春雪食品集团股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二五年十二月 春雪食品集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）及公司其他 相关信息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，正确履行信 息披露义务，确保信息披露的公平性，以维护公司和投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息 披露事务管理》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》，制定本制 度。 第二条 本制度所称"信息" 是指有可能对公司股票及其衍生品种交易价格 产生重大影响的信息，以及中国证监会和上海证券交易所要求或公司自愿披露的信 息。本制度所称"披露" 是指在规定的时间内、在指定的媒体上、以规定的方式向 社会公众公布前述信息。 第三条 公司的信息披露义务人包括： 1、公司及公司董事、高级管理人员； 2、股东、实际控制人； 3、收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然 ...

春雪食品集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）及其他法律、法规、规范性文件的相关规定，结合《春 雪食品集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及公司的实际情况，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是在董事会中设立的专门工作机构，主要负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，成员中独立董事占多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再 ...

春雪食品集团股份有限公司资产管理制度 存货 第一章 总则 第一条 为了加强春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）对存 货的管理和控制，保证存货的安全完整，提高存货运营效率，保证合理确认存货 价值，防止并及时发现和纠正存货业务中的各种差错和舞弊，根据国家有关法律 法规和《企业内部控制基本规范》，制定本制度。 第二条 本制度所称存货，是指公司在日常经营活动中持有以备出售的鸡 肉、牛肉等产品（以下简称"产品"），以及公司在日常经营过程或提供劳务过 程中耗用的材料和物料，主要包括各类办公用品、办公家具、低值易耗品等。 第三条 公司在存货购买、保管、销售、领用、盘点过程中，至少应关注 涉及存货管理的下列风险： （一）存货业务违反国家法律法规，可能遭受外部处罚、经济损失和信誉损 失； （二）存货业务未经适当审批或超越授权审批，可能因重大差错、舞弊、欺 诈而导致产品损失； （三）存货业务请购依据不充分，采购批量、采购时点不合理、相关审批程 序不规范、不正确，可能导致公司资产损失、资源浪费或发生舞弊； （四）存货业务验收程序不规范，可能导致产品账实不符和产品损失； （五）存货保管不善，可能导致存货损坏、变质、浪费、被盗 ...

春雪食品集团股份有限公司人力资源 第一章 总则 第一条 为了加强春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）对人 力资源的管理，优化公司内部控制环境，根据国家有关法律法规和《企业内部控 制基本规范》，制定本制度。 第二条 本制度所称的人力资源政策包括岗位职责和人力资源需求计划、 招聘、培训、离职、考核、薪酬等一系列有关人事的活动和程序。 （一）人力资源缺乏或过剩、结构不合理、开发机制不健全，可能导致企 业发展战略难以实现； （二）人力资源激励约束制度不合理、关键岗位人员管理不完善，可能导 致人才流失、经营效率低下或关键技术、商业秘密和国家机密泄露； （三）人力资源退出机制不当，可能导致法律诉讼或企业声誉受损。 第四条 公司在建立与实施人力资源政策内部控制过程中，应至少强化对 下列关键方面或关键环节的控制： （一）岗位职责和任职要求应明确规范，人力资源需求计划应科学合理； （二）招聘及离职程序应规范，人员聘用应引入竞争机制，培训工作应能 够提高员工道德素养和专业胜任能力； （三）人力资源考核制度应科学合理，应能够引导员工实现公司目标； （四）薪酬制度应能留住和吸引优秀人才，并符合国家有关法律法规的要 求，薪酬发 ...

第二条 本制度所称组织架构，是指公司按照国家有关法律法规、股东会 决议和公司章程，明确董事会、经理层和公司内部各层级机构设置、人员编制、 职责权限、工作程序和相关要求的制度安排。 股东会是公司权力机构，董事会为公司决策机构，各专门委员会、经理层（高 管）、内审负责人及证券事务代表属公司应由董事会决定的内部管理机构。 控股股东、实际控制人同时担任公司董事长和总经理的，公司应当合理确定 董事会和总经理的职权，说明该项安排的合理性以及保持公司独立性的措施。 春雪食品集团股份有限公司组织架构 第一节 总则 第一条 为了实现春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）发展 战略和经营目标，防范公司组织架构设计与运行风险，优化公司治理结构、管理 体制和经营机制，建立现代企业制度，根据《中华人民共和国公司法》等有关法 律法规和《企业内部控制基本规范》，制定本制度。 第三条 公司设计与运行组织架构过程中，至少关注组织架构设计与运行 中的下列风险： （一）治理结构形同虚设，可能导致公司缺乏科学决策和运行机制，难以实 现发展战略和经营目标； （二）组织构架设计不适当，结构层次不科学，权责分配不合理，可能导致 机构重叠、职能缺位、 ...

