Group 1 - The company will hold its third extraordinary general meeting of shareholders on December 29, 2025 [2] - The proposal to amend the company's articles of association was submitted by Mr. Zheng Weixin, who holds 7.31% of the shares [2][3] - The meeting will include a specific agenda item regarding the revision of the company's articles of association, with other contents remaining unchanged [3][10] Group 2 - The meeting will take place at the company's office located at 382 Fu Shan Road, Laiyang, Shandong Province, at 14:00 on December 29, 2025 [6] - Online voting will be available through the Shanghai Stock Exchange's system on the same day, with specific time slots for voting [7] - The original equity registration date for the shareholders' meeting remains unchanged [7]

春雪食品集团股份有限公司章程 2025 年 12 月 | | | 春雪食品集团股份有限公司章程 春雪食品集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）并参照《上市公司章程指引》、《上 市公司治理准则》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》 和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系在莱阳春雪食品有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公司，并在 烟 台 市 行 政 审 批 服 务 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 9137068205791484X9。 第三条 公司于 2021 年 9 月 10 日经中华人民共和国证券监督管理委员会证 监许可（2021）2979 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 5000 万股，于 2021 年 10 月 13 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文为：春雪食品集团股份有限公司 ...

证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2025-066 春雪食品集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 12 月 17 日收到公司董事长郑维新先生的提议函件，提议公司于 2025 年 12 月 29 日召 开的 2025 年第三次临时股东会增加审议公司关于《修订<公司章程>》的议案， 其个人直接持股比例为 7.31%，符合《上市公司股东会规则》临时提案提议比例， 现将所涉公司章程修订，具体情况公告如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 2025 年 9 月 | 2025 年 12 月 | | 第十五条 经公司登记机关核准，公司 | 第十五条 经公司登记机关核准，公司 | | 的经营范围：许可项目：食品生产；食 | 的经营范围：许可项目：食品生产；食 | | 品销售；家禽屠宰；预制菜加工；预制 | 品销售；家禽屠宰；预制菜加工；预制 | | 菜销售；包装装潢印刷 ...

证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2025-065 春雪食品集团股份有限公司 关于2025年第三次临时股东会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东会有关情况 1. 股东会的类型和届次： 2025年第三次临时股东会 2. 股东会召开日期：2025 年 12 月 29 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 605567 | 春雪食品 | 2025/12/22 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：郑维新先生 2. 提案程序说明 公司已于2025 年 12 月 13 日公告了股东会召开通知，单独直接持有7.31%股 份的股东郑维新先生，在2025 年 12 月 17 日提出临时提案并书面提交股东会召 集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 （1）议案名称：春雪食品集团股份有限公司关于《修订<公司章程> ...

2025 年第三次临时股东会会议资料 春雪食品集团股份有限公司 Springsnow Food Group Co., Ltd. 2025 年第三次临时股东会会议资料 证券代码：605567 1 / 9 2025 年第三次临时股东会会议资料 目录 | 春雪食品集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议须知 3 | | --- | | 春雪食品集团股份有限公司 年第三次临时股东会会议议程 5 2025 | | 议案一：春雪食品集团股份有限公司关于《修订部分公司制度》的议案 7 | | 议案二：春雪食品集团股份有限公司关于《修订<公司章程>》的议案 8 | 2 / 9 2025 年第三次临时股东会会议资料 春雪食品集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，根据《春雪食品 集团股份有限公司股东会议事规则》和《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知，请出席 会议的全体人员自觉遵守： 一、会议组织方式 1、本次会议由公司董事会依法召集。 2、本次会议不邀请媒体参加。除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、董事会 秘书、董事会邀请人 ...

每经AI快讯，春雪食品（SH 605567，收盘价：10.56元）12月12日晚间发布公告称，公司第二届第十五 次董事会会议于2025年12月12日在公司五楼第三会议室以现场方式召开。会议审议了《修订部分公司制 度》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——实施城乡居民增收计划、降准降息等工具灵活高效运用、增加普通高中学 位……深度解读中央经济工作会议 （记者 曾健辉） 2024年1至12月份，春雪食品的营业收入构成为：食品加工业占比94.32%，养殖业占比5.12%，其他业 务占比0.37%，其他行业占比0.19%。 截至发稿，春雪食品市值为21亿元。 ...

