一、董事会日常运转情况 春雪食品集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）持续完善治理体系、强化合规 运作。董事会围绕"定战略、作决策、防风险"核心职能，科学统筹战略规划，优化资源配置 效率，全面提升上市公司治理能力与经营质效。报告期内，通过健全治理制度、强化风险防控、 推进数字化转型等举措，推动公司高质量可持续发展，切实保障全体股东及利益相关方的合法 权益。 （一）制度建设情况 2024 年度，公司召开四次董事会，其中三次涉及制度修订，对《公司章程》等二十余项 制度进行了完善，提升了公司规范治理水平，保证公司持续规范运作。 （二）董事会运转情况 1、报告期内，公司召开四次董事会，召开审计委员会七次，召开薪酬与考核委员会两次， 召开战略委员会、提名委员会各一次，各位董事、委员亲自出席会议，对重大事项保持应有的 关注，充分发挥了决策作用，具体如下： | 会议届次 | 会议时间 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | | | | 1、关于《2023 年度总经理工作报告》的议案；2、关于《2023 年度董事会工作报告》的议 | ...

春雪食品集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年度，春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以 下简称"审委会"）依规勤勉履职，监督公司财务信息、内外部审计工作和内部控制，保证 了公司内部控制的有效性、财务信息的真实性、准确性、完整性，对公司发展起到了积极 作用。 一、审计委员会的基本情况 报告期内，审委会三名委员均为独立董事，具有专业会计资格的杨克泉先生担任主任 委员。 二、审计委员会年度会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开 7 次会议，全体委员均亲自出席会议，认真审议相关议 案。具体如下： | 会议届次 | 会议时间 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | | 第二届董事会审 | | 1、关于《2023 年年度财务会计报表》的议案；2、关于《2023 年年 年年度内部 | | 计委员会 2024 | 2024-01-10 | 度外部审计机构总体审计策略》的议案；3、关于《2023 | | 年第一次会议 | | 审计工作报告》的议案；4、关于《2024 年年度内部审计工作计划》 | | | | 的议案。 | | 第二 ...

春雪食品集团股份有限公司 经核查,公司现任独立董事杨克泉先生、王宝维先生、李在军先生符合《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规 范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求,不存在任何妨碍 其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况。 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 春雪食品集团股 春雪食品集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会依据《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-- 规范运作》 规定,对公司现任独立董事独立性出具如下专项意见: ...

CONTENTS目录 | 01 | 关于春雪食品 | | 02 | 稳健经营 | | 03 | 优质产品 | | 04 | 员工赋能 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 年度大事件 | 03 | | 公司治理 | 13 | | 产品质量及食品安全 | 25 | | 人才吸引与留任 | 41 | | | 环境、社会和公司治理 | 07 | | 党建实践 | 19 | | 研发与行业合作 | 31 | | 人才发展 | 45 | | | | | | 商业道德 | 21 | | 客户关系管理 | 34 | | 健康与安全 | 49 | | 05 | 合作共赢 | | 06 | 环境管理 | | | | | | | | | | 养殖户扶持 | 55 | | 环境管理体系 | 61 | | 附录 | | | | | | | 供应商管理 | 57 | | 污染防治 | 62 | | GRI可持续发展报告标准 | | | | 69 | | | | | | 资源管理 | 65 | | | | 《上海 ...

证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2025-024 春雪食品集团股份有限公司 关于拟开展金融衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、开展金融衍生品业务的投资情况概述 （一）投资目的 鉴于公司及合并报表范围内的全资子公司在日常经营过程中涉及部分外币 收支（或借款）业务，为规避外汇市场的波动风险对公司生产经营造成的影响， 公司及合并报表范围内的全资子公司拟在真实的经济业务基础上，开展以远期结 投资目的：规避外汇市场的波动风险对公司生产经营造成的影响。 投资种类：以远期结汇、利率掉期、外汇期权为主的境内金融衍生品。 投资金额：不超过 4 亿元人民币（含）或等值外币，有效期为自春雪食 品集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东会审议通过 之日起至 2025 年年度股东会之日止，在上述额度内，资金可滚动使用， 任一时点开展金融衍生品业务的资金余额不超过 4 亿元人民币。 投资主体:公司及其合并报表范围内的全资子公司。 履行的审议程序：公司于 2025 ...

关于春雪食品集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：春雪食品集团股份有限公司 审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0535-7776798 关于春雪食品集团股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2025) 2300422号 目 录 起始页码 1 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 l 1、 专项审计报告 2、 附表 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 关于春雪食品集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2025)2300422 号 春雪食品集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了春雪食品集团股份有限公司(以下简称"春雪食品公司")2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司现金 流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2024 年度 ...