北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 江西晨光新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 调整及回购注销事项的 法律意见书 金沪法意[2024]第 271 号 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 电话：86-21-38862288 传真：021-38862288*1018 北京金诚同达（上海）律师事务所 法律意见书 释义 在本法律意见书内，除非文意另有所指，下列词语具有下述涵义： | 晨光新材、公司 | 指 | 江西晨光新材料股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、2021 年激 | 指 | 江西晨光新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 | | 励计划 | | | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《江西晨光新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计 | | | | 划（草案）》 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定 数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到 | | | | 本激励计划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得 ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-073 江西晨光新材料股份有限公司 关于变更公司注册资本、经营范围并修改《公司章 程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 19 日召 开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范 围并修改<公司章程>的议案》，现将注册资本、经营范围变更及《江西晨光新材 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）具体修订情况公告如下： 经依法登记，公司的经营范围是：化工产品生产（不含许可类化工产品）， 化工产品销售（不含许可类化工产品），专用化学产品制造（不含危险化学品）， 专用化学产品销售（不含危险化学品），合成材料制造（不含危险化学品），合 成材料销售，新型催化材料及助剂销售；表面功能材料销售，炼油、化工生产专 用设备销售，固体废物治理，新材料技术推广服务，工程和技术研究和试验发展， 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，危险化学品 ...

江西晨光新材料股份有限公司 章 程 2024 年 12 月 | | | | 第一章 | 总 | 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | | 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | | 5 | | 第一节 | | 东 股 | | 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | | 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | | 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | | 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | | 12 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | | 14 | | 第五章 | | 董事会 | | 19 | | 第一节 | | 董 事 | | 19 | | 第二节 | | 董事会 | | 22 | | 第三节 | | 董事会秘书 | | 28 | | 第六章 | | 高级管理人员 | ...

第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-075 江西晨光新材料股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围并修改<公司章程> 的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的 《关于变更公司注册资本、经营范围并修改<公司章程>的公告》（公告编号： 2024-073）及修订后的《公司章程》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚须提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的 《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-074）。 一、董事会会议召开情况 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日以 电子邮件方式发出 ...

江西晨光新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-074 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路 8 号江西晨光新材料股 份有限公司会议室 股东大会召开日期：2025年1月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 9 日 至 2025 年 1 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-072 江西晨光新材料股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划 第三个解除限售期解锁暨上市的公告 本次股票上市流通日期为 2024 年 12 月 16 日。 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"晨光新材"）于 2024 年 11 月 28 日召开第三届董事会第十次会议与第三届监事会第九次会议，审议通过了 《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。 根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 的规定和公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，现就公司 2021 年限制性股票 激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的相关情况说明如下： 一、2021 年限制性股票激励计划批准及实施情况 （一）股权激励计划方案及履行的程序 1、2021 年 10 月 15 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关 于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《 ...

江西晨光新材料股份有限公司 2024 年第三季度业绩说明会会议纪要 一、本次会议召开情况： 网上召开地址：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com） 参加人员：董事兼总经理丁冰先生、董事、董事会秘书兼副总经理梁秋鸿先 生、财务总监陆建平先生、 独立董事杨平华先生、证券事务代表冯依樊女士。 会议召开时间：2024 年 12 月 9 日（星期一）下午 13:00-14:00 会议召开方式：上海证券交易所上证路演中心（以下简称"上证路演中 心"）网络纯文字互动 3、公司如何看硅烷的竞争情况？ 未来的价格走势如何？ 答：尊敬的投资者，您好！目前，功能性硅烷行业正处于成长期向成熟期过 渡的阶段。行业成长期阶段，下游应用领域的市场增长率逐步提高，需求稳固增 长,常规硅烷产品的技术渐趋定型,产业特点、产业竞争状况及下游客户的特点已比 较明朗，硅烷行业的进入壁垒进一步提高，硅烷产品的品种及竞争者数量增多。 我国功能性硅烷市场竞争目前较为充分。 在产品定价上，公司内部有完整的产品价格管理制度，公司管理层会依据制 度规定参考原材料价格、市场行情、客户要求、产品质量等级的不同等因素进行 定价。感谢 ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-071 江西晨光新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 12 月 9 日（星期一）下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sse info.com/，以下简称"上证路演中心"） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议问题征集：投资者可于 2024 年 12 月 3 日（星期二）至 12 月 6 日（星 期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过邮箱 jiangxichenguang@cgsilane.com 进行提问。江西晨光新材料股份有限公司（以下 简称"公司"或"晨光新材"）将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2024 年 10 月 31 日发布《晨光新材 2024 年度第三季度报告》，为 便于广大投资者更全面深入地了解公 ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-068 江西晨光新材料股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 25 日以 电子邮件方式发出第三届董事会第十次会议通知，会议于 2024 年 11 月 28 日在 江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路 8 号公司会议室以现场会议与通讯会 议相结合的方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次会议由董事长丁建峰先生主持，公司监事及高管列席会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《江西晨光新材料股份有限公司章 程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司 2021 年第 一次临时股东大会的授权，鉴于公司及激励对象的各项考核指标均已满足《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》规定的第三个限售期解 ...

证券简称:晨光新材 证券代码: 605399 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 江西晨光新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第三个解除限售期解除限售条件成就 之 独立财务顾问报告 2024 年 11 月 | | | | 一、释义 . | | --- | | 二、声明 . | | 三、基本假设 | | 四、限制性股票激励计划授权与批准 | | 五、独立财务顾问意见 . | | 六、结论性意见 . | 一、释义 3/11 1. 晨光新材、本公司、公司、上市公司：指江西晨光新材料股份有限公司。 2. 股权激励计划、本次激励计划、本计划：指江西晨光新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划。 3. 《激励计划（草案）》：指《江西晨光新材料股份有限公司 2021 年限制性 股票激励计划（草案）》。 4. 限制性股票：公司根据本次激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定 数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本次激励计划规 定的解除限售条件后，方可解除限售流通。 5. 激励对象：按照本次激励计划规定，获得限制性股票的公司中层管理人员及 核心技术（业务）人员。 6. 授 ...