证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2025-065 春雪食品集团股份有限公司 关于2025年第三次临时股东会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东会有关情况 1. 股东会的类型和届次： 2025年第三次临时股东会 2. 股东会召开日期：2025 年 12 月 29 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 605567 | 春雪食品 | 2025/12/22 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：郑维新先生 2. 提案程序说明 公司已于2025 年 12 月 13 日公告了股东会召开通知，单独直接持有7.31%股 份的股东郑维新先生，在2025 年 12 月 17 日提出临时提案并书面提交股东会召 集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 （1）议案名称：春雪食品集团股份有限公司关于《修订<公司章程> ...

2025 年第三次临时股东会会议资料 春雪食品集团股份有限公司 Springsnow Food Group Co., Ltd. 2025 年第三次临时股东会会议资料 证券代码：605567 1 / 9 2025 年第三次临时股东会会议资料 目录 | 春雪食品集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议须知 3 | | --- | | 春雪食品集团股份有限公司 年第三次临时股东会会议议程 5 2025 | | 议案一：春雪食品集团股份有限公司关于《修订部分公司制度》的议案 7 | | 议案二：春雪食品集团股份有限公司关于《修订<公司章程>》的议案 8 | 2 / 9 2025 年第三次临时股东会会议资料 春雪食品集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，根据《春雪食品 集团股份有限公司股东会议事规则》和《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知，请出席 会议的全体人员自觉遵守： 一、会议组织方式 1、本次会议由公司董事会依法召集。 2、本次会议不邀请媒体参加。除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、董事会 秘书、董事会邀请人 ...

每经AI快讯，春雪食品（SH 605567，收盘价：10.56元）12月12日晚间发布公告称，公司第二届第十五 次董事会会议于2025年12月12日在公司五楼第三会议室以现场方式召开。会议审议了《修订部分公司制 度》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——实施城乡居民增收计划、降准降息等工具灵活高效运用、增加普通高中学 位……深度解读中央经济工作会议 （记者 曾健辉） 2024年1至12月份，春雪食品的营业收入构成为：食品加工业占比94.32%，养殖业占比5.12%，其他业 务占比0.37%，其他行业占比0.19%。 截至发稿，春雪食品市值为21亿元。 ...

第三条 董事会提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 春雪食品集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员的产生， 优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）及其他法律、法规、规范性文件的相关规定，结合《春雪食品集团股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）及公司的实际情况，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是在董事会中设立的专门工作机构，主要负责对公司董 事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，对被提名人任职资格进行 审查，并形成明确的审查意见。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名， 并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；主任委员在委员内选举产生并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，或应当具有 ...

春雪食品集团股份有限公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）对资 金的内部控制，保证资金的安全，提高资金的使用效益，根据《中华人民共和国 会计法》、《企业会计准则》、企业会计准则应用指南、《支付结算办法》和《企 业内部控制基本规范》等法律法规，制定本制度。 第二条 本制度所称资金，是指公司所拥有或控制的现金、银行存款、银 行票据和其他资金。 第三条 公司至少应关注涉及资金管理的下列风险： （一）筹资决策不当，引发资本结构不合理或无效融资，可能导致企业筹资 成本过高或债务危机； （二）投资决策失误，引发盲目扩张或丧失发展机遇，可能导致资金链断裂 或资金使用效益低下； （三）资金调度不合理、营运不畅，可能导致企业陷入财务困境或资金冗余； （四）资金活动管控不严，可能导致资金被挪用、侵占、抽逃或遭受欺诈； （五）有关票据的遗失、变造、伪造、被盗用以及非法使用印章，可能导致 资产损失、法律诉讼或信用损失。 第四条 公司在实施资金内部控制中，至少应强化对下列关键方面或者关 键环节的控制： （一）职责分工、权限范围和授权审批程序应明确规范，机构设置和人员配 备应科学合理 ...

春雪食品集团股份有限公司 第二条 本制度适用于公司本部及各单位的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计是指公司对各部门、单位实施内部经济监督， 依法检查会计帐目及相关资产，监督财务收支真实、合法和效益的活动。 第四条 公司内部审计工作的依据是： 审 计 制 度 第一章 总则 第一条 为了加强春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部经 济监督，维护公司合法权益，改善经营管理，促进和保障公司健康发展，根据《中 华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》的规 定以及建立现代企业制度的要求，结合公司的实际情况，制定本制度。 第十条 审计人员与被审计单位或审计事项有利害关系的，应当回避。 第三章 审计机构的职责 （一）国家的法律、法规的有关政策规定； （二）公司财务与会计管理制度、审计制度及其它规章制度； （三）公司年度目标管理办法的有关要求。 第五条 公司内部审计机构在董事会直接领导下，对公司本部及各单位的财 务收支及其经济活动进行内部审计监督，独立行使内部审计监督权，对董事会负 责并报告工作。 第二章 审 ...