春雪食品集团股份有限公司档案管理 第一节 总 则 第一条 为了加强和规范春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"） 档案管理工作，有效保护和利用档案，为公司的有效运营与快速发展服务，根据 《中华人民共和国档案法》和有关法律、法规，结合本公司的实际情况，制定本 制度。 第二条 本办法所称档案，是指公司在实际工作过程中形成的具有保存价 值的各种文件及声像资料，包括但不限于合同协议、审批文件、图表、声音、录 像等不同形式的历史记录。 第三条 公司行政部负责档案管理、文书立卷的工作，并对子公司档案管 理工作进行监督、指导。子公司负责人应重视本单位文件资料的管理和文书立卷 工作，指定专人负责档案材料的搜集、整理、归档。 第四条 公司规范档案管理工作过程中，至少应关注涉及档案管理的下列 风险： （一）公司档案工作职责不明确，可能导致公司档案资料无法归档。 （二）档案管理未经适当授权，可能因得不到有效支持而导致内部审计失败。 （三）档案管理人员不遵守职业道德规范，影响公司档案的安全性和保密性， 可能导致公司的档案遗失，或公司商务秘密外泄。 第二节 档案管理人员主要职责 第五条 公司档案工作分管副总裁的主要职责是：贯彻落实 ...

证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2025-063 | 序号 | 制度名称 | 类型 | 股东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 春雪食品集团股份有限公司信息披露管理制度 | 修订 | 否 | | 2 | 春雪食品集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 3 | 春雪食品集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 4 | 春雪食品集团股份有限公司独立董事年报工作制度 | 修订 | 是 | | 5 | 春雪食品集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度 | 修订 | 是 | | 6 | 春雪食品集团股份有限公司档案管理 | 修订 | 否 | | 7 | 春雪食品集团股份有限公司印章管理 | 修订 | 否 | | 8 | 春雪食品集团股份有限公司组织架构 | 修订 | 是 | | 9 | 春雪食品集团股份有限公司全面预算管理制度 | 修订 | 是 | | 10 | 春雪食品集团股份有限公司对子公司的控制细则 | 修订 | 否 | | 11 | 春雪食品集团股份有限公司人力资源 | 修订 | 否 ...

春雪食品集团股份有限公司发展战略 第一章 总则 第一条 为了提高春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）发展战略 的科学性和执行力，防范发展战略制定与实施中的风险，优化公司经营结构，增 强公司核心竞争力和可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》和《企业 内部控制基本规范》等法律法规，制定本制度。 第二条 本制度所称发展战略，是指公司围绕经营主业，在对现实状况和未 来形势进行综合分析和科学预测的基础上，制定并实施的具有长期性和根本性的 发展目标与战略规划。 第三条 公司在实施发展战略的过程中，至少应关注发展战略制定与实施中 的下列主要风险： （一）缺乏明确的发展战略，可能导致企业盲目发展，丧失发展动力和后劲。 （五）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （六）对以上事项的实施进行检查； （七）对公司董事会授权的其他事宜提出建议； （二）发展战略脱离企业客观实际，可能导致企业过度扩张或发展滞后。 （三）发展战略因主观原因频繁变动，可能损害企业发展的连续性或导致资 源浪费。 第二章 发展战略的制定 第四条 公司在董事会下设立战略委员会履行发展战略相应职责。战略委员 会具有下列主要职责： （一）对 ...

第二条 本制度中所指印章是在公司发布或管理的文件、凭证文书等与 公司权利义务有关的文件上，需以公司或有关部门名义证明其权威作用而使用 的印章。 第二节 印章范围和管理部门 第三条 公司印章包括： 第四条 行政部负责管理公司公章、法定代表人印鉴、合同专用章，董事 会秘书负责管理公司董事会章（如刻制）。 财务部负责管理银行预留印鉴章（财务专用章、法定代表人私章）和发票专 用章。 （一）公司公章 （二）法人代表印鉴 （三）合同专用章 （五）部门专用章（含财务专用章、业务章） 第三节 印章管理 春雪食品集团股份有限公司印章管理 第一节 总则 第一条 为加强春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）印章 管理，规范公司印章的刻制、启用、保管、使用，以及停用和注销，特制定本 制度。 第五条 公司公章应按照工商行政管理部门核准的名称刻制，由行政部提 出申请，报董事长批准。董事会章由证券法务部门向董事会提出申请，报董事长 批准。其他印章由印章管理部门根据业务需求提出申请，报董事长审批。 第六条 银行预留印鉴法定之法定代表人私章应根据金融机构有关规定 刻制，如公司与子分公司银行预留印鉴私章系同一人员的，应采用不同样式的银 行 ...

春雪食品集团股份有限公司财务报告 第一章 总则 第一条 为了规范春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）财务 报告的编报，保证会计信息的真实、完整，根据《中华人民共和国会计法》等法 律法规、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用 指引》，制定本制度。 第二条 本制度所称财务报告（又称财务会计报告，下同），是指反映企 业某一特定日期财务状况和某一会计期间经营成果、现金流量的文件。包括会计 报表及其附注和其他应当在财务报告中披露的相关信息和资料。会计报表至少应 当包括资产负债表、利润表、现金流量表等报表。 财务报表附注是财务报表的补充，由《企业会计准则》规定的必须对外披露 的内容组成，主要对财务报表不能包括的内容、或者披露不详尽的内容作进一步 的说明。 财务报表的格式以企业会计准则或证券监管机构的规定为准。 第三条 在财务报告编制与报送过程中，需加强以下风险控制并采取相应 控制措施： （一）编制财务报告违反会计法律法规和国家统一的会计准则制度，可能导 致企业承担法律责任和声誉受损。 （二）提供虚假财务报告，误导财务报告使用者，造成决策失误，干扰市场 秩序。 （三）不能有效利用财务报告， ...