春雪食品集团股份有限公司章程 第一章 总则 春雪食品集团股份有限公司章程 2025 年 8 月 | | | 春雪食品集团股份有限公司章程 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）并参照《上市公司章程指引》、《上 市公司治理准则》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》 和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系在莱阳春雪食品有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公司，并在 烟 台 市 行 政 审 批 服 务 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 9137068205791484X9。 第三条 公司于 2021 年 9 月 10 日经中华人民共和国证券监督管理委员会证 监许可（2021）2979 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 5000 万股，于 2021 年 10 月 13 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文为：春雪食品集团股份有限公司 ...

春雪食品集团股份有限公司 第一条 为进一步完善春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的处 理突发事件能力，维护公司资产安全和正常的经营秩序，最大限度地预防和减少 突发事件造成的损害，保护广大投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件以及《春雪食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指突发事件是指突然发生的、有别于日常经营的、已经或 者可能会对公司的经营、财务状况，以及对公司声誉、股票价格产生严重影响的、 需要采取应急处理措施予以应对的偶发性事件。 第三条 本制度适用于公司内突然发生的、严重影响或可能导致或转化为严 重影响公司股票价格及其衍生品种交易价格稳定的紧急事件处理。公司及各全 资、控股子公司、具有重大影响的参股公司遭遇突发事件时的处理适用本制度。 第二章 突发事件分类 第四条 公司需应对的突发事件包括但不限于以下类别： （一）治理类 3、公司与股东、董事、高级管理人员之间发生重大争议或诉讼； 4、公司董事、高级管理人员涉及重大违规甚至违 ...

证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2025-046 春雪食品集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：山东省莱阳市富山路 382 号 A1 公司五楼第二会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日 股东会召开日期：2025年9月15日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 至2025 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 ...

证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2025-041 春雪食品集团股份有限公司 关于第二届监事会第十二次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会 议通知于 2025 年 8 月 16 日发出，会议于 2025 年 8 月 27 日在公司五楼第二会议 室以现场方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，董事会秘书列席会议。 本次会议由监事会主席贾喜杰女士召集和主持，符合《中华人民共和国公司法》 及《春雪食品集团股份有限公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。会议 以记名投票表决的方式，审议通过如下议案： 一、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《2025年半年度报告及摘要》 的议案 公司2025年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章 程》和公司内部管理制度的各项规定。2025年半年度报告及摘要的内容和格式符 合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映 出公司2025年 ...

证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2025-040 春雪食品集团股份有限公司 关于第二届董事会第十三次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《2025 年半年度报告及摘要》 的议案 公司 2025 年半年度报告真实、准确、完整的反映了公司财务状况和经营成 果。公司 2025 年半年度报告全文及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，董事会同意公司编制的半年度报告及摘要。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同步披露的公 告文件《春雪食品集团股份有限公司 2025 年半年度报告》、《春雪食品集团股份 有限公司 2025 年半年度报告摘要》。 本议案财务信息经审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《2025 年半年度募集资金存 放与实际使用情况专项报告》的议案 公司编制的半年度专项报告符合相关法律、法规及公司 ...

证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2025-043 春雪食品集团股份有限公司 关于修订《公司章程》暨取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开 第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了关于《修 订<公司章程>并取消监事会》的议案，现将具体情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》以及《关于新<公司法>配套制度规则实施相 关过渡期安排》等法律法规，公司结合生产经营实际情况及发展需要，将取消监 事会并对《公司章程》内容进行规范调整，具体情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 2024 年 8 月 | 2025 年 8 月 | | 第一条 为维护公司、股东和债权人 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | 的…… | 权人的…… | | 第八条 ……公司应当在法定代表人辞 | 第八条 ……公司将在法定代表人辞任 | | 任之日起三十日内确定新的 ...

证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2025-048 春雪食品集团股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 09 月 01 日（星期一）至 09 月 05 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 cxzq@springsnow.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 29 日发 布 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年上半年 经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 09 月 08 日（星期一）10:00-11:00 举行 2025 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网 ...

证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2025-045 春雪食品集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年8 月27日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二会议，审议通过了 公司关于《计提资产减值准备》的议案。为真实反映公司财务状况及经营成果， 基于谨慎性原则，公司对截至2025年6月30日存在减值迹象的资产计提相应减值 准备，现将具体内容公告如下： 二、本期计提资产减值准备情况说明 (一)应收账款坏账准备的计提 当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本 公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依 据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损 失。确定组合的依据如下： 1 项目 本期计提金额(人民币:元) 信用减值损失 2,939,833.64 其中:应收账款坏账准备 1,947,330.19 其他应收款坏账准备 9 ...

证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2025-047 三、营业收入分地区： 春雪食品集团股份有限公司 2025 年二季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十四号——食品制 造》的相关要求，现将 2025 年二季度经营数据公告如下： 一、营业收入分产品： 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 金额 | 占比(%) | | --- | --- | --- | | 调理品 | 308,275,720.51 | 48.48 | | 生鲜品 | 299,628,896.28 | 47.12 | | 毛鸡 | 24,196,447.50 | 3.81 | | 其他产品 | 3,731,596.80 | 0.59 | | 营业收入合计 | 635,832,661.09 | 100.00 | 二、营业收入分渠道： 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 金额 | 占比(% ...

春雪食品集团股份有限公司 关于修订、废止及新增部分公司制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 8 月 27 日召开第 二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了关于《修订、 废止及新增部分公司制度》的议案。公司依据相关法律、法规、规范性文件的规 定，结合公司实际情况，对公司相关治理制度进行了梳理与修订，进一步完善了 公司治理制度，具体如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 股东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 春雪食品集团股份有限公司对外担保管理制度 | 修订 | 是 | | 2 | 春雪食品集团股份有限公司募集资金管理办法 | 修订 | 是 | | 3 | 春雪食品集团股份有限公司关联交易管理制度 | 修订 | 是 | | 4 | 春雪食品集团股份有限公司对外投资管理制度 | 修订 | 是 | | 5 | 春雪食品集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度 | 修订 | 是 | ...