证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2025-028 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 每股分配比例 A 股每股现金红利0.15元 ? 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/19 | － | 2025/6/20 | 2025/6/20 | | ? 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 19 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 | 股份类别 | 股权登记日 | | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/19 | － | 2025/6/20 | 2025/6/20 | | 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后， ...

重要内容提示： 证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2025-028 森林包装集团股份有限公司2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 每股分配比例 A 股每股现金红利0.15元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/19 | － | 2025/6/20 | 2025/6/20 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 19 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 本次利润分配以方案实施前的公司总股本414,400,000股为基数，每股派发现金红利0. ...

证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2025-027 森林包装集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称： 1、浙江森林纸业有限公司（以下简称"森林纸业"），系森林包装集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。 2、浙江森林联合纸业有限公司(以下简称"联合纸业")，系公司的控股子 公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 1、2025 年 5 月 1 日至 2025 年 5 月 31 日，公司及子公司为森林纸业提供担 保金额 461.48 万元。截至 2025 年 5 月 31 日，公司及子公司为森林纸业提供担 保余额 854.10 万元。 2、2025 年 5 月 30 日，公司与中国银行股份有限公司温岭支行（以下简称 "中国银行"）签订了《保证合同》编号：2025 年温大（企保）字 008 号，为 联合纸业与中国银行签订的《固定资产借款合同》编号：2025 年温大（借）人 字 028 号借款金额（额度）人民币贰亿 ...

证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2025-026 森林包装集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告 公司的全资子公司台州森林造纸有限公司于 2025 年 4 月 18 日使用部分闲置 募集资金投资于中国银行人民币结构性存款产品人民币 3,000.00 万元，具体内容 见公司在 2025 年 4 月 22 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体 披露的《森林包装集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 进展公告》（公告编号：2025-012）。台州森林造纸有限公司于 2025 年 5 月 30 日收回到期部分理财投资本金人民币 3,000.00 万元，收到理财收益人民币 7.18 万元。 二、公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况 1 ● 投资种类：中国银行人民币结构性存款产品。 ● 投资金额：本次收回投资人民币 3,000.00 万元。 特此公告。 森林包装集团股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

北京植德律师事务所 关于森林包装集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2025]0068 号 二〇二五年五月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 1 北京植德律师事务所 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案 内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认 证； 关于森林包装集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的 ...

证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2025-025 森林包装集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日 （二）股东大会召开的地点：温岭市大溪镇大洋城工业区，公司一楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 71 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 314,509,280 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.8950 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集召开，董事长林启军先生主持，大会采用现 场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的规定 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2025-024 森林包装集团股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩暨现金分 红说明会的公告 ● 会议召开时间：2025 年 5 月 23 日(星期五) 上午 10:00-11:00 ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ● 投资者可于 2025 年 5 月 16 日(星期五) 至 5 月 22 日(星期四)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 forestpackaging@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 森林包装集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发 布公司 2024 年度报告、2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2025 年 5 月 23 日(星期五) 上午 10:00-11:00 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ● 投资者可于 2025 年 5 月 16 日(星期五) 至 5 月 22 日(星期四)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 forestpackaging@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 森林包装集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发 布公司 2024 年度报告、2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2024 年度、2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 23 日上午 10:00-11:00 举 ...

股票代码：605500 森林包装 2024 年年度股东大会 2024 年年度股东大会会议资料 森林包装集团股份有限公司 二〇二五年五月 股票代码：605500 森林包装 2024 年年度股东大会 2024 年年度股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从 公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、 监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他 人员进入会场。 三、出席会议的股东须在会议召开前 15 分钟到达会议现场向公司会务人员 办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、 授权委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 四、股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前 15 分钟向公司会务人员 进行登记，出示有效的持股证明，填写《发言登记表》；登记发言的人数 ...

证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2025-023 森林包装集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、 公司与中国建设银行股份有限公司温岭支行（以下简称"建设银行"） 签署了《本金最高额保证合同》为森林纸业提供担保金额180.22万元。 截至2025年4月30日，公司及子公司为森林纸业提供担保余额1,283.92万元。 1 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：被担保人森林纸业资产负债率超 70%。 重要内容提示： 被担保人名称：浙江森林纸业有限公司（以下简称"森林纸业"），系 森林包装集团股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2025 年 4 月 1 日至 2025 年 4 月 30 日，公司及子公司为森林纸业提供担保金额 220.91 万元。截至 2025 年 4 月 30 日，公司及子公司为森林纸业提供担保余额 1,283.92 万元。 一、担保情况概述 （一）提供的担保基本情况 公司因满足经营和 ...