第一条 为强化春雪食品集团股份有限公司董事会决策功能，做到事前审计、 专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及其他法律、法规、规范性文件的相 关规定，结合《春雪食品集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及公司 的实际情况，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是在董事会中设立的专门工作机构，主要负责公 司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。 春雪食品集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提 名，并由董事会选举产生。审计委员会成员原则上应当独立于公司的日常经营管 理事务。审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计 工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。审计 委员会成员应当具备履行审计委 ...

春雪食品集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 二〇二四年八月 春雪食品集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一条 为完善春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理，规范董 事会秘书行为，保证其认真行使职权、忠实履行义务，促进董事会的高效运作和科学 决策，维护公司、股东、债权人及全体职工的合法权益，特制定本工作制度。 第二条 本工作制度制定依据：根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 交所上市规则》"）等法律、行政法规、规范性文件及《春雪食品集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。本工作制度是董事会秘书执行职务过程 中的基本行为准则。 第三条 董事会设董事会秘书一名，作为公司与证券交易所之间的指定联络人。 董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责。 第四条 公司应当设立信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 第五条 董事会秘书应切实履行《上交所上市规则》等法律法规规定的各项职 责，采取有效措施督促上市公司建立信息披露管理制度及重大信息内部报告制度，明 确重大信息的范围和内容及各相关部门（包括公 ...

证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2024-042 春雪食品集团股份有限公司 关于第二届监事会第八次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议 通知于2024年8月17日发出，会议于2024年8月28日在公司五楼第二会议室以现场 方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，董事会秘书列席会议。本次会议由 监事会主席贾喜杰女士召集和主持，符合《中华人民共和国公司法》及《春雪食 品集团股份有限公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。会议以记名投票 表决的方式，审议通过如下议案： 一、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《2024年半年度报告及摘要》 的议案 公司2024年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章 程》和公司内部管理制度的各项规定。2024年半年度报告及摘要的内容和格式符 合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映 出公司2024年半年度的财务状况、经营成果及其他重要 ...

春雪食品集团股份有限公司 总经理工作细则 二〇二四年八月 春雪食品集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了明确总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权， 保护公司、股东、债权人的合法权益，促进公司生产经营和改革发展，根据《中 华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》和《春雪食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，特制定本细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司行政负责人，负责贯彻落实董事会决 议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第二章 总经理的任免 第三条 公司总经理由董事长提名，由董事会聘任或解聘，公司董事可受聘 兼任总经理。 第四条 公司设总经理一人，可设副总经理若干人。 第五条 公司的总经理必须专职，总经理在控股股东单位不得担任除董事外 的其他职务。总经理在本公司领薪，不得由控股股东代发薪水。 第六条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。 第七条 总经理应具备以下条件： （一）具有良好的个人品质和职业道德，维护国家、企业、投资者和职工的 利益； （二）具有良好的教育及专业背景，具有必要的 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2024, with total revenue reaching RMB 500 million, representing a 20% increase compared to the same period last year[11]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 was approximately ¥1.16 billion, a decrease of 15.47% compared to the same period last year[12]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of approximately ¥4.35 million, a decline of 131.69% year-over-year[12]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was a loss of approximately ¥6.20 million, a decrease of 248.73% compared to the previous year[12]. - The net cash flow from operating activities was approximately ¥19.98 million, down 78.48% from the previous year[12]. - Basic earnings per share for the first half of 2024 was -¥0.02, a decrease of 128.57% year-over-year[13]. - The weighted average return on equity decreased by 1.62 percentage points to -0.41% compared to the same period last year[13]. - The total assets increased by 6.95% to approximately ¥2.35 billion compared to the end of the previous year[12]. - The company’s cash flow from operating activities was ¥19,978,396.26, a significant decline of 78.48% compared to ¥92,857,592.50 in the previous year[26]. - The company’s inventory increased by 50.20% to ¥370,652,376.26 compared to ¥246,774,287.22 at the end of the previous year[27]. Market Expansion and Strategy - The company has provided a positive outlook for the second half of 2024, projecting a revenue growth of 25% based on current market trends and expansion strategies[11]. - Market expansion efforts include entering two new provinces, which are projected to increase market share by 10% in the next fiscal year[11]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with potential targets identified in the pre-prepared food sector[11]. - The company is focusing on expanding its restaurant channel in response to new government policies aimed at promoting high-quality development in the catering industry[18]. - The company plans to enhance its manufacturing capabilities and expand into overseas markets as part of its strategic initiatives for 2024[19]. - The company is actively expanding its overseas market presence, particularly in Europe and Southeast Asia, leveraging new factory certifications[25]. Product Development and Innovation - New product launches are expected to contribute an additional RMB 100 million in revenue, with the introduction of three new pre-prepared meal products[11]. - The company is investing in technology development, allocating RMB 50 million towards R&D for improving production efficiency and product quality[11]. - The company plans to enhance its research and development investments to innovate product categories and flavors, improving consumer experience in the pre-prepared meal sector[22]. - The company has established three marketing centers to enhance product marketing and respond quickly to market demands[25]. Financial Stability and Compliance - The company has maintained a strong balance sheet, with total assets reported at RMB 1.2 billion, ensuring financial stability for future investments[11]. - No non-operational fund occupation by controlling shareholders was reported, ensuring compliance with regulatory standards[2]. - The company has committed to maintaining transparency and fulfilling information disclosure obligations as per regulations[56]. - The company has made commitments to comply with relevant laws and regulations regarding shareholding and transfer of shares[56]. Environmental and Sustainability Initiatives - The management highlighted a focus on sustainability initiatives, aiming to reduce carbon emissions by 15% by 2025 through improved operational practices[11]. - The company is upgrading its wastewater treatment facilities to comply with new pollution discharge management regulations effective from July 1, 2024[19]. - The company has established an ISO14001 environmental management system to enhance environmental awareness among employees[50]. - The company has a green label for its environmental credit rating[45]. - The company’s emissions for ammonia nitrogen, COD, and total phosphorus were significantly below the project standards[49]. Challenges and Risks - The company faced challenges in chicken sales prices due to supply-demand imbalances and low consumer demand[14]. - The company faces risks related to potential outbreaks of diseases such as Newcastle disease and H7N9 in its poultry farming operations[32]. - The company faced raw material supply shortages affecting normal production due to insufficient supply of key ingredients, which may impact operational performance[33]. - Approximately 20%-30% of the company's revenue comes from export business, making it susceptible to exchange rate fluctuations[34]. - The competitive landscape in the chicken meat industry is intensifying, with the need for continuous product development and market expansion to maintain growth[34]. Shareholder and Capital Structure - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period is 16,218[72]. - The largest shareholder, Shandong Chunxue Food Co., Ltd., holds 54,045,000 shares, accounting for 27.02% of the total shares[72]. - The company has not proposed any profit distribution or capital reserve transfer plan for this period[38]. - The company has not experienced any changes in its total share capital or share structure during the reporting period[70]. Accounting and Financial Reporting - The financial statements were approved by the board of directors on August 28, 2024[114]. - The financial statements are prepared based on the assumption of going concern, with no significant doubts about the company's ability to continue operations for the next 12 months[116]. - The company adheres to the accounting standards set by the Ministry of Finance, ensuring that the financial statements reflect a true and complete picture of its financial status[118]. - The company recognizes significant bad debt provisions when the amount exceeds 1% of total receivables and is greater than 500,000 RMB[122].

