证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2023-042 江西晨光新材料股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会 议于 2023 年 9 月 6 日在江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路 8 号公司会议 室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，经全体董事一致同意豁免提前 2 日通知时限要求，本次会议通知已于 2023 年 9 月 6 日通过口头方式发出，本次 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 经半数以上董事共同推举，本次会议由董事丁建峰先生主持，公司监事及高 管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《江西晨 光新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议形成的决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 鉴于公司第三届董事会换届选举已顺利完成，为保证公司董事会有序运 ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2023-040 江西晨光新材料股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 09 月 13 日（星期三）上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.ssei nfo.com/，以下简称"上证路演中心"） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议问题征集：投资者可于 2023 年 09 月 07 日（星期四）至 09 月 12 日 （星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"晨光新材"）邮箱 jiangxichenguang@cgsilane.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 公司已于 2023 年 08 月 19 日发布《晨光新材 2023 年半年度报告》，为便于 广大投资者更全面深入地 ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2023-039 江西晨光新材料股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继 续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：九江银行股份有限公司湖口支行（以下简称"九江银 行"） 本次委托理财金额：九江银行 25,000 万元人民币、九江银行 5,000 万元 人民币 委托理财产品名称：九江银行定期存款 委托理财期限：1 年、6 个月 履行的审议程序：江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议， 审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用最高额 度不超过 30,000 万元闲置的募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、 发行主体有保本约定的投资产品。以上资金额度自前次授权到期后 12 个月内有 效，有效期内可以循环滚 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB 500 million for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15%[1]. - The net profit attributable to shareholders reached RMB 80 million, up 20% compared to the same period last year[1]. - The company's operating revenue decreased by 48.38% compared to the same period last year, primarily due to a decline in sales prices[24]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 82.60%, while net profit after deducting non-recurring gains and losses fell by 90.86%[25]. - The comprehensive gross profit margin for the current period was 15.28%, down 32.94 percentage points from the previous year[25]. - Basic and diluted earnings per share dropped by 82.44% to 0.23 CNY per share, while the earnings per share after deducting non-recurring gains and losses decreased by 90.91% to 0.12 CNY[24][25]. - The net cash flow from operating activities decreased by 43.40% compared to the same period last year, attributed to reduced sales revenue and gross profit[25]. - The company's total assets increased by 6.71% to 2,613,584,962.07 CNY, while net assets attributable to shareholders decreased by 1.02%[24]. - The weighted average return on net assets was 3.19%, a decrease of 19.05 percentage points year-on-year[42]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥565,452,877.58, a decrease of 48.38% compared to ¥1,095,356,571.52 in the same period last year[45]. Market Strategy and Expansion - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2024[1]. - New product development includes the launch of a high-performance silicone product line, expected to contribute an additional RMB 50 million in revenue by Q4 2023[1]. - A strategic acquisition of a local competitor is under consideration, which could enhance production capacity by 30%[1]. - The company aims to enhance the development and application of new functional silanes to meet the needs of high-tech industries[32]. - The company is actively advancing several projects, including a 30,000-ton functional silane project in Anhui, which is currently under full construction[43]. - The company plans to expand its production capacity with a new 30,000-ton silicon-based and aerogel new materials project in Ningxia, aiming for trial production by the end of 2023[43]. Research and Development - The company has allocated RMB 30 million for research and development in innovative materials for the upcoming fiscal year[1]. - The company holds 53 valid patents related to functional silane production, including 27 invention patents and 26 utility model patents[37]. - The company is focusing on technological innovation and has made significant progress in catalyst development and automated continuous reaction processes[37]. - Research and development expenses for the first half of 2023 were CNY 29,237,467.48, down from CNY 33,161,620.43 in the same period of 2022, a decrease of 11.5%[151]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented pollution control measures, including a 50,000 Nm³/h regenerative thermal oxidizer and a wastewater treatment plant, which have completed main construction[78]. - All pollution control facilities, including wastewater and air monitoring systems, are operating normally and pollutants are being discharged within regulatory limits[79]. - The company has adhered to environmental impact assessments and has obtained necessary permits for pollutant discharge, ensuring compliance with legal standards[80]. - Emergency response drills for environmental incidents have been conducted, including scenarios for hazardous waste leaks[81]. - The company has actively engaged in social responsibility initiatives, including rural revitalization and community service projects during the reporting period[86]. Shareholder and Stock Information - The company implemented a capital reserve transfer, increasing total shares from 240,253,000 to 312,328,900 shares[26]. - The company’s major shareholders committed to avoiding any related party transactions with the company and ensuring fair pricing in unavoidable transactions[96]. - The company will implement stock repurchase measures if its stock price remains below the audited net asset value per share for 20 consecutive trading days[98]. - The total amount used for stock purchases by the controlling shareholder and actual controller in a single fiscal year shall not exceed 10 million yuan[100]. - The company’s controlling shareholders will bear responsibility for any losses incurred by investors due to non-compliance with their commitments[93]. Risks and Challenges - The company faces risks from macroeconomic fluctuations and downstream capacity oversupply, which could negatively impact the functional silane industry and its profitability[68]. - Intense market competition in the functional silane sector may lead to increased production capacity and potential loss of market share for the company[68]. - Raw material price volatility poses a significant risk to the company's operating performance if costs cannot be effectively managed[70]. - International trade tensions and regional conflicts could adversely affect the company's operations and export performance[70]. Financial Guarantees and Liabilities - The total amount of guarantees provided by the company, excluding guarantees for subsidiaries, is CNY 76,585,207.68, which accounts for 3.52% of the company's net assets[111]. - The company's total liabilities increased to CNY 199,615,864.01, a rise of 59.48% compared to the previous period, primarily due to increased project construction and equipment payables[51]. - Deferred income reached CNY 68,720,000.00, reflecting a 43.86% increase, attributed to government subsidies related to assets[51].

