独立董事候选人声明与承诺 本人熊进光,已充分了解并同意由提名人江西晨光新材料股份有限公司董事 会提名为江西晨光新材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开 声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任江西晨光新材 料股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。本人已根据《上市公司高级管理人员培训工 作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 话用): 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; ...

独立董事候选人声明与承诺 本人杨平华,已充分了解并同意由提名人江西晨光新材料股份有限公司董事 会提名为江西晨光新材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开 声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任江西晨光新材 料股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。本人承诺在本次提名后,参加上海证券交易 所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人李国平,已充分了解并同意由提名人江西晨光新材料股份有限公司董事 会提名为江西晨光新材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开 声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任江西晨光新材 料股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。已根据《上市公司高级管理人员培训工作指 引》及相关规定取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: 员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定(如适用); (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人江西晨光新材料股份有限公司董事会,现提名熊进光为江西晨光新材料股份 有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任江西 晨光新材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与江西晨光新材料股份有限公司之间不 存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》 的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的相关规 定(如适用); 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及 其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共 ...

证券代码： 605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2023-031 江西晨光新材料股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"晨光新材"）根据《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管 指南第1号——公告格式》的相关规定，编制了2023年半年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告。现将2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会2020年7月8日《关于核准江西晨光新材料股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1393号）核准，公司首次向社会公开 发行人民币普通股（A股）4,600万股，发行价格为13.16元/股，募集资金总额人民币 605,360,000.00元，扣除各项发行费用后募集资金净额为 ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2023-034 江西晨光新材料股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及合并 报表范围内子公司销售和采购均有相当比例来源于境外，产品出口与境外采购主 要以美元结算。若主要结算货币兑人民币汇率出现较大波动，则将对公司的经营 业绩造成影响。为提高应对汇率波动的能力，更好地规避和防范汇率与利率波动 风险，公司及合并报表范围内子公司拟适度开展外汇衍生品交易业务，加强公司 外汇风险管理，有效降低外汇市场波动对公司经营产生的不可预期影响。 交易品种及工具：包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、 利率期权、货币掉期等业务或业务的组合。外币币种主要为美元。 交易场所：经中国人民银行及国家外汇管理局批准、具有外汇衍生品交 易业务经营资格，信用良好且与公司建立长期业务往来的金融机构。 交易金额：自董事会审议通过之日起十二个月内累计交易金额不超过 9,000 ...

国元证券股份有限公司 关于江西晨光新材料股份有限公司 继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"本保荐机构"）作为江 西晨光新材料股份有限公司（以下简称"晨光新材"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《证券发行上 市保荐业务管理办法》等相关规定，对晨光新材拟继续使用部分闲置募集资金进 行现金管理的事项进行核查，并出具专项核查意见，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江西晨光新材料股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1393 号）核准，并经上海证券交易所 同意，发行人民币普通股（A 股）4,600 万股，每股面值 1 元，实际发行价格每 股 13.16 元，募集资金总额为人民币 60,536.00 万元，扣除发行费用后募集资金 ...

关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2023-037 江西晨光新材料股份有限公司 重要内容提示： 2023 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路 8 号江西晨光新材料股 份有限公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 6 日 至 2023 年 9 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

一、董事会会议召开情况 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 8 日以电 子邮件方式发出第二届董事会第十八次会议通知，会议于 2023 年 8 月 18 日在江 西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路 8 号公司会议室，以现场会议与通讯会议 相结合的方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次董事会会议由董事长丁建峰先生主持，公司监事及部分高管列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《江西晨光新材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2023-029 江西晨光新材料股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 独立董事发表了同意的独立意见。 （三）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 （一）审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告及其摘要>的议案》 董事会认为：公司 20 ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2023-028 江西晨光新材料股份有限公司 关于签订房屋租赁协议暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为满足江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）日常办公需 要，经公司与关联人丁建峰协商一致，公司拟向关联方丁建峰继续租赁位于江苏 省南京市江宁区金源路 8 号 2 幢 803 室、804 室、805 室、806 室的房屋用于办 公，租赁房屋面积为 982.16 平方米，租赁期限自 2023 年 8 月 15 日至 2026 年 8 月 14 日，年租金为 1,399,800.00 元，本次关联交易无重大风险。 2、丁建峰为公司实际控制人之一，本次交易构成关联交易，但不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次交易未构成重大资产重组。 公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过 《关于签订房屋租赁协议暨关联交易的议案》，关联董事丁建峰、丁冰回避表决。 董事会审计委员会发表了表示同意的 ...