证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2024-014 黑龙江出版传媒股份有限公司关于授权使用闲置 自有资金购买银行理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：银行 委托理财金额：不超过人民币壹拾亿元(含壹拾亿元) 买银行低风险理财产品,提高自有资金使用效率和资产回报 率，增加公司投资收益。 （二）购买理财产品的资金来源 公司购买理财产品所使用的资金为本公司自有资金。 （三）购买理财产品的品种 委托理财产品名称：投资安全性高（风险评级为 PR1 级和 PR2 级）、流动性好、期限最长不超过 18 个月的理财产品。 委托理财期限：自公司董事会审议通过本议案之日起 12 个月内有效。 履行的审议程序：在上述额度范围和有效期内，授权公司 董事长审核，并代表公司签署与购买理财产品相关的合同、协议 等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。 由于公司购买理财产品具有较强的时效性，为提高办理效率，授 权公司财务管理运营中心负责具体实施该事项。 一、概 ...

公司代码：605577 公司简称：龙版传媒 黑龙江出版传媒股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 黑龙江出版传媒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2024-015 黑龙江出版传媒股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 ●重要内容提示： 原聘任的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所 （特殊普通合伙） 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 审众环"）于 1987 年成立，注册地址为湖北省武汉市武昌 区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层，首席合 伙人为石文先。截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量为 216 人，注册会计师人数为 1,244 人，其中签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师人数为 716 人。 （一）业务开展情况 中审众环 2023 年度业务收入（经审计）215,466.65 万 元，2023 年度审计业务收入 185,127.83 万元，2023 年度证 －1－ 券业务收入 56,747.98 万元 ...

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2024-017 2024 年 4 月 24 日 －1－ 2023 年度，黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称 "公司"）累计收到政府补助资金 953 万元，其中：增值税 返还 392 万元；国家出版基金图书补助 270 万元；其他政府 补助 291 万元。其他政府补助包括：精品图书工程 81 万元； 新增限上批零住餐企业奖励款 60 万元；除增值税以外的其 他税费返还 51 万元；稳岗补贴 46 万元；黑龙江省文化产业 发展专项资金补助 30 万元；其他专项资金补助 23 万元。 公司根据《企业会计准则》等有关规定对政府补助资金 进行会计处理，2023 年收到的政府补助计入当期损益 883 万元（增值税返还 392 万元；国家出版基金图书补助 233 万元；其他政府补助 258 万元），计入递延收益 70 万元。 特此公告。 黑龙江出版传媒股份有限公司董事会 黑龙江出版传媒股份有限公司 关于 2023 年度政府补助资金情况统计的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整 ...

黑龙江出版传媒股份有限公司关于对会计 师事务所履职情况的评估报告 黑龙江出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")聘请 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年 年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中兴财 光华在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司 认为，近一年中兴财光华在资质方面合规有效，履职能够保 持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下。 一、资质条件 中兴财光华成立于 1999 年，为特殊普通合伙制事务所， 总部位于北京，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 2 号 万通金融中心 A 座 24 层，具有会计师事务从业资质及证券 业务从业资质，拥有近 30 年的证券业务从业经验，首席合伙 人为姚庚春。截至 2023 年 12 月 31 日，从业人员总数 3091 人，其中合伙人 183 人，注册会计师 824 人。注册会计师中， 超过 359 人签署过证券服务业务审计报告。2023 年度业务收 入（未经审计）110,263.59 万元，其中审计业务收入（未经 审计）96,155.71 万元、证券业务收入（未 ...

| | | | | | | 2023 年度 | 2023 | 年度 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用方 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司 核算的会 | 2023 期初占用 | 年 | 占用累计 发生金额 | 占用资金 | | 2023 偿还累计 | 年度 | 2023 年期 末占用资 | 占用形成 | 占用性质 | | 用 | 名称 | | | | | | | 的利息 | | | | 原因 | | | | | 系 | 计科目 | 资金余额 | | (不含利 息) | | (如有) | 发生金额 | | 金余额 | | | | 现控股股东、实 | | | | | | | | | | | | | 非经营性 | | 际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | | 占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | | | | 非经营性 | | | | | | | | | | | | ...

黑龙江出版传媒股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议（2023 年度会 证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2024-012 黑龙江出版传媒股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况 专项报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2022]15 号）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发[2022]2 号）等有关 规定，黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称"龙版传媒""公司"或"本公 司"）编制了截至 2023 年 12 月 31 日的关于公司募集资金存放与实际使用情况 的专项报告。具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 7 月 8 日《关于核准黑龙江出版传媒 股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2348 号)核准，龙版 ...

黑龙江出版传媒股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2024-010 一、监事会会议召开情况 黑龙江出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")监事会于 2023 年 4 月 19 日以通讯形式发出会议通知和会议材料，于 2024 年 4 月 24 日在哈尔滨召开会议。会议应出席监事 5 名，实际出 席监事 5 名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。会议由监事会主席丁一平主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的公司 2023 年度股东大会会议材料。 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。 （二）审议通过关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 经审核，监事会一致认为，本报告内容真实、 ...

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2024-009 黑龙江出版传媒股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于 2024 年 4 月 19 日以书面形式+通信形式发出会议通知和会议 材料，于 2024 年 4 月 24 日在哈尔滨以线上线下相结合形式召开 会议。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议由曲柏龙董事长主持，监事、高管及相关人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的公司 2023 年度股东大会会议材料。 本议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表 决 0 票。 （二）审议通过关 ...

黑龙江出版传媒股份有限公司 （股票代码 605577） 2023 年度股东大会 会议材料 2024 年 5 月 哈尔滨 目 录 | 议案 1 | 关于公司 | 2023 年度董事会工作报告的议案 | P1 | | --- | --- | --- | --- | | 议案 2 | 关于公司 | 2023 年度监事会工作报告的议案 | P11 | | 议案 3 | 关于公司 | 2023 年年度报告及其摘要的议案 | P16 | | 议案 4 | 关于公司 | 2023 年度财务决算报告的议案 | P17 | | 议案 5 | 关于公司 | 2023 年度利润分配预案的议案 | P22 | | 议案 6 | 关于公司 | 2023 年度日常关联交易情况及 | 2024 年度日常关联交易预计情况的议案 P24 | | 议案 7 | | 关于聘任会计师事务所的议案 | P29 | | 议案 8 | 关于公司 | 2023 年度独立董事述职报告的议案 | P33 | | 议案 9 | | 关于授权使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案 | P50 | 会议须知 各位股东及股东代表： 为维护投资者的合法权益，确保公司本次 ...