2023 年年度股东大会会议资料 春雪食品集团股份有限公司 Springsnow Food Group Co., Ltd. 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：605567 1 / 32 2023 年年度股东大会会议资料 目录 | 春雪食品集团股份有限公司 | 2023 年年度股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 春雪食品集团股份有限公司 | 2023 年年度股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：春雪食品集团股份有限公司关于《2023 | 年度董事会工作报告》的议案 7 | | | 议案二：春雪食品集团股份有限公司关于《2023 | 年度监事会工作报告》的议案 8 | | | 议案三：春雪食品集团股份有限公司关于《2023 | 年年度报告及摘要》的议案 9 | | | 议案四：春雪食品集团股份有限公司关于《2023 | 年年度利润分配方案》的议案 10 | | | 议案五：春雪食品集团股份有限公司关于《2023 | 年度财务决算报告》的议案 11 | | | 议案六：春雪食品集团股份有限公司关于《2024 | 年度财务预算报告》的议案 12 | | | 议案七： ...

证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2024-029 春雪食品集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）因春雪养殖日常采购豆粕业务需要，公司于2023年12月31日向龙口香 驰粮油有限公司、山东香驰粮油有限公司(以下合称"香驰粮油公司")出具担保 书，约定自2024年1月1日至2024年12月31日期间，为春雪养殖与香驰粮油公司签 订的所有豆粕、膨化大豆买卖合同提供最高额不超过人民币1500万元的连带责任 保证担保，该担保不存在反担保。 因担保发生频次较高，逐笔披露确有不便，公司按照相关规定按月汇总披露 公司及子公司实际发生的担保情况。 截至2024年4月30日，公司为全资子公司春雪养殖提供担保余额为人民币0 元。 （二）2022年2月28日，公司召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事 会第七次会议，审议通过了《关于春雪食品集团股份有限公司为莱阳春雪养殖有 限公司提供担保》的议案，同意公司为春雪养殖与香驰粮油 ...

光大证券股份有限公司 关于春雪食品集团股份有限公司 首次公开发行股票并上市之保荐总结报告书 | 保荐机构名称： | 光大证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号： | Z22831000 | 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为春雪食品 集团股份有限公司（以下简称"春雪食品"或"公司"）2021 年首次公开发行股票并 在主板上市的保荐机构，持续督导期限截至 2023 年 12 月 31 日。目前，持续督 导期限已届满，保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规和规范性文件的 要求，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采 ...

春雪食品集团股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0211000173 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn），进行查 ， 【 讲行音验 春雪食品集团股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年1月1日至2023年12月31日止） | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | l -5 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | ર-୧ | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-93 | 大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中 ...

春雪食品集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）根据协议约定 对春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表、内部 控制有效性进行了审计。公司董事会审计委员会、财务部等进行了跟踪和大力 配合，审计结束后，大华所向公司出具了标准无保留意见的审计报告，审计委 员会履行监督职责如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1471 人，其中签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师人数：1141 人。 投资者保护能力：已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额 之和超过人民币 8 亿元。职业保险购买符合相关规定。 （二）项目信息 1、基本信息 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 执业资质：1992 年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计 师事务所证券、 ...

证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2024-017 春雪食品集团股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟不进行 2023 年年 度利润分配。 公司2023年度通过集中竞价交易方式回购股份金额1,949.4644万元， 根据相关规则，该金额视同现金分红。 一、利润分配方案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期内公司净利润为 -34,686,272.87元，截至2023年12月31日，母公司报表中期末未分配利润为人民 币95,622,316.55元. 公司2023年度通过集中竞价交易方式回购股份金额1,949.4644万元，根据相 关规则，该金额视同公司现金分红。 公司不存在母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的情况。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 经董事会决议，公司拟不进行2023年度利润分配。 公司于2024年4月25日召开第二届董 ...

证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2024-025 春雪食品集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：山东省莱阳市富山路 382 号 A1 公司五楼第二会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2024 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — ...

