证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2025-008 江西晨光新材料股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日以书 面方式发出第三届监事会第十次会议通知，会议于 2025 年 4 月 24 日在江西省九 江市湖口县金砂湾工业园向阳路 8 号公司会议室以现场会议的方式召开，本次会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次监事会会议由监事会主席葛利伟先生主持。本次会议的召集、召开和表 决程序符合有关法律、法规和《江西晨光新材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，会议形成的决议合法有效。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》 监事会认为：本次利润分配方案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求 等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展， 有利于维护股东的长远 ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2025-007 江西晨光新材料股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日以电 子邮件方式发出第三届董事会第十二次会议通知，会议于 2025 年 4 月 24 日在江 西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路 8 号公司会议室以现场与通讯相结合的 方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次董事会会议由董事长丁建峰先生主持，公司监事列席会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《江西晨光新材料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈公司 2024 年度董事会工作报告〉的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于〈公司 2024 年度 ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2025-014 江西晨光新材料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.1 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月 修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 公司已连续三个会计年度进行现金分红，本年度净利润为正值且母公司报表 年度末未分配利润为正值，公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称"《股票上市规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形，具体指标如下： | ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2025-020 江西晨光新材料股份有限公司 关于回购注销部分股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原因 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三 届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年限制 性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票 的议案》及《关于 2024-2026 年员工持股计划之首期员工持股计划第一个锁定期解锁 条件未成就的议案》。 根据《江西晨光新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的 相关规定，2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就，公司 决定回购注销激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计 456,000 股。 根据《江西晨光新材料股份有限公司 2024-2026 年员工持股计划（草案）》的相 关规定，2024-2026 年员工持股计划之首期员工持股 ...

江西晨光新材料股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2025-021 限制性股票回购数量：456,000 股 限制性股票回购价格：6.13 元/股加银行同期存款利息。如在实际回购前，公 司实施完毕 2024 年年度权益分派方案，则每股回购价格按照《2024 年限制性股票激 励计划（草案）》第九章的规定相应进行调整。 议案》《关于<江西晨光新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管 理办法>的议案》及《关于核实<江西晨光新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激 励计划激励对象名单>的议案》。 （三）2024 年 2 月 29 日至 2024 年 3 月 9 日，公司通过内部 OA 办公系统以及公 司告示栏对本次股权激励计划授予激励对象的姓名与职务进行了公示，在公示期内， 公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 江西晨光新材料股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0456 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn）"讲 报告编码:京253F 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是晨光 新材董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 容诚审字[2025]230Z0456号 江西晨光新材料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了江西晨光新材料股份有限公司(以下简称"晨光新材")2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制 ...

国元证券股份有限公司 关于 江西晨光新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件未成就 及回购注销部分限制性股票 之 独立财务顾问报告 二〇二五年四月 1 | | | 释 义 | 晨光新材、本公司、 | 指 | 江西晨光新材料股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司 | | | | 独立财务顾问、本 | 指 | 国元证券股份有限公司 | | 独立财务顾问 | | | | 本独立财务顾问报 | 指 | 《国元证券股份有限公司关于江西晨光新材料股份有限公司2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就及 | | 告、本报告 | | | | | | 回购注销部分限制性股票之独立财务顾问报告》 | | 本激励计划、本计 | 指 | 江西晨光新材料股份有限公司 年限制性股票激励计划 2024 | | 划 | | | | 《2024 年激励计划 | 指 | 江西晨光新材料股份有限公司 年限制性股票激励计划（草 2024 | | （草案）》 | 案） | | | | | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数量 | | 限制性股 ...

RSM 容诚 审计报告 江西晨光新材料股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0455 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京25L 日 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | 11-123 | 审计报告 容诚审字[2025]230Z0455 号 江西晨光新材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江西晨光新材料股份有限公司(以下简称晨光新材)财务报表 ...

北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 江西晨光新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划回购注销事项的 法律意见书 金沪法意[2025]第 099 号 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 北京金诚同达（上海）律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书内，除非文意另有所指，下列词语具有下述涵义： | 晨光新材、公司 | 指 | 江西晨光新材料股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、2024 年激 | 指 | 江西晨光新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | | 励计划 | | | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《江西晨光新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计 | | | | 划（草案）》 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定 数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到 | | | | 本激励计划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级管 | | | | 理人员、中层管理人员及核心技术（业务） ...

江西晨光新材料股份有限公司独立董事 2024年度述职报告 作为江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，秉持客观、公正、独立的 原则，勤勉尽责地履行独立董事的职责与义务，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，切实维护公司及公众股东的合法权益，推动公司规范运作， 充分发挥了独立董事及各专门委员会的职能作用。现将本年度履行独立董事职 责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 李国平先生，男，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历。注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、注册房地产评估师、注册土 地估价师。1986 年 7 月至 1988 年 9 月，任上饶地区工业技术研究所助理工程师； 1988 年 9 月至 1990 年 9 月，任上饶地区物价检查所干部；1990 年 9 月至 1994 年 4 月，任上饶地区财政局会计师；1994 年 ...