本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 2 月 28 日召开 第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议并于2024年3月15日召开2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于<江西晨光新材料股份有限公司 2024-2026 年 员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关议案，同意公司实施 2024-2026 年 员工持股计划，具体内容详见公司 2024 年 2 月 29 日及 2024 年 3 月 16 日在指定信息 披露媒体发布的相关公告及文件。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，现将公司 2024-2026 年员工 持股计划的实施进展情况公告如下： 证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-027 江西晨光新材料股份有限公司 关于 2024-2026 年员工持股计划完成股票 非交易过户的公告 员工持股计划的锁定期为 12 个 ...

江西晨光新材料股份有限公司 2024 年 3 月投资者问答汇总 2024 年 3 月投资者互动情况： 1、接听投资者来电 8 起 2、回复上证 E 互动留言 9 条 投资者主要关注问题及答复如下： 1、问：贵公司今年一季度气凝胶会投产吗？目前气凝胶的 售价一般是多少？ 答：尊敬的投资者，您好！公司的气凝胶项目正在稳步推进中， 处于试生产阶段，有关项目的投产情况请关注公司后续发布的公告。 气凝胶产品根据其下游领域、所使用的基材等不同，其公开市场售价 也无法类比。感谢您对公司的关注！ 答：尊敬的投资者，您好！产品毛利率受原材料价格波动、市场 供需、产品定价等影响。公司 2021 年毛利率增长的主要原因，其一是 市场端，产品涨价引起的毛利增长；其二是成本端，公司制造成本 控制与原材料采购成本控制较好。感谢您对公司的关注！ 5、问：贵公司的宁夏项目目前处于什么阶段？ 2、问：贵公司的下游企业生产成本我们公司占比在多少? 答：尊敬的投资者，我司产品在下游客户的原材料占比，根据 不同的行业其建议的添加量不同，如硅烷偶联剂应用于硅酮胶中， 其推荐添加量一般为组分质量的千分之三到千分之五。感谢您对公司 的关注！ 3、问：贵公 ...

江西晨光新材料股份有限公司 关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 3 日召开 了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修改<公司 章程>的议案》，现将注册资本变更及《江西晨光新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）具体修订情况公告如下： 证券代码：605399 股票简称：晨光新材 公告编号：2024-026 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记。登记完成 后，公司股份总数由 312,247,780 股增加至 313,417,780 股，注册资本由 312,247,780 元变更为 313,417,780 元。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 16 日、 2024 年 3 月 27 日披露于上海证券交易所网站的《关于向激励对象授予限制性股 票的公告》（公告编号：2024-023）《2024 年限制性股票激励计划授予结果公告》 （公告编 ...

江西晨光新材料股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 | 第一章 | 总 | 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | | 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | | 5 | | 第一节 | | 股 东 | | 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | | 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | | 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | | 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | | 12 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | | 14 | | 第五章 | | 董事会 | | 19 | | 第一节 | | 董 事 | | 19 | | 第二节 | | 董事会 | | 22 | | 第三节 | | 董事会秘书 | | 28 | | 第六章 | | 高级管理人员 | | 30 | ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-025 江西晨光新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开了 第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过《关于调整 2024 年 限制性股票激励计划授予激励对象名单和授予数量的议案》及《关于向激励对象授 予限制性股票的议案》。根据公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计 划"）的规定和 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会现已完成限制性股 票授予登记工作。授予登记情况具体如下： 一、限制性股票授予情况 1、授予日：2024 年 3 月 15 日 2、授予数量：117.00 万股 | | | | 获授的限制性股 | 占本激励计划涉 | 占本激励计划公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 职务 | 姓名 ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-022 江西晨光新材料股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划 授予激励对象名单和授予数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"晨光新材"或"公司"）第三届董事会 第五次会议于 2024 年 3 月 15 日审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划 授予激励对象名单和授予数量的议案》。现将相关事项说明如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2024 年 2 月 28 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关 于<江西晨光新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》、《关于<江西晨光新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考 核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制 性股票激励计划相关事宜的议案》。 （二）2024 年 2 月 28 日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过了 ...

| | | | | 获授的限制性股 | 占本激励计划涉 | 占本激励计划公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 姓名 | | | 职务 | 票数量（万股） | 及的限制性股票 总数的比例 | 告日公司股本总 额的比例 | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | | 1 副总经理、董事 | 徐国伟 | | | 10.00 | 8.55% | 0.03% | | 2 | 刘国华 | 副总经理 | | 10.00 | 8.55% | 0.03% | | 3 | 陆建平 | 财务总监 | | 10.00 | 8.55% | 0.03% | | 董事、高级管理人员小计 | | | | 30.00 | 25.64% | 0.09% | | 二、中层管理人员及核心技术（业 务）人员（共40人） | | | | 87.00 | 74.36% | 0.28% | | 合计 | | | | 117.00 | 100.00% | 0.37% | 江西晨光新材料股份有限公司 2024年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） 一、总体情况 | 22 | ...

江西间渠律师事务所 JIANGXI WENQU LAWFIRM 江西问渠律师事务所 关于江西晨光新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 江西问渠律师事务所 二〇二四年三月十五日 江西间渠律师事务所 IIANGXI WENQU LAWFIRM 江西间渠律师事务所 关于江西晨光新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:江西晨光新材料股份有限公司 受江西晨光新材料股份有限公司(以下简称"公司")委托,江西问渠 律师事务所(以下简称"本所")指派张杨律师、熊耀律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会,并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则 》"）、《江西晨光新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 及《江西晨光新材料股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称"《议事 规则》"）的规定,就本次股东大会出具法律意见书。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用,本所同意本法律意见书 随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。 为出具本法律意见书,本所及本所见证律师根据《律师事务 ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-019 江西晨光新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 219,526,205 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 70.6786 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长丁建峰先生主持，采取现场投票与网络 投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式均符合《中华人 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路 8 号江 西晨光新材料股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普 ...

江西晨光新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 调整及授予事项 之 国元证券股份有限公司 关于 独立财务顾问报告 二〇二四年三月 1 | | | 第一章 释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 晨光新材、本公司、 | 指 | 江西晨光新材料股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司 | | | | 独立财务顾问、本 | 指 | 国元证券股份有限公司 | | 独立财务顾问 | | | | 本独立财务顾问报 | 指 | 《国元证券股份有限公司关于江西晨光新材料股份有限公司2024 | | 告、本报告 | | 年限制性股票激励计划调整及授予事项之独立财务顾问报告》 | | 本激励计划、本计 | 指 | 江西晨光新材料股份有限公司 年限制性股票激励计划 2024 | | 划 | | | | 本激励计划草案 | 指 | 江西晨光新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 | | | 案） | | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数量 | | | | 的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计 | ...