证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2025-042 春雪食品集团股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会2021年9月10日《关于核准春雪食品集团股份 有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可﹝2021﹞2979号），公司向社 会公众公开发行人民币普通股（A股）5000万股（每股面值人民币1元），本次 发行价格为11.80元/股，扣除承销和保荐费3,245.00万元后实际于2021年9月30 日收到募集资金55,755.00万元，另外减除申报会计师费、律师费、信息披露费 用、发行手续费用等与发行直接相关的费用1,643.87万元后,实际募集资金净额 为人民币54,111.13万元，大华会计师事务所（特殊普通合伙）2021年10月2日 出具大华验字[2021]第000682号《验资报告》，验证募集资金已全部到位。 （二）以前年度使用情况 | ...

春雪食品集团股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：605567 公司简称：春雪食品 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人郑维新、主管会计工作负责人郝孔臣及会计机构负责人（会计主管人员）仲锡 联声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 春雪食品集团股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 161 春雪食品集团股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告如涉及未来计划等前瞻性陈述,或会根据市场环境相应调整,该计划不构成公司对投 资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和 ...

春雪食品集团股份有限公司 独立董事工作制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事须按照相 关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事须独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 公司董事会成员中应当包括不低于三分之一的独立董事，其中至少包 括一名会计专业人士。 第六条 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富的会 计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： 二〇二五年八月 春雪食品集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善春雪食品集团股份有限公司（以下称"公司"）法人治理 结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据《 ...

春雪食品集团股份有限公司 防范控股股东及关联方 占用公司资金制度 $$=O=\pm\sqrt{3}\neq\lambda\sqrt{3}$$ 春雪食品集团股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 第一章 总则 第一条 为了加强和规范春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的资金管理，建立防范控股股东及关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股 东及关联方资金占用行为的发生，有效保护公司、股东及其他利益相关人的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上交所上市规则》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件以及《春雪食品 集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，特制定本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与实际控制人、实际 控制人直接或间接控制的其他企业（公司及公司合并报表范围的子公司除外）及 其他关联方之间资金往来适用本制度。 除本条规定外，本制度所称的公司均指公司及纳入 ...

董事会秘书工作制度 春雪食品集团股份有限公司 二〇二五年八月 春雪食品集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 第三条 董事会设董事会秘书一名，作为公司与证券交易所之间的指定联络人。 董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责。 第四条 公司应当设立信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 第五条 董事会秘书应切实履行《上交所上市规则》等法律法规规定的各项职 责，采取有效措施督促上市公司建立信息披露管理制度及重大信息内部报告制度，明 确重大信息的范围和内容及各相关部门（包括公司控股子公司）的重大信息报告责任 人，做好信息披露相关工作。 第二章 董事会秘书的任职条件 第六条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验，并符合以下基本条件： （一）具有中专以上学历，从事秘书、管理、股权事务等工作三年以上； （二）具备履行职责所必须的财务、管理、法律等专业知识； 第一章 总则 第一条 为完善春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理，规范董 事会秘书行为，保证其认真行使职权、忠实履行义务，促进董事会的高效运作和科学 决策，维护公司、股东、债权人及全体职工的合法权益，特制定本工作制度。 第二条 本工作制度制定依据：根据 ...

春雪食品集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披 露事务管理》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律、法规、规范性 文件以及《春雪食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露、 中国证监会和上海证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后实施。 第二章 信息披露暂缓、豁免事项的内部审核程序 第四条 公司及相关信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项(以下 统称国家秘密)，依法豁免披露。公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及 商业秘密或者保密商 ...

第四条 公司应当制订年度报告工作计划，并提交独立董事审阅。独立董事 应当依据工作计划，通过会谈、实地考察、与会计师事务所沟通等各种形式积极 履行独立董事职责。独立董事履行年度报告职责，应当有书面记录，重要文件应 当由当事人签字。 第五条 在年度报告工作期间，独立董事应当与公司管理层全面沟通和了解 公司的生产经营和规范运作情况，并尽量安排实地考察。 第六条 在年度报告审计工作期间，独立董事应当履行如下职责： 春雪食品集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构和内部控制体系，充分发挥独立董事在年度报告编制和披露工作中的 监督作用，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法 律、法规、规范性文件以及《春雪食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司年度报告编制和信息披露工作的实际情况，制 定本制度。 第二条 独立董事在公司年度报告编制和披露过程中，应切实履行独立董事 的忠实、勤勉义务，履行在公司年度报告编制和披露期间所应当履行的各项职责， 并认真编制其年度述职报告。 第三条 在年度报告编 ...

春雪食品集团股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 8 月 春雪食品集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会的职责权限，规范股东会的运作程序，保证股东会合法、有序、高效、平等地 行使职权，维护公司和股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市 公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》（以 下简称"《股东会规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《春雪食品集团股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，并结合公司的实际情况制定 本议事规则。 第二条 本议事规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理人、 公司董事、总经理、其他高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人员均具有 约束力。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东会规则》及公司章程的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责， 认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依 法 ...

春雪食品集团股份有限公司 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 名独立董事。董事会设董事长 1 人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会等专门委员会。各专门委员会对董事会负责。 董事会议事规则 2025 年 8 月 春雪食品集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的职责权限，规范董事会的议事方式和决策程序，确保公司董事会及董事忠实、高 效地履行职责，提供董事会的科学决策水平，维护公司及股东的合法权益，公司根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上交所上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《春雪食品集 团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，并结合公司的实际情况制 定本议 ...

为了防治舞弊，加强春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理和内部控制，降低公司风险，规范经营行为，维护公司和股东的合法权益， 实现舞弊查处工作法制化、制度化、规范化，根据《中华人民共和国公司法》、 《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规及《春雪食品集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际，制定本制度。 公司反舞弊制度是预防舞弊的内部控制体系的一部分，本制度所指 舞弊行为，是指公司内、外人员采用欺骗等违法、违规手段，谋取个人不正当利益， 损害公司正当经济利益的行为；或谋取不当的公司经济利益，同时可能为个人带来 不正当利益的行为。 公司反舞弊工作的宗旨是规范公司中高级管理人员及关键岗位的职 业行为，严格遵守相关法律法规、职业道德及公司的内部控制制度、防止损害公 司和股东利益的行为发生。 公司反舞弊内控机制，包括设立投诉举报渠道以防范和发现舞弊行 为，实施控制措施以降低舞弊发生的机会，对舞弊行为带来的危害采取适当且有 效的补救措施。 本制度适用于本公司、全资子公司及控股子公司。 舞弊是指以故意的行为获得不公平的或者非法的收益，主要存在以 下领域：虚假财务报告、资产的不适当处置 ...