江西晨光新材料股份有限公司 审计报告 苏亚审〔2024〕660 号 审计机构：苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 电子信箱：info@syjc.com 地 址：南京市泰山路 159 号正太中心 14-16 层 邮 编：210019 传 真：025-83235046 电 话：025-83235002 网 址：www.syjc.com 苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普通合伙) 苏 亚 审 〔2024〕660 号 审 计 报 告 江西晨光新材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"晨光新材"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2023 年度的合并利润表及利润表、 合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了晨光新材 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师 ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-033 江西晨光新材料股份有限公司 2023 年年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》《上市公司行业 信息披露指引第十三号——化工》有关规定，将公司 2023 年年度主要经营数据 披露如下： 一、主要产品的产量、销售及收入实现情况 | 主要产品 | 2023 | 年产量 | 2023 年销量 | 2023 年销售金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （吨） | （吨） | （万元） | | 氨基硅烷产品 | | 8,442.06 | 8,035.75 | 20,208.79 | | 环氧基硅烷产品 | | 5,779.26 | 5,622.72 | 18,272.05 | | 含硫硅烷产品 | | 6,589.91 | 6,605.14 | 12,119. ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-030 江西晨光新材料股份有限公司 关于子公司2024年度申请综合授信额度 及预计担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）控股 子公司宁夏晨光新材料有限公司（以下简称"宁夏晨光"）、安徽晨光新材料有 限公司（以下简称"安徽晨光"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：公司 2024 年度拟为公司控 股子公司宁夏晨光与安徽晨光提供总额不超过（含）人民币 21 亿元的担保，其 中，公司拟为控股子公司宁夏晨光提供不超过（含）人民币 12 亿元的担保，截 至本公告披露日，公司已实际为宁夏晨光提供的担保金额为 15,983.63 万元；拟 为控股子公司安徽晨光提供不超过（含）人民币 9 亿元的担保，截至本公告披露 日，公司已实际为安徽晨光提供的担保金额为 28,967.07 万元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：0 上述银行综合授信可用于银行借款、开立 ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-035 江西晨光新材料股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日以书 面方式发出第三届监事会第六次会议通知，会议于 2024 年 4 月 25 日在江西省九 江市湖口县金砂湾工业园向阳路 8 号公司会议室以现场会议的方式召开，本次会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于〈公司 2023 年度财务决算报告〉的议案》 本次监事会会议由监事会主席葛利伟先生主持。本次会议的召集、召开和表 决程序符合有关法律、法规和《江西晨光新材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈公司 2023 年度监事会工作报告〉的议案》 表决结 ...

江西晨光新材料股份有限公司独立董事 2023年度述职报告 我作为江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事独立 董事，2023 年，在本年度任职期间内，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定， 本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权益， 促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将履行独立 董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 王建国先生，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历，教授。2003 年 7 月至 2005 年 11 月任九江学院应用化学专业讲师。2005 年 12 月至 2013 年 12 月任九江学院化学专业副教授。2014 年 1 月至今任九江学 院化学工艺专业教授，于 2023 年 9 月因届满离任本公司独立董事。 （二）是否存在影响独 ...

我作为江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独 立董事，2023 年，在本年度任职期间内,我严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规 定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权 益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将履行 独立董事职责的情况报告如下： 江西晨光新材料股份有限公司独立董事 2023年度述职报告 一、 独立董事的基本情况 （5）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大 业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职 的人员； （6）为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、 法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全 体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及 主要负责人。 （一）工作履历、专 ...

熊进光先生，男，1965 年生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。 1990 年 7 月至 1994 年 8 月任教于江西财经学院马列部。1997 年 8 月至今任江 西财经大学法学院教授、博士生导师。2016 年至今担任北京市中银（南昌）律师 事务所律师，2021 年 7 月至今担任江西新余国科科技股份有限公司独立董事， 2020 年 9 月至今任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 全体独立董事具备独立性，不属于下列情形： （1）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系； （2）直接或者间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名 股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 江西晨光新材料股份有限公司独立董事 2023年度述职报告 我作为江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度,我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽职地履行独立董事 ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-039 江西晨光新材料股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日以电 子邮件方式发出第三届董事会第七次会议通知，会议于 2024 年 4 月 25 日在江西 省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路 8 号公司会议室以现场与通讯相结合的方 式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次董事会会议由董事长丁建峰先生主持，公司监事列席会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《江西晨光新材料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈公司 2023 年度董事会工作报告〉的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于〈公司 2023 年度总经 ...

根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等 有关规定，江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会2020年7月8日《关于核准江西晨光新材料股份有 限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020] 1393号）核准，公司首次向 社会公开发行人民币普通股（A股）4,600万股，发行价格为13.16元/股，募集资 金总额人民币605,360,000.00元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币 560,132,702.54元。上述募集资金于2020年7月29日全部到账，并经苏亚金诚会计 师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（苏亚验[2020]14号）。 截至2023年12月31日，公司首次公开发行募集资金余额为370,959,964.43元， 其中，存放在募集资金专户的活期存款70,959,96 ...