product pricing due to its focus on core business, market expertise, and strong customer relationships, which helps sustain reasonable profit margins[24]. Risk Management - There are no significant risks that materially affect the company's production and operations during the reporting period[4]. - The company has not engaged in non-operational fund occupation by controlling shareholders or related parties[4]. - The company has established internal control measures to manage risks associated with foreign exchange derivatives, including market, liquidity, credit, operational, and legal risks[39]. - The company is exposed to risks from raw material price fluctuations, which can impact its main business costs[42]. - The company faces foreign exchange risks due to its large export scale, which could lead to significant exchange losses[42]. Corporate Governance - The board of directors and supervisory board members confirmed the authenticity, accuracy, and completeness of the semi-annual report[2]. - The company has established a corporate governance structure including a shareholders' meeting, board of directors, and supervisory board[105]. - The company has committed to fair and transparent related party transactions, adhering to legal and regulatory requirements[53]. - There are no significant lawsuits or arbitration matters reported during the reporting period, indicating a stable legal standing[56]. Shareholder Information - The company reported no profit distribution or capital reserve transfer to share capital for the first half of 2024[3]. - Shareholders holding more than 5% of shares have pledged to comply with regulations regarding share reduction, ensuring transparency and adherence to market rules[53]. - The total number of shares increased from 13,334 million to 18,667.60 million after a capital reserve conversion, with a 40% increase in shares distributed to shareholders[68]. - The company has committed to not transferring or entrusting the management of its shares for 36 months post-IPO, ensuring stability in shareholding[52]. Environmental and Social Responsibility - The company has not faced any environmental penalties and complies with environmental regulations, ensuring all emissions meet standards[47]. - The company made charitable donations totaling ¥60,002.16 during the reporting period[49]. Financial Reporting and Compliance - The semi-annual report has not been audited[2]. - The company has not undergone any changes in its registered address during the reporting period[11]. - The financial statements are prepared based on the going concern principle and comply with the accounting standards issued by the Ministry of Finance[106][107].

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2024-047 浙江野马电池股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号）的相关规定变更相应的会计政策。本次会计政策变更是公司根 据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。 公司于 2024 年 8 月 27 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第 三次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，无需提交股东大会审议。 具体内容如下： 一、本次会计政策变更概述 本次会计政策变更前，公司执行财政部于前期发布的《企业会计准则—— 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释 公告以及其他相关规定。 本次会计政策变更后，公司执行《企业会计准则解释第 17 号》(财会 [20 ...

浙江野马电池股份有限公司 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 工 作 细 则 二〇二四年八月 浙江野马电池股份有限公司董事会薪酬与考核委员 会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《浙江野马电池股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 相关法律法规，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专业委员会，经董事会批准后成 立。薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行 考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负 责。 第三条 薪酬与考核委员会遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立 行使职权，并直接向董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会隶属于董事会，是董事会的专门参谋机构，对董 事会负责。 第五条 薪酬与考核委员会须保证公司有关薪酬与考核的重大政策在形成 决议前已得到了充分、专业、科学 ...

浙江野马电池股份有限公司 对 外 投 资 管 理 制 度 二〇二四年八月 浙江野马电池股份有限公司对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，避免投资决策失误， 化解投资风险，提高投资经济效益，实现浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公 司"）资产的保值增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和相关规定及《浙江野马电池股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称投资是指公司在境内外进行的下列以盈利或资产保值增 值为目的的资产运用行为： （一）独资或与他人合资新设企业的股权投资； 第五条 公司股东会、董事会作为投资的决策机构，根据《公司章程》、及本 1 （四）收购其他公司资产； （五）股票、基金投资； （六）债券、委托贷款及其他债券投资； （七）公司本部经营性项目及资产投资； 制度所确定的权限范围，对公司的投资做出决策。 第六条 公司总经理根据董事会的授权及本制度行使部分投资的决策权力。 （二）部分或全部收购其他境内、外与公司业务关联的经济实体； （三）对现有或 ...

浙江野马电池股份有限公司 董 事 会 战 略 委 员 会 工 作 细 则 二〇二四年八月 浙江野马电池股份有限公司董事会战略委员会工作 细则 第一章 总则 第一条 为了明确董事会战略委员会的职责，提高重大投资决策的效益和决 策的质量，完善公司的治理机构，并使委员会工作规范化、制度化，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《浙 江野马电池股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《浙江野马电池股 份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）及其他有关 规定制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 第二章 组织机构 第六条 战略委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规、熟悉公司的经营管理； （二）诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的权益积极开展 工作； （三）有较强的综合分析和判断能力，能处理复杂的涉及公司发展战略、重 大投资方面的问题，具备独立工作的能力。 第七条 设主任委员（ ...

浙江野马电池股份有限公司 募 集 资 金 管 理 制 度 二〇二四年八月 浙江野马电池股份有限公司募集资金管理制度 为规范浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理和使 用，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用安全，最大限度地 保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《首次公开发行股票注册管理办 法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《监管规则适用指引——发行类第 7 号》、 《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证 券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")及《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结 合公司的实际情况，特制定本制度。 第一章 总则 第一条 本制度所指募集资金，是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行 股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等）以及 非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第二条 ...

浙江野马电池股份有限公司 监事会议事规则 二〇二四年八月 浙江野马电池股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江野马电池股份有限公司（以下简称：公司）监事 会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法 人治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《浙江野马电 池股份有限公司章程》（以下简称：公司章程）等有关规定，制订本规则。 第二章 监事会职权 第二条 监事会行使下列职权： （一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见，书面审 核意见应当说明报告编制和审核程序是否符合相关规定，内容是否真实、准确、 完整；； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、 行政法规、本章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； （四）当董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求 其予以纠正，必要时向股东会或国家有关主管机关报告； （五）提议召开临时股东会会议，在董事会不履行《公司法》规定的召集和 主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议； (六)向股东会提出提案； (七) ...

浙江野马电池股份有限公司 章 程 2024 年 8 月 | 第一章 | | | 总 则 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | | 份 4 | | 第一节 | | | 股份发行 4 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | | 股份转让 6 | | 第四章 | | | 股东和股东会 7 | | 第一节 | | | 股东 7 | | 第二节 | | | 股东会的一般规定 9 | | 第三节 | | | 股东会的召集 11 | | 第四节 | | | 股东会的提案与通知 12 | | 第五节 | | | 股东会的召开 14 | | 第六节 | | | 股东会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董 | 事 | 会 20 | | 第一节 | | 董 | 事 20 | | 第二节 | | 董 | 事 会 23 | | 第六章 | | | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | | | 监事会 29 | | 第一节 | | 监 | 事 29 | | 第二节 | | | 监事会 30 | ...

相关制度修订情况如下： 证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2024-045 浙江野马电池股份有限公司 关于修订部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开了第 三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议分别审议通过了《关于修订部分公 司治理制度的议案》，上述议案中部分制度尚需提交股东大会审议。 一、公司本次修订的治理制度具体包括： 为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定， 结合公司的实际情况，公司拟对部分公司治理制度进行梳理完善。 特此公告。 浙江野马电池股份有限公司董事会 2024 年 8 月 29 日 | 序号 | 制度名称 | 是否提交 股东大会 | | --- | --- | --- | | 1 | 浙江野马电池 ...

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2024-042 浙江野马电池股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《浙江 野马电池股份有限公司 2024 年半年度报告》、《浙江野马电池股份有限公司 2024 年 半年度报告摘要》。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《浙江野马 电池股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 1 浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议于 2024 年 8 月 17 日通过书面等方式发出会议通知，并于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场 表决方式召开会议。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，会议由监事会 ...