为规避和防范外汇汇率波动带来的不利影响，江西晨光新材料股份有限公 司(以下简称"公司")及合并范围内子公司拟继续开展外汇衍生品交易业务， 现将可行性分析说明如下： 1、交易目的 公司及合并报表范围内子公司拟开展的外汇衍生品交易业务类型包括远期 结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、货币掉期等业务或业务 3 的组合。外币币种主要为美元。与基础资产交易期限或所对冲的敞口期限相匹 配。 公司及合并报表范围内子公司拟开展的外汇衍生品交易业务的对手方为经 中国人民银行及国家外汇管理局批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格，信 用良好且与公司建立长期业务往来的金融机构。 5、交易期限 公司及合并报表范围内子公司销售和采购均有相当比例来源于境外，产品出口 与境外采购主要以美元结算。若主要结算货币兑人民币汇率出现较大波动，则将对 公司的经营业绩造成影响。为提高应对汇率波动的能力，更好地规避和防范汇率与 利率波动风险，公司及合并报表范围内子公司拟适度开展外汇衍生品交易业务，加 强公司外汇风险管理，有效降低外汇市场波动对公司经营产生的不可预期影响。公 司及合并报表范围内子公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有 ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2023-032 江西晨光新材料股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、监事会 任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海 证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《江西晨光新材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展董事会、监事会 换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会将由 7 名董事组 成，其中非独立董事4 名、独立董事3 名。经公司董事会提名委员会审核通过，公司于 2023 年8 月 18 日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于董事会换届 选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提 名第三届董事会独立董事候选人的议案》。董事会同意提名丁建峰 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人江西晨光新材料股份有限公司董事会,现提名杨平华为江西晨光新材料股份 有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任江西 晨光新材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与江西晨光新材料股份有限公司之间不 存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及 其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则 以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离) ...

现金管理金额：不超过人民币 75,000 万元，本次现金管理额度自前次授 权到期后 12 个月内有效，有效期内可以滚动使用。 履行的审议程序：江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日分别召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次 会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。 特别风险提示：尽管公司本次现金管理选择安全性高、流动性好、保本 型或中低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资 受到宏观经济因素影响存在一定的系统性风险。 2022 年 8 月 18 日，公司召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会 第十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公 司在确保公司日常生产经营资金需求以及保证资金安全的前提下，最大限度地发 挥阶段性闲置自有资金的作用，使用额度不超过人民币 45,000 万元的自有资金 进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型或中低风险的理财产品。 以上资金额度自第二届董事会第六次会议授权到期后 12 个月内有效。 －1－ 鉴于前述授权将于 2023 年 8 月 31 日到期，公 ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2023-030 江西晨光新材料股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 8 日以书 面方式发出第二届监事会第十五次会议通知，会议于 2023 年 8 月 18 日在江西省 九江市湖口县金砂湾工业园向阳路 8 号公司会议室以现场会议的方式召开，本次 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次监事会会议由监事会主席葛利伟先生主持。本次会议的召集、召开和表 决程序符合有关法律、法规和《江西晨光新材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告及其摘要>的议案》 公司监事会根据《中华人民共和国证券法》第八十二条的规定和《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》的相 关规定与 ...

江西晨光新材料股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十八次会议 相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司 治理准则》以及《江西晨光新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江 西晨光新材料股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定,我们作为江西晨光新材料 股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本着认真、严谨、负责的态度,对公司第 二届董事会第十八次会议相关事项进行了审议,并发表如下独立意见: 一、关于《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意 见 《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的编制符合《上市 公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》等有关规定,如实反映了公司 2023 年半 年度募集资金存放与使用的实际情况。公司 2023年半年度募集资金的存放、管理及使用 符合中国证监会、上海证券交易所相关规定,不存在损害公司和全体股东、尤其是中小 股东利益的情形。我们同意公司董事会出具的《关于 20 ...