证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-061 江西晨光新材料股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召 开第三届董事会第九次会议与第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，根据《公司 2024 年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的规定和公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，本次调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项 无需提交股东大会审议，现将有关事项说明如下： 1 内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2024年3月11日， 公司监事会披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的 公示情况说明及核查意见》。 （四）2024年3月15日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于<江西晨光新材料股 ...

江西晨光新材料股份有限公司 2024 年半年度业绩说明会会议纪要 一、本次会议召开情况： 会议召开时间：2024 年 10 月 10 日（星期四）下午 13:00-14:00 会议召开方式：上海证券交易所上证路演中心（以下简称"上证路演中 心"）网络纯文字互动 网上召开地址：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com） 参加人员：董事兼总经理丁冰先生、董事、董事会秘书兼副总经理梁秋鸿先 生、财务总监陆建平先生、 独立董事杨平华先生、证券事务代表冯依樊女士。 二、本次说明会投资者提出的问题及回复情况整理如下： 1、公司的硅油产品主要应用在哪里领域？2024 年上半年硅油销售大约多 少？ 答：尊敬的投资者，您好！公司的硅油产品主要应用领域为表面活性助剂、 材料改性助剂及日化纺织等领域，2024 年上半年公司暂无硅油类产品的销售， 感谢您对公司的关注！ 2、今年气凝胶的产量预计有多少吨？ 答：尊敬的投资者，您好！公司气凝胶产品的产量参考市场行情、行业上下 游供需情况等综合制定，感谢您对公司的关注。 3、公司一直表示重视研发，但半年报显示，研发投入同比有下滑，是什么原 因，研发投入未来 ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-057 江西晨光新材料股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 10 月 10 日（星期四）下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sse info.com/，以下简称"上证路演中心"） 公司已于 2024 年 8 月 17 日发布《晨光新材 2024 年半年度报告》，为便于广 大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况等相关情况， 公司计划于 2024 年 10 月 10 日（星期四）下午 13:00-14:00 通过上海证券交易所 "上证路演中心"栏目举行"晨光新材 2024 年半年度业绩说明会"，就投资者关心 的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营成 果、财务指标等情况与投资者进行互动交流和沟 ...

江西晨光新材料股份有限公司 2024 年 8 月投资者问答汇总 2024 年 8 月投资者互动情况： 1、接听投资者来电 5 起 答：尊敬的投资者，您好！公司如有需要经股东大会审议的事 项，将按照规则在临时股东大会召开十五日前发出召开股东大会的 通知，公司的 2023 年年度股东大会已于 2024 年 6 月 5 日召开。感谢 您对公司的关注！ 2、气凝胶是否能用于固态电池 ？ 答：尊敬的投资者，您好！据公开资料查询可知，目前气凝胶材 料的主要应用方向包括工业保温、动力电池隔热、储能等方面。感 谢您对公司的关注！ 2、回复上证 E 互动留言 9 条 投资者主要关注问题及答复如下： 1、问：贵公司今年有无股东大会？ 3、公司属于有机硅行业吗？ 答：尊敬的投资者，您好！有机硅产业链分为有机硅原料、有 机硅单体、有机硅中间体和有机硅深加工产品四个环节。上游有机 硅原料、有机硅单体和有机硅中间体品种规格较少，下游根据不同 用途发展出规格、品种牌号繁多的有机硅深加工产品。有机硅下游 主要应用为硅橡胶、硅油、硅树脂、硅烷偶联剂等四大类深加工产 品。公司主营业务为功能性硅烷基础原料、中间体和成品的研发、 生产和销售。感谢您 ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-056 本次委托理财金额：九江银行 25,000 万元人民币、九江银行 5,000 万元 人民币 委托理财产品名称：九江银行定期存款 委托理财期限：1 年、6 个月 江西晨光新材料股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继 续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：九江银行股份有限公司湖口支行（以下简称"九江银 行"） 履行的审议程序：江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审 议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在 确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用最高额度 不超过 30,000 万元闲置的募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、 发行主体有保本约定的投资产品。以上资金额度自前次授权到期后 12 个月内有 效，有效期内可以循环滚动使 ...

公司代码：605399 公司简称：晨光新材 2024 年半年度报告 江西晨光新材料股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 176 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人丁冰、主管会计工作负责人陆建平及会计机构负责人（会计主管人员）周凡声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬 ...

1、交易目的 公司及合并报表范围内子公司销售和采购均有相当比例来源于境外，产品出口 与境外采购主要以美元结算。若主要结算货币兑人民币汇率出现较大波动，则将对 公司的经营业绩造成影响。为提高应对汇率波动的能力，更好地规避和防范汇率与 利率波动风险，公司及合并报表范围内子公司拟适度开展外汇衍生品交易业务，加 强公司外汇风险管理，有效降低外汇市场波动对公司经营产生的不可预期影响。公 司及合并报表范围内子公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效 的原则，不做投机性、套利性的交易操作，资金使用安排合理，不影响公司主营业 务的发展，有利于满足公司日常经营需求。 2、交易金额 根据公司的资产规模与业务需求，公司及合并报表范围内子公司拟开展的 外汇衍生品交易业务规模为累计交易金额不超过9,000万美金（或其他等值货币 ）。在额度及决议有效期内，可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（ 含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过9,000万美金（或其他等值货 币）。 3、资金来源 资金来源为自有资金。公司及合并报表范围内子公司现有的自有资金规模 能够支持公司从事衍生品交易业务的所需资金，不影响公司正常经营。 4 ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-050 江西晨光新材料股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 交易场所：经中国人民银行及国家外汇管理局批准、具有外汇衍生品交 易业务经营资格，信用良好且与公司建立长期业务往来的金融机构。 交易金额：自董事会审议通过之日起十二个月内累计交易金额不超过 9,000 万美金（或其他等值货币），在额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 资金来源为自有资金。 履行的审议程序：公司于 2024 年 8 月 15 日召开第三届董事会第八次会 议审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同时授权公司管理层在上 述额度及业务期限内负责具体实施外汇衍生品交易业务的相关事宜并签署相关 合同等法律文件。上述额度在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司及合并报表范围内子公司拟开展的外汇衍生品交易 业务将遵循合法、审慎、安全、有效的原则，以套期保值为目的，不进行投机和 套利交易，所有外汇衍生品交易均以正常跨境业务为基础，但进行外汇衍生品交 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性 ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-048 江西晨光新材料股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资品种：安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品。 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江西晨光新材料股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1393 号）核准，并经上海证券交易所 同意，发行人民币普通股（A 股）4,600 万股，每股面值 1 元，实际发行价格每 股 13.16 元，募集资金总额为人民币 60,536.00 万元，扣除发行费用后募集资金 净额为人民币 56,013.27 万元。上述募集资金到位情况已经苏亚金诚会计师事务 所（特殊普通合伙）验证，并于 2020 年 7 月 29 日出具苏亚验[2020]14 号《验资 报告》。前述募集资金已于 2020 年 7 月 29 日全部到位。 现金管理额度：不超过人民币 30,000 万元，本次现金管理额度 ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-053 江西晨光新材料股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 5 日以电 子邮件方式发出第三届董事会第八次会议通知，会议于 2024 年 8 月 15 日在江西 省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路 8 号公司会议室，以现场会议与通讯会议相 结合的方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次董事会会议由董事长丁建峰先生主持，公司监事及部分高管列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《江西晨光新材料股份 有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 董事会认为：公司 2024 年半年度报告及其摘要公允地反映了公司 2024 年 1-6 月的财务状况和经营成果。公司 2024 年半年度报告及其摘要所披露的信息真 实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 ...