浙江野马电池股份有限公司董事会审计委员会 2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》和浙江野马电池股份有限公司（以下 简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"） 2011年12月 22日成立，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层。截止 2024年末，致同所拥有合伙人239人、注册会计师1,359名，签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师超400名。2023年度上市公司审计客户257家，实现收入 总额3.55亿元。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司董事会审计委员会已对致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查， 认为其在执业过 ...

2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及《公司 章程》的有关规定，浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认 真履行职责，现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 浙江野马电池股份有限公司 董事会审计委员会 截至本报告出具日，公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为 独立董事俞德昌、沈颖程、马扣祥，其中主任委员由会计专业人士俞德昌先生担 任。审计委员会成员基本信息情况详见公司于在上海证券交易所网站公告的 《2024 年年度报告》。 | 会议 | | 召开日期 | | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三届董事会审计 委员会 2024 年第一 | 2024 | 年 3 | 月 | 14 | 审议通过《浙江野马股份有限公司 2023 年度审计 | | 次会议 | | 日 | | | 工作计划的报告》 | | | ...

本授权有效期从公司第三届董事会第六次会议审议通过之日起 12 个月内有 效。本次申请银行综合授信的在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 特此公告。 浙江野马电池股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 关于公司及全资子公司 2025 年度预计向金融机构 申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 了公司第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于 公司及全资子公司 2025 年度预计向金融机构申请综合授信额度的议案》。现将 相关情况公告如下： 为满足公司及全资子公司的生产经营和发展需要，公司及全资子公司预计 2025 年度向金融机构申请综合授信额度不超过人民币 2 亿元（在不超过总授信 额度范围内，最终以各银行实际核准的授信额度为准），在此额度内由公司及全 资子公司根据实际资金需求进行融资业务。在授权期限内，该授信额度可以循环 使用。董事会授权管理层在前述额度内审批上述相关事宜 ...

一、资质条件 致同所2011年12月22日成立，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22 号赛特广场五层。截止2024年末，致同所拥有合伙人239人、注册会计师1359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超400名。2023年度上市公司 审计客户257家，实现收入总额3.55亿元。 项目合伙人：李士龙，2009年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司 审计，2015年开始在致同所执业，近三年签署或复核上市公司审计报告10份。 浙江野马电池股份有限公司 关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告 浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司2024年度年报审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对致同所2024年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为 致同所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体 情况如下： 签字注册会计师：周威宁，2017年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司 审计，2017年开始在致同所执业，近三年签署或复核上市公 ...

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2025-008 浙江野马电池股份有限公司 一、开展外汇衍生品交易业务的目的 公司为出口企业，外汇收款占比较大，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将 对公司的经营业绩产生一定的影响。为有效规避和防范公司因进出口业务带来的 潜在汇率风险，公司及子公司拟与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，提 高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，减少汇率波动带来的不利影响，不进 行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。 关于公司开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的、交易品种和交易金额：为有效规避和防范公司因进出口业务 带来的潜在汇率风险，公司及子公司拟与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业 务，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，减少汇率波动带来的不利影响。 拟开展的外汇衍生品交易额度不超过 5.5 亿元人民币或等值外币，交易金额在上 述额度范围及期限内可循环滚动使用。主要进行的外汇衍生品业务品种包括但不 限于远期结售汇、结构 ...

浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。 根据公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司拟以资本公 积金每 10 股转增 4 股。截至 2024 年 12 月 31 日，公司的总股本为 186,676,000 股，以此为基数计算，在该方案实施完毕后，公司股份总数将由 186,676,000 股变更为 261,346,400 股，注册资本将由原来的 186,676,000 元人民币变更为 261,346,400 元人民币，因此，拟对《公司章程》相关条款进行修订。 | 序号 | | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | | 18,667.60 | 万元。 | 26,134.64 | 万元。 | | 2 | 第十九条 | 公司股份总数为 18,667.60 | 第十九条 | 公司股份总数为 26,134.64 万 | | | | 万股，公司的股本结构均 ...

浙江野马电池股份有限公司 2024 年度社会责任报告 二〇二五年四月 i | 第一部分 报告前言 | | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 一、报告编制规范 | | | 3 | | 二、企业简介 | | | 3 | | 第二部分 报告正文 | | | 6 | | 一、企业文化有温度 | | | 6 | | 二、技术创新有高度 | | | 7 | | 三、装备自研有深度 | | | 8 | | 四、信息驱动有力度 | | | 9 | | 五、市场销售有广度 | | | 9 | | 六、产品质量有精度 | | | 10 | | 七、人才建设有梯度 | | | 11 | | 八、社会责任有厚度 | | | 12 | | 结束语 | | | 12 | 浙江野马电池股份有限公司成立于 1996 年，是一家专业研发、生产、销售各种规格型 号干电池的民营企业，是中国电池工业协会副理事长单位，高新技术企业。 公司专注于高性能、环保锌锰电池的研发、生产和销售，致力于为客户提供高品质、长 寿命、无污染的绿色能源产品。产品以碱性电池和碳性电池为主，规格齐全，性能稳定。生 产的碱性电池具有放电性能好 ...

一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、致同会计师事务所（特殊普通合伙） （1）基本信息 | 事务所名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年12月22日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 | | | | 首席合伙人 | 李惠琦 | 上年末合伙人数量 | 239人 | | 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | | 1,359人 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 超400人 | | 2023年度业务收入 | 业务收入总额 | 27.03亿元 | | | | 审计业务收入 | 22.05亿元 | | | | 证券业务收入 | 5.02亿元 | | 证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2025-013 浙江野马电池股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 ...

浙江野马电池股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2025-012 根据中国证监会《关于核准浙江野马电池股份有限公司首次公开发行股票的 批复》（证监许可[2021]60号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票3,334万股，本次发行价格为每股人民币17.62元，募集资金总额为人民 币58,745.08万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）4,276.65万元后，实际 募集资金净额为人民币54,468.43万元。本次发行募集资金已于2021年4月6日全 部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年4月6日出具了 《验资报告》（信会师报字[2021]第ZF10266号）。 （二）募集资金使用和结余情况 1、以前年度已使用金额 截至2023年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目392,031,046.87 元（含置换前期预先投入部分），累计收到募集资金利息收入及理财收益扣除手 续费 20,730,708.90 元，购买理财产品 82,500,000.00 元，尚未使用的金额为 90, ...

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2025-015 浙江野马电池股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 19 日 9 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市镇海区骆驼街道荣吉路 818 号公司会议室 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...