第三条 董事会提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 春雪食品集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员的产生， 优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）及其他法律、法规、规范性文件的相关规定，结合《春雪食品集团股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）及公司的实际情况，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是在董事会中设立的专门工作机构，主要负责对公司董 事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，对被提名人任职资格进行 审查，并形成明确的审查意见。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名， 并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；主任委员在委员内选举产生并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，或应当具有 ...

春雪食品集团股份有限公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）对资 金的内部控制，保证资金的安全，提高资金的使用效益，根据《中华人民共和国 会计法》、《企业会计准则》、企业会计准则应用指南、《支付结算办法》和《企 业内部控制基本规范》等法律法规，制定本制度。 第二条 本制度所称资金，是指公司所拥有或控制的现金、银行存款、银 行票据和其他资金。 第三条 公司至少应关注涉及资金管理的下列风险： （一）筹资决策不当，引发资本结构不合理或无效融资，可能导致企业筹资 成本过高或债务危机； （二）投资决策失误，引发盲目扩张或丧失发展机遇，可能导致资金链断裂 或资金使用效益低下； （三）资金调度不合理、营运不畅，可能导致企业陷入财务困境或资金冗余； （四）资金活动管控不严，可能导致资金被挪用、侵占、抽逃或遭受欺诈； （五）有关票据的遗失、变造、伪造、被盗用以及非法使用印章，可能导致 资产损失、法律诉讼或信用损失。 第四条 公司在实施资金内部控制中，至少应强化对下列关键方面或者关 键环节的控制： （一）职责分工、权限范围和授权审批程序应明确规范，机构设置和人员配 备应科学合理 ...

春雪食品集团股份有限公司 第二条 本制度适用于公司本部及各单位的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计是指公司对各部门、单位实施内部经济监督， 依法检查会计帐目及相关资产，监督财务收支真实、合法和效益的活动。 第四条 公司内部审计工作的依据是： 审 计 制 度 第一章 总则 第一条 为了加强春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部经 济监督，维护公司合法权益，改善经营管理，促进和保障公司健康发展，根据《中 华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》的规 定以及建立现代企业制度的要求，结合公司的实际情况，制定本制度。 第十条 审计人员与被审计单位或审计事项有利害关系的，应当回避。 第三章 审计机构的职责 （一）国家的法律、法规的有关政策规定； （二）公司财务与会计管理制度、审计制度及其它规章制度； （三）公司年度目标管理办法的有关要求。 第五条 公司内部审计机构在董事会直接领导下，对公司本部及各单位的财 务收支及其经济活动进行内部审计监督，独立行使内部审计监督权，对董事会负 责并报告工作。 第二章 审 ...

春雪食品集团股份有限公司 对子公司的控制细则 2025 年 12 月 春雪食品集团股份有限公司 对子公司的控制细则 第一章 总则 第一条 为加强对子公司的管理，保证春雪食品集团股份有限公司（以下简 称"公司"）投资的安全、完整、增值，确保公司合并财务报表的真实可靠，根 据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司，是指被公司控制的全资子公司和控股子公司。 子公司同时控制其他公司的，应参照本制度的要求，逐层建立对其子公司的管理 规定，并接受公司的监督。 第三条 基本要求： 子公司的组织设置应当规范高效、人员配备应当科学合理；子公司业务权限 应当合理授权，重大业务应当经公司严格审批。 第二章 对子公司的组织及人员控制 第四条 公司依法参与建立子公司的治理架构，确定子公司章程的主要条 款，选任代表公司利益的董事、经理及财务负责人等高级管理人员。 第五条 子公司设有董事会和监事会的，根据外派董监事相关规定，公司向 其派出董事和监事，通过子公司董事会和监事会行使出资者权利。 外派董事和监事需定期向公司报告子公司经营管理有关事项。对于重大风险 事项或重大决策信息，外派董监事要及时上 ...