江西晨光新材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 江西晨光新材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理行为，做好公司内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违规行 为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知 情人登记管理制度》等有关法律法规、规章、规范性文件以及《江西晨光新材料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《江西晨光新材料有限公司信息披露管理 制度》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 内幕信息知情人在内幕信息公开前负有保密义务。 第三条 本制度适用于公司各部门、子公司（包括分公司）及公司能够对其实施重大 影响的参股公司。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人的范围 第四条 本制度所称内幕信息，是指根据《证券法》相关规定，内幕信息知情人所知 悉的涉及公司的经营、财务或者对公司证券的市场价格有重大影响的尚未公开的信息。 尚未公开是指公司尚未在证券交易所网 ...

Core Insights - The company reported a revenue of 517 million yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year decrease of 10.39% [1] - The net profit attributable to shareholders was -4.29 million yuan, indicating a loss [1] - The basic earnings per share were -0.01 yuan [1]

Core Viewpoint - The company, Morning Light New Materials (晨光新材), has announced the continuation of cash management using up to RMB 300 million of idle raised funds to purchase investment products that are high in safety, have good liquidity, and are issued by entities with capital protection agreements [1] Group 1 - The cash management authorization is valid for 12 months from the date of the second board meeting's eighteenth session [1] - The cash management funds can be used in a rolling manner within the validity period [1]

江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》《上市公司行业 信息披露指引第十三号——化工》有关规定，将公司 2025 年半年度主要经营数 据披露如下： 注 1：功能性硅烷原料及中间体主要用于合成制备功能性硅烷产品，仅少量 对外销售。 注 2：上述产品的产量、销量为合并报表层面的统计数据。以上销售金额为 不含税金额。 证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2025-041 江西晨光新材料股份有限公司 2025 年半年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、主要产品和原材料的价格变动情况 | 主要原材料 | 年 月采购均价较上 2025 1-6 | | 年 2025 4-6 | 月采购均价环比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 年同期变动幅度（%） | | | 变动幅度（%） | | 硅块 | | -30.30 | | -8.48 | | 氯丙烯 | | ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2025-042 江西晨光新材料股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"），为更加真实、准确地反 映公司资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定， 基于谨慎性原则，公司对截至2025年6月30日合并报表范围内可能存在减值迹象 的资产计提了减值准备。现将相关情况公告如下： 一、 本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，为客观、公允地反映公司 截至2025年6月30日的财务状况和2025年半年度的经营成果，公司及下属子公司 对截至2025年6月30日的公司资产进行了减值测试，对存在减值迹象存货、应收 账款、其他应收款及应收票据等合计计提减值准备2,113.55万元（未经审计）， 具体情况如下表所示： | 序号 | 项目 | 2025 | 年 1-6 | 月计提金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | - ...

江西晨光新材料股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 江西晨光新材料股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员的离职管理，保障公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《江西晨光新材料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 （四） 保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任，董事、高级管理人员 辞任应当提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因。董事辞任的，自公司收到辞 职报告之日辞任生效。高级管理人员辞任的，自董事会收到辞职报告时生效。公司将在 2 个交易日内披露有关情况。 第五条 如董事任期届满未及时改选，董事辞任导致董事会成员低于法定最低人数， 独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律、规范 ...

江西晨光新材料股份有限公司 关于取消监事会、变更公司注册资本 并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2025-035 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"晨光新材"）于 2025 年 8 月 14 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审 议通过了《关于取消监事会、变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》《关 于修订公司部分制度的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议，具体情况如 下： 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》及《关于新<公司法>配套制度规则实施相 关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律法规 的规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由 公司董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废 止。 为保证公司规范运作，在公司股东会审议通过取消监事会事项之前，公司第 三届监事会及监事仍将严格按照有关法律、法规和《公 ...

证券代码：605399 证券简称： 晨光新材 公告编号：2025-039 江西晨光新材料股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司募集 资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，江西晨光新材料股份有限公司（以 下简称"公司"或"晨光新材"）董事会编制了《2025 年半年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会2020年7月8日《关于核准江西晨光新材料股份有 限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1393号）核准，公司首次向 社会公开发行人民币普通股（A股）4,600万股，发行价格为13.16元/股，募集资 金总额人民币605,360,000.00元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币 560,132,702.54元。上述募集资金 ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2025-040 江西晨光新材料股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况 | 投资金额 | 25,000 | 万元 | | --- | --- | --- | | 投资种类 | | 安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投 | | | 资产品 | | | 资金来源 | 募集资金 | | 已履行及拟履行的审议程序：江西晨光新材料股份有限公司（以下简 称"公司"或"晨光新材"）于 2025 年 8 月 14 日分别召开第三届董事会第十三次 会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募 集资金进行现金管理的议案》。 特别风险提示：尽管公司继续进行现金管理选择安全性高、流动性好、 发行主体有保本约定的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排 除该项投资受到宏观经济因素影响存在一定的系统性风险。 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江西 ...

为规避和防范外汇汇率波动带来的不利影响，江西晨光新材料股份有限公 司(以下简称"公司")及合并范围内子公司拟继续开展外汇衍生品交易业务， 现将可行性分析说明如下： 1、交易目的 公司及合并报表范围内子公司销售和采购均有相当比例来源于境外，产品出口 与境外采购主要以美元结算。若主要结算货币兑人民币汇率出现较大波动，则将对 公司的经营业绩造成影响。为提高应对汇率波动的能力，更好地规避和防范汇率与 利率波动风险，公司及合并报表范围内子公司拟适度开展外汇衍生品交易业务，加 强公司外汇风险管理，有效降低外汇市场波动对公司经营产生的不可预期影响。公 司及合并报表范围内子公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效 的原则，不做投机性、套利性的交易操作，资金使用安排合理，不影响公司主营业 务的发展，有利于满足公司日常经营需求。 2、交易金额 根据公司的资产规模与业务需求，公司及合并报表范围内子公司拟开展的 外汇衍生品交易业务规模为累计交易金额不超过9,000万美元（或其他等值货币） 。在额度及决议有效期内，可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含 前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过9,000万美元（或其 ...