第一条 为了提高江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合 法权益，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、《 上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号—信息披露事务管理》、《上海证 券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《江西晨光新材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； 江西晨光新材料股份有限公司 舆情管理制度 江西晨光新材料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 江西晨光新材料股份有限公司 舆情管理制度 （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜，并拟定相关处理方 案； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对股票交易价格产生较大影响的事件 信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其 ...

江西晨光新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 江西晨光新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审 计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律、法规、规范性文件和《江西晨光新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律、法规要求， 聘任会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参照本制度 执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核同意后，提交董事会和股东会审议。公司不得在董事会、股东会 审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-063 本次回购注销完成后，公司总股本将由 313,417,780 股减至 313,357,360 股， 公司注册资本也相应由 313,417,780.00 元减少 313,357,360.00 元。最终的股本变 动情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认的数据为准。 江西晨光新材料股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原因 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日 召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于回 购注销部分限制性股票的议案》。 根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》、《2021 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法》、《2024 年限制性股票激励计划（草案）》、《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，由于 6 名原激励对象因 个人原因已离职，已不符合公司限 ...

江西晨光新材料股份有限公司 2024 年半年度业绩说明会会议纪要 一、本次会议召开情况： 会议召开时间：2024 年 10 月 10 日（星期四）下午 13:00-14:00 会议召开方式：上海证券交易所上证路演中心（以下简称"上证路演中 心"）网络纯文字互动 网上召开地址：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com） 参加人员：董事兼总经理丁冰先生、董事、董事会秘书兼副总经理梁秋鸿先 生、财务总监陆建平先生、 独立董事杨平华先生、证券事务代表冯依樊女士。 二、本次说明会投资者提出的问题及回复情况整理如下： 1、公司的硅油产品主要应用在哪里领域？2024 年上半年硅油销售大约多 少？ 答：尊敬的投资者，您好！公司的硅油产品主要应用领域为表面活性助剂、 材料改性助剂及日化纺织等领域，2024 年上半年公司暂无硅油类产品的销售， 感谢您对公司的关注！ 2、今年气凝胶的产量预计有多少吨？ 答：尊敬的投资者，您好！公司气凝胶产品的产量参考市场行情、行业上下 游供需情况等综合制定，感谢您对公司的关注。 3、公司一直表示重视研发，但半年报显示，研发投入同比有下滑，是什么原 因，研发投入未来 ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-057 江西晨光新材料股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 10 月 10 日（星期四）下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sse info.com/，以下简称"上证路演中心"） 公司已于 2024 年 8 月 17 日发布《晨光新材 2024 年半年度报告》，为便于广 大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况等相关情况， 公司计划于 2024 年 10 月 10 日（星期四）下午 13:00-14:00 通过上海证券交易所 "上证路演中心"栏目举行"晨光新材 2024 年半年度业绩说明会"，就投资者关心 的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营成 果、财务指标等情况与投资者进行互动交流和沟 ...

江西晨光新材料股份有限公司 2024 年 8 月投资者问答汇总 2024 年 8 月投资者互动情况： 1、接听投资者来电 5 起 答：尊敬的投资者，您好！公司如有需要经股东大会审议的事 项，将按照规则在临时股东大会召开十五日前发出召开股东大会的 通知，公司的 2023 年年度股东大会已于 2024 年 6 月 5 日召开。感谢 您对公司的关注！ 2、气凝胶是否能用于固态电池 ？ 答：尊敬的投资者，您好！据公开资料查询可知，目前气凝胶材 料的主要应用方向包括工业保温、动力电池隔热、储能等方面。感 谢您对公司的关注！ 2、回复上证 E 互动留言 9 条 投资者主要关注问题及答复如下： 1、问：贵公司今年有无股东大会？ 3、公司属于有机硅行业吗？ 答：尊敬的投资者，您好！有机硅产业链分为有机硅原料、有 机硅单体、有机硅中间体和有机硅深加工产品四个环节。上游有机 硅原料、有机硅单体和有机硅中间体品种规格较少，下游根据不同 用途发展出规格、品种牌号繁多的有机硅深加工产品。有机硅下游 主要应用为硅橡胶、硅油、硅树脂、硅烷偶联剂等四大类深加工产 品。公司主营业务为功能性硅烷基础原料、中间体和成品的研发、 生产和销售。感谢您 ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-056 本次委托理财金额：九江银行 25,000 万元人民币、九江银行 5,000 万元 人民币 委托理财产品名称：九江银行定期存款 委托理财期限：1 年、6 个月 江西晨光新材料股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继 续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：九江银行股份有限公司湖口支行（以下简称"九江银 行"） 履行的审议程序：江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审 议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在 确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用最高额度 不超过 30,000 万元闲置的募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、 发行主体有保本约定的投资产品。以上资金额度自前次授权到期后 12 个月内有 效，有效期内可以循环滚动使 ...

公司代码：605399 公司简称：晨光新材 2024 年半年度报告 江西晨光新材料股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 176 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人丁冰、主管会计工作负责人陆建平及会计机构负责人（会计主管人员）周凡声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬 ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-052 江西晨光新材料股份有限公司 2024 年半年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》《上市公司行业 信息披露指引第十三号——化工》有关规定，将公司 2024 年半年度主要经营数 据披露如下： 注 1：氨基硅烷产品包含 KH-550（γ-氨丙基三乙氧基硅烷）、CG-602（N-β- （氨乙基)-γ-氨丙基甲基二甲氧基硅烷）、KH-792（N-(β-氨乙基)-γ-氨丙基三甲 氧基硅烷）、CG-540（3-氨丙基三甲氧基硅烷）；环氧基硅烷产品包括 KH-560 （γ-（2,3-环氧丙氧）丙基三甲氧基硅烷）；含硫硅烷产品包括 CG-Si69（双-[γ- （三乙氧基硅）丙基]-四硫化物）、CG-Si75（双-[γ-（三乙氧基硅）丙基]-二硫 化物）；乙烯基硅烷产品包括 CG-171（乙烯基三甲氧基硅烷）、CG ...

国元证券股份有限公司关于江西晨光新材料股份有限公司 继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"本保荐机构"）作为江 西晨光新材料股份有限公司（以下简称"晨光新材"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定， 对晨光新材拟继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行核查，并出具 专项核查意见，具体情况如下： 公司于 2022 年 4 月 21 日召开了第二届董事会第十二次会议、2022 年 5 月 18 日召开了 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项 目的议案》，同意将原来募集资金投资项目之一"年产 6.5 万吨有机硅新材料技 改扩能项目"尚未使用募集资金中的 36,000.00 万元人民币用于建设"年产 21 万 吨硅基新材料及 0.5 万吨钴基新材料项 ...