春雪食品集团股份有限公司 对子公司的控制细则 2025 年 12 月 春雪食品集团股份有限公司 对子公司的控制细则 第一章 总则 第一条 为加强对子公司的管理，保证春雪食品集团股份有限公司（以下简 称"公司"）投资的安全、完整、增值，确保公司合并财务报表的真实可靠，根 据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司，是指被公司控制的全资子公司和控股子公司。 子公司同时控制其他公司的，应参照本制度的要求，逐层建立对其子公司的管理 规定，并接受公司的监督。 第三条 基本要求： 子公司的组织设置应当规范高效、人员配备应当科学合理；子公司业务权限 应当合理授权，重大业务应当经公司严格审批。 第二章 对子公司的组织及人员控制 第四条 公司依法参与建立子公司的治理架构，确定子公司章程的主要条 款，选任代表公司利益的董事、经理及财务负责人等高级管理人员。 第五条 子公司设有董事会和监事会的，根据外派董监事相关规定，公司向 其派出董事和监事，通过子公司董事会和监事会行使出资者权利。 外派董事和监事需定期向公司报告子公司经营管理有关事项。对于重大风险 事项或重大决策信息，外派董监事要及时上 ...

春雪食品集团股份有限公司 全面预算管理制度 第一章 总则 第一条 为强化和完善春雪食品集团股份有限公司（（以下简称"公司"） 的预算管理，规范预算编制、发布、调整、预算内报备及预算外审批，有效的 控制公司的各项经营活动，规范资金运作，防范风险，增收节支，推动公司战 略目标的实现，根据《企业内部控制基本规范》，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称预算，是指公司结合整体战略目标及资源配置情况， 经过合理测试、综合计算和全面平衡，对当年或超过一个年度的生产经营和财 务事项进行合理的预测并进行监督与控制的一系列活动。 第四条 预算管理是实现公司发展战略的重要控制手段之一，具有以下积极 作用： （一） 预算能够细化公司战略规划，是公司整体经营活动一系列量化的计 划安排，有利于战略规划的监控执行； （二） 预算是公司实行绩效考核管理的基础，是进行员工绩效考核的主要 依据，通过预算与绩效考核的结合实施，使公司对部门和员工的考核做到有章 可循，有法可依； （三） 预算管理可促进公司对各类资源的有效配置，提高资源利用效率； （四） 预算管理是公司管理层进行事前、事中、事后监控的有效工具，通 过寻找经营活动实际结果与预 ...

春雪食品集团股份有限公司 第二条 独立董事在公司年度报告编制和披露过程中，应切实履行独立董事 的忠实、勤勉义务，履行在公司年度报告编制和披露期间所应当履行的各项职责， 并认真编制其年度述职报告。 第三条 在年度报告编制期间，为保证独立董事有效行使职权，公司相关职 能部门和人员应当为独立董事履行职责提供必要的工作条件，不得限制或阻碍独 立董事了解公司经营运作情况。 第四条 公司应当制订年度报告工作计划，并提交独立董事审阅。独立董事 应当依据工作计划，通过会谈、实地考察、与会计师事务所沟通等各种形式积极 履行独立董事职责。独立董事履行年度报告职责，应当有书面记录，重要文件应 当由当事人签字。 第五条 在年度报告工作期间，独立董事应当与公司管理层全面沟通和了解 公司的生产经营和规范运作情况，并尽量安排实地考察。 第六条 在年度报告审计工作期间，独立董事应当履行如下职责： （一）在年度审计的会计师事务所进场审计之前，独立董事应当会同审计委 员会，沟通了解年度审计工作安排及其他相关资料。其中，应当特别关注公司的 业绩预告及业绩预告更正情况。 （二）在会计师事务所出具初步审计意见后，召开董事会审议年度报告前， 独立董事应 ...

春雪食品集团股份有限公司 董事、高级管理人员 薪酬管理制度 二〇二五年十二月 春雪食品集团股份有限公司 （三）董事会薪酬与考核委员会 董事、高级管理人员薪酬管理制度 一、目的 为进一步完善春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，充分调动高级 管理人员的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，保证公司健康、持续、 稳定发展，加强和规范公司董事和高级管理人员薪酬的管理，根据《中华人 民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司董事（含独立董事）以及总经理、副总经理、财务负 责人、董事会秘书等高级管理人员，如果本制度与监管机构发布的最新法律、 法规、规章以及公司章程存在冲突，则以最新的法律、法规、规章和公司章 程的规定为准。 三、权责 （一）股东会 公司董事的薪酬标准与方案，经董事会审议通过后，提交股东会审议批 准。 （二）董事会 公司高级管理人员的薪酬分配方案由董事会薪酬与考核委员会提出 ...