成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 森林包装集团股份有限公司 关于中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 2024 年度履职情况评估报告 森林包装集团股份有限公司(以下简称"公司")聘请中汇会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称"中汇会计师事务所")作为公司 2024 年度年报审计师。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对中汇会计师事务所在近一年审计中的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为，近一年中汇会计师事务所资质等方面合规有效，履职能够保 持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 (一) 事务所基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 上年度末(2024 年 12 月 31 日)合伙人数量：116 人 上年度末(2024 年 12 月 31 日 ...

证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2025-019 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 森林包装集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日召开 第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中汇会计师事务所"）为公司 2025 年度财务和内控审计机构。该议案尚需 提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 森林包装集团股份有限公司 续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭 州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业 务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普 ...

光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或者"保荐机构"）作为森 林包装集团股份有限公司（以下简称"森林包装"或者"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规定，对森林包装 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 光大证券股份有限公司 关于森林包装集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准森林包装集团股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]3209 号）核准，并经上海证券交易所同意， 森林包装首次公开发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，发行价格为人民币 18.97 元/股，募集资金总额为人民币 948,500,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税） 人民币 58,930, ...

公司代码：605500 公司简称：森林包装 森林包装集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 森林包装集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

光大证券股份有限公司 关于森林包装集团股份有限公司 上述款项已于 2020 年 12 月 15 日全部到账，并由中汇会计师事务所（特殊 普通合伙）审验，出具了"中汇会验[2020]6860 号"《验资报告》。公司已对募 集资金实行了专户存储制度。 （二）募集资金使用和结余情况 1、以前年度公司募集金额已使用情况和结余情况 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或者"保荐机构"）作为森 林包装集团股份有限公司（以下简称"森林包装"或者"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规定，对森林包装 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 单位：元 一、募集资金基本情况 | | 项 目 | 金 额 | | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | | 948,500 ...

森林包装集团股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2025-017 日常关联交易对上市公司的影响：日常关联交易的发生是为了满足公司正 常生产经营需要，根据市场公允价格进行，不存在损害公司及其他股东特别是中小 股东和非关联股东利益的情形，符合公司及股东的利益，不会对公司独立性造成影 响，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025年4月26日，公司召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十四次 会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，其中与温岭市大溪骏 童便利店（以下简称"骏童便利店"）的关联交易在关联董事林启军、林启群、林启 法、林加连回避表决的情况下审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》及 《公司章程》等相关规定，该议案无需提交股东大会审议。 本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前，已经公司第三届董事会独立 董事专门会议审议并经全体独立董事一致表决通过，会议表决结果为3票同意，0票 反对，0票弃权。 独立董事专门会议审核意见：公司 20 ...

森林包装集团股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn la 景 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、森林包装集团股份有限公司关于 2024 年度募集资金 | | --- | | 存放与使用情况的专项报告 3-12 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel0571-88879999 Fax.0571-88879000 年度募集资 ...

证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2025-022 森林包装集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 （一）股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 19 日 13 点 00 分 召开地点：温岭市大溪镇大洋城工业区，公司一楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:1 ...

森林包装集团股份有限公司 证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2025-014 森林包装集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会 议于 2025 年 4 月 26 日在浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区公司会议室，以现场 结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以书面送达及通信方式 向各位监事发出。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议由监 事会主席王红波先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议 （二）审议通过《2024 年度财务决算报告》 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《2 ...

证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2025-013 森林包装集团股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 森林包装集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会 议于 2025 年 4 月 26 日在浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区公司会议室，以现场 结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以书面送达及通信方式 向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次会议由董 事长林启军先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会听取独立董事述职报告 董事会听取了独立董事的 2024 年度述职报告。 三、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决情况：同 ...