证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2023-058 江西晨光新材料股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东 持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"晨光新材"）于2023 年11月30日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易 方式回购公司股份的方案》，有关本次回购股份事项的具体情况详见公司于2023 年12月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晨光新材关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-056）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号—回购股份》等相关规定，现将董事会公告回购股份方案决议前一个交易日 （即2023年11月30日）登记在册的公司前十大股东和前十大无限售条件股东的名 称及持股数量、比例情况公告如下： 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%） 1 江苏建丰投资有限公司 100,44 ...

江西晨光新材料股份有限公司 会议召开方式：上海证券交易所上证路演中心（以下简称"上证路演中 心"）网络纯文字互动 网上召开地址：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com） 参加人员：董事兼总经理丁冰先生、董事、董事会秘书兼副总经理梁秋鸿先 生、财务总监陆建平先生、 独立董事熊进光先生。 二、本次说明会投资者提出的问题及回复情况整理如下： 2023 年第三季度业绩说明会会议纪要 一、本次会议召开情况： 1、问：公司宁夏即将投产的三氯氢硅项目，今后市场预期如何？ 会议召开时间：2023 年 12 月 4 日（星期一）下午 13:00-14:00 答：尊敬的投资者您好！公司宁夏项目一期的三氯氢硅产品下游主要应用于 多晶硅及硅烷偶联剂行业，其中硅烷偶联剂行业对于三氯氢硅产品需求相对稳定， 而多晶硅行业在开工时以及后续正常运转时均会使用三氯氢硅，作为多晶硅的原 料，下游客户对于三氯氢硅的需求相对平稳。公司具有完整的产业链体系，生产 的三氯氢硅可应用于多晶硅及硅烷偶联剂行业，其副产品四氯化硅也可作为基础 原料向下生产功能性硅烷，产业链较为灵活、丰富和多元化。感谢您的关注！ 答：尊敬的投资 ...

江西晨光新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第四条 独立董事应当按时出席董事会会议，了解公司的生产经营和运作情况，主动 调查、获取做出决策所需要的情况和资料。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要 股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司(包括本公司在内)兼任独立董事， 并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 江西晨光新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江西晨光新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")的 法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、等有关 法律、法规、规范性文件以及《江西晨光新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二章 基本规定 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 第三条 独立董事 ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2023-057 江西晨光新材料股份有限公司 | 辞职报告送达董事会时生效。 | 在改选出的董事就任前，原董事 | | --- | --- | | | 仍应当依照法律、行政法规、部门规 | | | 章和本章程规定，履行董事职务。董 | | | 事会应当尽快召集临时股东大会，选 | | | 举董事填补因董事辞职产生的空缺。 | | | 除前款所列情形外，董事辞职自 | | | 辞职报告送达董事会时生效。 | | 第一百〇九条 董事会设立审计 | 第一百〇九条 董事会设立审 | | 委员会，并根据需要设立战略、提名、 | 计、战略、提名、薪酬与考核等专门 | | 薪酬与考核等专门委员会。各专门委 | 委员会。 | | 员会对董事会负责，依照本章程和董 | 董事会审计委员会须勤勉尽 | | 事会授权履行职责，提案应当提交董 | 责，切实有效地监督公司的外部审 | | 事会审议决定。专门委员会成员全部 | 计,指导公司内部审计工作，促进公 | | 由董事组成，其中审计委员会、提名 | 司建立有效的内部控制并提供真 | | 委员会、薪酬与考核委员会中独立董 | 实、 ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2023-054 江西晨光新材料股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"晨光新材"）于 2023 年 11 月 30 日召开第三届董事会第三次会议与第三届监事会第三次会议，审议通 过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的 议案》。根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"）的规定和公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，现就 公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的相关情 况说明如下： 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的相关决策程序和信息披露情况 1、2021 年 10 月 15 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关 于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2023-055 江西晨光新材料股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原因 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"晨光新材"）于 2023 年 11 月 30 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通 过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。 根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》、《2021 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法》等相关规定，由于 4 名原激励对象因个人原因已离 职，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，经董事会审议后 决定取消上述激励对象资格并回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售条 件的全部限制性股票共计 8.112 万股。根据公司 2021 年第一次临时股东大会的 授权，本次回购注销部分限制性股票无须提交公司股东大会审议。具体内容详见 公司于 2023 年 12 月 1 日在上海证券交易所网站（www.ss ...

江西晨光新材料股份有限公司 章 程 2023 年 11 月 | | | | 第一章 | 总 | 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | | 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | | 5 | | 第一节 | | 股 东 | | 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | | 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | | 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | | 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | | 12 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | | 14 | | 第五章 | | 董事会 | | 19 | | 第一节 | | 董 事 | | 19 | | 第二节 | | 董事会 | | 22 | | 第三节 | | 董事会秘书 | | 28 | | 第六章 | | 高级管理人员 | ...

北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 江西晨光新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第二个限售期解除限售条件成就、调整限制性股票数 量和回购价格以及回购注销部分限制性股票的 法律意见书 金沪法意[2023]第 283 号 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 电话：86-21-3886 2288 传真：021-3886 2288*1018 北京金诚同达（上海）律师事务所 法律意见书 释义 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有下述涵义： | 晨光新材、公司 | 指 | 江西晨光新材料股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 年 本激励计划、2021 | 指 | 江西晨光新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 | | 激励计划 | | | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《江西晨光新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 | | | | （草案）》 | | 本次解除限售 | 指 | 公司为满足本激励计划第二个限售期解除限售条件的激励对 | | | | 象办理解除限售事宜 | | 本次调整 | 指 | 公司根据《激励计划（草案）》的规定 ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2023-056 江西晨光新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟回购股份的用途：用于实施员工持股计划或股权激励计划。 拟回购股份的资金来源和资金总额：本次公司拟回购股份的资金来源为 公司自有资金。回购资金总额不低于人民币 2,000.00 万元（含）且不超过人民 币 3,300.00 万元（含）。 回购期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 回购价格或价格区间：不超过人民币 20.00 元/股（含），该回购价格上 限未超过公司董事会审议通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 2、回购股份所需资金未能到位，导致回购方案无法实施的风险； 3、本次回购存在因对公司股票价格产生重大影响的重大事项发生，或公司 生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他因素导致公司董事会 决定终止本次回购方案、公司不符合法律法规规定的回购股份条件等 ...

江西晨光新材料股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 江西晨光新材料股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五 条规定补足委员人数。 第一条 为规范江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的董事及高级 管理人员的产生，优化董事会及管理层组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"公司法"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》、《江西晨光新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）， 参考《上市公司治理准则》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本 实施细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管 理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数且担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 ...