春雪食品集团股份有限公司 电话：0535-7322849 地址：山东省烟台市莱阳市富山路 382 号 亨䝯ᳪ䘈潽- 溦溠溥溥溦溧 ᄓፏදࡡܻࡁوٴጵਰѤᔉ 2023 ENVIRONMENTAL SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 02 ≁㛳枸榭▏ ὺᲕ㐬擱曦⋈ 䠺Ṭ䳖刬 01 02 03 ∺Ⓠ吱字 05 䑽⥑Ѝ䨌Ῠ⒘∺Ⓠ㶉䓔 ∺Ⓠ㶉䓔 ∨⿈ⱬ廃 ☔Ứ愡ゅ 䞼 〣 ≟⯬孒伄 ∏ᵣὸ孩 04 05 06 ᾈ㌛┆Ờ䘧Έ ᾈ㌛⒟ⴣ ℳ⾅Ờⱗ∶ ≉㱤㌅㍄㏏ ⽢☔䱯䓔 摋ⵜ 59 ㍳┘俤⌄峂㛜 ᴟ嬯Ხ⋈ ή▏巶抝⒘榭▏ⱗ∶ 䣢⒟Ờ多Ứⓖ Ɒ㌅≁䷉䱯䓔 䆶⚊䦨䈍 䑽⥑䱯䓔‡䷉ 㻓㷏䗭ή ϛỘ㹅岏⌆ὲ㛡㌎Ộ⻐∺Ⓠ劸す䞟䱯㏕䯺 ⓅϿϿ媒发悞Ϝϳϴⳇ㣕䷰ 01 ≁㛳枸榭▏ 02 㛳枸榭▏枔➰兯Ή㟗朞∺Ⓠ ≁㛳枸榭▏ 01 㛳枸榭▏枔➰兯Ή㟗朞∺Ⓠϳ㛳枸榭▏ξ 6+ϴ'ⴿỪ䟏呿朁⻐ξỡỨᾜὙ䝋傋滯滯兗榭▏䝒䣢⒟Ѝ 䗭ή⍮⺳╚旎◼Ứ⍯ξ戛⨥ᾳ兗滯♒ⱾỜ☔▏兗滯≉㱤Ứ ⍯ξ勂⍩㋞Ἀỻ⟋滯兗峑䓔▏侔⋔多Ứ䝒灧⨂῏ỨА㚥 ộ㎳㟗Ѓ㛳枸榭▏ЄЃỘ浪ЄỲỸἉ婏▏䌚АЃỘ浪Є⻀悬 侻∻⽂咅ὺỪ䪋兗䵉䞼 723А ‧⽂㠳ξ㛳 ...

证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2024-019 春雪食品集团股份有限公司 关于公司与全资子公司之间相互提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）公司与全资子公司春雪养殖、太元食品因各自银行融资业务或采购 业务需要，预计未来12个月内（自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024 年年度股东大会之日止）相互提供担保总金额不超过人民币7,637万元，担保方 式包括以保证、抵押等方式提供最高额保证担保。 前述担保总金额包含2022年3月2日《春雪食品集团股份有限公司关于公司 为全资子公司提供担保公告》披露的公司对春雪养殖的采购业务担保1,500万元， 被担保人名称：春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）、莱阳春雪养殖有限公司（以下简称"春雪养殖"）、烟台 太元食品有限公司（以下简称"太元食品"）。 担保总金额：公司与全资子公司预计相互提供担保总金额不超过人民 币 7,637 万元（包含 2022 年 3 月 2 日《春雪 ...

春雪食品集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0211010469 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 春雪食品集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | í | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | | 二、 春雪食品集团股份有限公司 2023年度募集资金 | 1-11 | | | 存放与实际使用情况的专项报告 | | 品供服品市金城 大华会计师事务所(特殊普通 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0211010469 号 春雪食品集团股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的春雪食品集团股份有限公司(以下简称春雪食 品公司 )《2023 年度募集 ...