证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2025-052 江西晨光新材料股份有限公司 关于补选董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召 开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员 的议案》。现将相关情况公告如下： 鉴于徐国伟先生因工作调整于 2025 年 9 月 9 日辞去公司第三届董事会董事、 副总经理及薪酬与考核委员会委员职务，根据《公司法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》 等相关规定，为保证公司董事会专门委员会的正常运行，同意补选徐国伟先生为 董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届 董事会任期届满之日止。 本次补选完成后，公司第三届董事会薪酬与考核委员会组成不变，具体如下： 主任委员：杨平华（独立董事），委员：李国平（独立董事）、徐国伟。 特此公告。 江西晨光新材料股 ...

江西晨光新材料股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2025-051 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"），为更加真实、准确地反 映公司资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定， 基于谨慎性原则，公司对截至2025年9月30日合并报表范围内可能存在减值迹象 的资产计提了减值准备。现将相关情况公告如下： 一、 本次计提资产减值准备情况概述 （一）信用减值损失 公司以预期信用损失为基础，对应收账款、应收票据、其他应收款等进行了 分析和评估并相应计提减值准备。经测试，2025年7-9月信用减值损失共计100.65 万元。 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，为客观、公允地反映公司 截至2025年9月30日的财务状况和2025年第三季度的经营成果，公司及下属子公 司对截至2025年9月30日的公司资产进行了减值测试，根据资产减值测试结果， 在2025年1-6月已计提资产减值准备的基础上，公司 ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2025-055 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召 开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整 2024-2026 年员工持股 计划受让价格的议案》，根据《江西晨光新材料股份有限公司 2024-2026 年员 工持股计划（草案）》（以下简称"《员工持股计划草案》"）的规定和公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，本次调整 2024-2026 年员工持股计划受让 价格的事项无需提交股东会审议，现将有关事项说明如下： 江西晨光新材料股份有限公司 关于调整2024-2026年员工持股计划受让价格的公告 一、2024-2026 年员工持股计划已履行的相关决策程序和信息披露情况 （一）2024 年 2 月 28 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了 《关于<江西晨光新材料股份有限公司 2024-2026 年员工持股计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于<江西晨光新材 ...

（一）审议通过《关于<公司 2025 年第三季度报告>的议案》 具体内容详见 2025 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《2025 年第三季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2025-049 江西晨光新材料股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日以 电子邮件方式发出第三届董事会第十四次会议通知，会议于 2025 年 10 月 29 日 在江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路 8 号公司会议室以现场与通讯相结 合的方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次董事会会议由董事长丁建峰先生主持。本次会议的召集、召开和表决程 序符合有关法律、法规和《江西晨光新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，会议形成的决议 ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2025-057 （一）回购注销部分限制性股票 根据《江西晨光新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 的相关规定，由于 1 名原激励对象因个人原因已离职，已不符合公司股权激励计 划中有关激励对象的规定，董事会审议决定取消上述激励对象资格并回购注销其 已获授但尚未解除限售条件的全部限制性股票 0.60 万股。注销完成后，公司注 册资本将减少 0.60 万元。根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，本次回 购注销部分股票无须提交公司股东会审议。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 31 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟回购注销部分限 制性股票的公告》（公告编号：2025-054）。 （二）回购注销 2024-2026 年员工持股计划部分股份 根据公司《江西晨光新材料股份有限公司2024-2026年员工持股计划（草案）》 的相关规定，鉴于本员工持股计划持有人中有 2 名持有人因个人原因离职，其对 应未解锁的权益份额不得解锁，对应的标的股票数量 3.00 万股予以回购注销。 注销完成后，公司注 ...

江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召 开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟回购注销 2024-2026 年员工 持股计划部分股份的议案》，根据公司 2024-2026 年员工持股计划（以下简称" 本员工持股计划"）的相关规定及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，拟对 本员工持股计划中离职的 2 名持有人尚未解锁的权益份额对应的标的股票数量 3.00 万股予以回购注销。现将有关事项说明如下： 一、本员工持股计划已履行的相关决策程序和信息披露情况 （一）2024 年 2 月 28 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《 关于<江西晨光新材料股份有限公司 2024-2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要 的议案》《关于<江西晨光新材料股份有限公司 2024-2026 年员工持股计划管理办 法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024-2026 年员工持 股计划相关事宜的议案》。相关议案提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委 员会审议通过。 （二）2024 年 2 月 28 日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议《关 ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2025-054 江西晨光新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召 开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟回购注销部分限制性股票的 议案》，鉴于 1 名激励对象因个人原因离职，根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）及《江西晨光新材料股份有限公司 2024 年限制 性股票激励计划（草案）》（以下简称"《2024 年激励计划（草案）》"）的 规定，公司同意将 2024 年限制性股票激励计划中上述激励对象已获授但尚未解 除限售的 0.60 万股限制性股票予以回购注销。根据 2024 年第一次临时股东大会 的授权，本次回购注销属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需 再次提交股东会审议。现将有关事项说明如下： 一、本次回购注销事项已履行的相关审批程序和信息披露情况 （一）2024 年 2 月 28 日，公司召开第三 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召 开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激 励计划相关事项的议案》，根据《江西晨光新材料股份有限公司 2024 年限制 性股票激励计划（草案）》（以下简称"《2024 年激励计划（草案）》"）的 规定和公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，本次调整 2024 年限制性股 票激励计划相关事项无需提交股东会审议，现将有关事项说明如下： 一、2024 年限制性股票激励计划已履行的相关决策程序和信息披露情况 （一）2024 年 2 月 28 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了 《关于<江西晨光新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》《关于<江西晨光新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计 划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 ...

北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 江西晨光新材料股份有限公司 2024-2026 年员工持股计划 调整及回购注销事项的 法律意见书 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 电话：86-21-3886 2288 传真：021-3886 2288*1018 北京金诚同达（上海）律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 晨光新材、公司 | 指 | 江西晨光新材料股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 员工持股计划、本员工 | 指 | 江西晨光新材料股份有限公司 2024-2026 年员工持股计划 | | 持股计划 | | | | 《员工持股计划（草 | 指 | 《江西晨光新材料股份有限公司 2024-2026 年员工持股计划 | | 案）》 | | （草案）》 | | 首期员工持股计划 | 指 | 依照《江西晨光新材料股份有限公司 2024-2026 年员工持股 | | | | 计划（草案）》设立的首期员工持股计划 | | 本次调整 | 指 | 公司将首期员工持股计划标的股票回购价格由 元/股调 6.13 | | | | 整为 6. ...

北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 江西晨光新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 调整及回购注销事项的 | 晨光新材、公司 | 指 | 江西晨光新材料股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、2024 年激 | 指 | 江西晨光新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | | 励计划 | | | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《江西晨光新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计 | | | | 划（草案）》 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定 数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到 | | | | 本激励计划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级管 | | | | 理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员 | | 本次调整 | 指 | 公司将本激励计划限制性股票回购价格由 6.13 元/股调整为 | | | | 元/股 6.03 | | 本次回购注销 | 指 | 公司以 元/股的价格回购注销激 ...