关于第二届董事会第三次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《春雪食品集团股份有限公司章程》及《上 市公司独立董事规则》的规定，我们作为春雪食品集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场， 对公司 2023 年 8 月 23 日召开的第二届董事会第三次会议审议的相关事项发表 如下意见： 一、春雪食品集团股份有限公司关于《2023 年半年度公司募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》的议案 公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》 《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法 规、规范性文件的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的规定，并及时履 行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在 变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。 因此，我们同意公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 春雪食品集团股份有限公司独立董事 （本页无正文， ...

关于第二届董事会第三次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议 通知于2023年8月18日发出，会议于2023年8月23日在公司五楼第二会议室以现场 结合通讯的方式召开。会议由董事长郑维新先生主持，应到董事9名，实到董事9 名，公司监事及其他高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》 及《春雪食品集团股份有限公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。经董 事会充分讨论，形成如下决议： 一、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《2023 年半年度报告及摘要》 的议案 公司 2023 年半年度报告真实、准确、完整的反映了公司财务状况和经营成 果。公司 2023 年半年度报告全文及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，董事会同意公司编制的半年度报告及摘要。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同步披露的公 告文件《春雪食品集团股份有限公司 2023 年半年度报告》、《春雪食品集团股 份 ...

春雪食品集团股份有限公司 总经理工作细则 二〇二三年八月 春雪食品集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了明确总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权， 保护公司、股东、债权人的合法权益，促进公司生产经营和改革发展，根据《中 华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》和《春雪食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，特制定本细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司行政负责人，负责贯彻落实董事会决 议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第二章 总经理的任免 （三）具有较强的组织领导能力，知人善任，密切联系群众，有民主作风、 实干精神和开拓意识； （四）身体健康，能胜任岗位工作。 第八条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或限制民事行为能力； 第三条 公司总经理由董事长提名，由董事会聘任或解聘，公司董事可受聘 兼任总经理。 第四条 公司设总经理一人，可设副总经理若干人。 第五条 公司的总经理必须专职，总经理在其他单位不得担任除董事外的其 他行政职务。总经理在本公司领薪。 第六 ...

一、营业收入分产品 ： 证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2023-069 春雪食品集团股份有限公司 2023 年二季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十四号——食品制 造》的相关要求，现将 2023 年二季度经营数据公告如下： | 区域 | 金额 | 占比(%) | | --- | --- | --- | | 线上 | 27,209,480.05 | 3.96 | | 国外 | 139,495,438.72 | 20.28 | | 省内 | 318,130,271.92 | 46.26 | | 省外 | 202,936,633.66 | 29.51 | | 营业收入合计 | 687,771,824.35 | 100.00 | 四、其他对公司生产经营具有重大影响的事项 无。 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 金额 | 占比(%) | | --- ...

春雪食品集团股份有限公司 防范控股股东及关联方 占用公司资金制度 $$=O=\equiv\#\wedge\exists$$ 春雪食品集团股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 第一章 总则 第一条 为了加强和规范春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的资金管理，建立防范控股股东及关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股 东及关联方资金占用行为的发生，有效保护公司、股东及其他利益相关人的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上交所上市规则》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件以及《春雪食品 集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，特制定本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与实际控制人、实际 控制人直接或间接控制的其他企业（公司及公司合并报表范围的子公司除外）及 其他关联方之间资金往来适用本制度。 除本条规定外，本制度所称的公司均指公司及纳入公司合并会计报表范 ...

春雪食品集团股份有限公司 累积投票制实施细则 二〇二三年八月 春雪食品集团股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为维护中小股东的利益，规范公司法人治理结构，规范公司选举董 事、监事行为，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《春 雪食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）并结合公司具体 情况制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制主要适用于董事或监事的选举，即：在选举 两名以上的董事或监事时，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事 或监事总人数的乘积。股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事或 监事，也可以分散投票数位候选董事或监事，董事或监事一般由获得投票数较多 者当选。 第三条 本实施细则所称的"董事"包括独立董事和非独立董事，所称的"监 事"特指由股东代表出任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工民主选举产 生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第四条 股东大会就选举董事、监事进行表决时，单一股东及其一致行动人 拥有权益的股份比例在 30％及以上时，应当采用累积投票制。 公司股东大会仅选举或变更一名独立董事、非独立董事或监事时，不适用 ...

春雪食品集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 春雪食品集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为完善春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理，规范董 事会秘书行为，保证其认真行使职权、忠实履行义务，促进董事会的高效运作和科学 决策，维护公司、股东、债权人及全体职工的合法权益，特制定本工作制度。 第二条 本工作制度制定依据：根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 交所上市规则》"）等法律、行政法规、规范性文件及《春雪食品集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。本工作制度是董事会秘书执行职务过程 中的基本行为准则。 第三条 董事会设董事会秘书一名，作为公司与证券交易所之间的指定联络人。 董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责。 第四条 公司应当设立信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 第五条 董事会秘书应切实履行《上交所上市规则》等法律法规规定的各项职 责，采取有效措施督促上市公司建立信息披露管理制度及重大信息内部报告制度，明 确重大信息的范围和内容及各相关部门（包括公司 ...

春雪食品集团股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二三年八月 春雪食品集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善春雪食品集团股份有限公司（以下称"公司"）法人治理 结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据《中华人民 共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下称"《上交所上市规则》"）和《春雪食品 集团股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事须按照相 关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第 ...

证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2023-062 春雪食品集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：交通银行股份有限公司莱阳市支行（以下简称：交通 银行） 本次委托理财金额：人民币 6,800 万元 委托理财产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 39 天（挂钩黄 金看涨）（产品代码：2699234614） 委托理财期限：39 天 履行的审议程序：春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十次会议审议通过了关于《使用暂时 闲置募集资金进行现金管理》的议案，会议同意公司在确保募投项目资金需求和 资金安全的前提下，使用最高额不超过人民币 2.3 亿元（含 2.3 亿元）的暂时闲 置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产 品，该事项自董事会审议通过之日起一年有效，期内可以滚动使用。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财的目的 ...

证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2023-061 春雪食品集团股份有限公司 股东集中竞价减持股份进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，山东毅达创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下 简称"毅达创业"）持有春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）无限售 条件流通股 5,467,000 股，占公司总股本的 2.734%。 集中竞价减持计划的进展情况 2023 年 5 月 6 日，公司披露《春雪食品集团股份有限公司股东减持股份计 划公告》（公告编号：2023-037），毅达创业计划自 2023 年 5 月 11 日至 2023 年 11 月 10 日，通过集中竞价交易方式减持其所持有的公司股份，合计不超过 4,000,000 股,不超过公司总股本的 2%。 截至 2023 年 8 月 10 日，减持计划实施时间过半，毅达创业通过集中竞价交 易方式减持公司股份 1,591,300 股，占公司总股本的 0.796%。 上述减持 ...