证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2024-049 春雪食品集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 董事长：郑维新 总经理：郑钧 投资者可于 2024 年 09 月 03 日(星期二) 至 09 月 09 日(星期一)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 cxzq@springsnow.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日发 布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年 半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 09 月 10 日上午 10:00-11:00 举行 20 ...

证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2024-040 春雪食品集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会《关于核准春雪食品集团股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]2979 号）核准，并经上海证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，发行价格为人民币 11.80 元/股，募集资金总额为人民币 590,000,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税） 人民币 48,888,679.25 元后，募集资金净额为人民币 541,111,320.75 元。上述 募集资金已于 2021 年 9 月 30 日到账，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并由其于 2021 年 10 月 2 日出具"大华验字[2021]000682 号"验资报告。 公司对募集资金采取了专户存储制度，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银 行签署了募集资金三方监管协议。 重要内容提示： ...

证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2024-039 春雪食品集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）因春雪养殖日常采购豆粕业务需要，公司于2023年12月31日向龙口香 驰粮油有限公司、山东香驰粮油有限公司(以下合称"香驰粮油公司")出具担保 书，约定自2024年1月1日至2024年12月31日期间，为春雪养殖与香驰粮油公司签 订的所有豆粕、膨化大豆买卖合同提供最高额不超过人民币1500万元的连带责任 保证担保，该担保不存在反担保。 因担保发生频次较高，逐笔披露确有不便，公司按照相关规定按月汇总披露 公司及子公司实际发生的担保情况。 截至2024年7月31日，公司为全资子公司春雪养殖提供担保余额为人民币 1,205,111.42元。 （二）2022年2月28日，公司召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事 会第七次会议，审议通过了《关于春雪食品集团股份有限公司为莱阳春雪养殖有 限公司提供担保》的议案，同意公 ...

证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2024-038 春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）45 名自然人股东及烟台天 自春雪股权投资中心（有限合伙）减持前持股情况，详见本公告"一、减持主体 减持前基本情况"。 减持计划的实施结果情况 2024 年 4 月 4 日，公司披露《春雪食品集团股份有限公司关于股东减持股 份计划的公告》（公告编号：2024-013），公司各自然人股东主要系偿还因证券非 交易过户缴纳税费而发生的个人借款和银行贷款，计划减持部分股份。 截至 2024 年 7 月 28 日，本次减持计划的减持时间区间届满，公司 45 名自 然人股东通过集中竞价交易方式减持其各自通过证券非交易过户方式取得的公 司股份合计 2,433,034 股，占公司总股本的 1.2165%，通过大宗交易方式减持其 各自通过证券非交易过户方式取得的公司股份合计 3,467,900 股，占公司总股本 的 1.734%。股东烟台天自春雪股权投资中心（有限合伙）未减持公司股份。 1 股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源 刘贵贤 5%以下股东 1,600,321 0.8002% 其 ...