2024 年 4 月 24 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，黑龙江 出版传媒股份有限公司(以下简称"公司") 董事会就公司 在任独立董事冯向辉、窦玉前、王永德的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见: 经核查独立董事冯向辉、窦玉前、王永德任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司及其子公司等担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性 的相关要求。 黑龙江出版传媒股份有限公司董事会 黑龙江出版传媒股份有限公司董事会关于独立董事 独立性自查情况的专项报告 ...

黑龙江出版传媒股份有限公司 2023 年度社会责任报告 一、基本情况 黑龙江出版传媒股份有限公司 2014 年 7 月成立，2021 年 8 月在上海证券交易所挂牌上市，由黑龙江出版集团有限公司 控股，是目前黑龙江省文化产业唯一一家上市公司。公司旗下 拥有黑龙江人民出版社、黑龙江教育出版社、黑龙江少年儿童 出版社、黑龙江美术出版社、黑龙江北方文艺出版社、黑龙江 科学技术出版社 6 家出版社及黑龙江新华书店集团、黑龙江省 新华印务集团、黑龙江报刊传媒集团 3 家子集团，各级各类子 公司共 102 家，经营业务覆盖出版、印刷、发行链条，在职员 工 2684 人（2023 年 12 月 31 日数据）。 二、坚持正确导向、履行社会责任的制度安排和主要成效 （一）坚持党建引领，把牢正确政治方向。坚持党的领导、 加强党的建设，筑牢企业的"根"和"魂"。深入开展学习贯 彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，一体推进理 论学习、调查研究、推动发展、检视整改，努力在以学铸魂、 以学增智、以学正风、以学促干上取得扎实成效。深入贯彻落 实习近平总书记在黑龙江考察时和在新时代推动东北全面振 1 兴座谈会上的重要讲话精神，结合 ...

2023 年度独立董事述职报告 （窦玉前） 2023 年，作为公司第三届董事会独立董事，本人严格 按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 和《公司独立董事工作制度》的规定，勤勉、尽责、诚信、 独立地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议 各项会议议案，切实维护了公司和股东的利益。现将 2023 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2021 年，公司董事会进行了换届选举，本人当选第三 届董事会独立董事。本人的基本情况如下：窦玉前女士，1971 年 7 月生，黑龙江大学民商法学博士学位，哈尔滨工业大学 人文社科与法学学院副教授。1994 年 7 月起参加工作，现 任职于哈尔滨工业大学。社会兼职为，中国法学会民事诉讼 法学研究会理事、黑龙江省法学会商法学会理事、黑龙江省 法学会法律专家库组成人员、哈尔滨市监察委员会法律专家 咨询委员会委员、哈尔滨市仲裁委员会仲裁员，2009 年被 黑龙江省法学会评为黑龙江省杰出法学工作者。 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外 的其他职务，与公司及公司股东之间不存在可能妨碍本 ...

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2024-016 黑龙江出版传媒股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： －1－ 公 司 拟 以 截 至 2023 年 12 月 31 日 的 总 股 本 444,444,445.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股 利人民币 0.80 元（含税），共计派发现金股利 35，555，555.60 元（含税）；上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结 转以后年度分配；本年度不进行送股及资本公积金转增股 本。 本年度公司现金分红总额占合并报表中归属于上市公 司普通股股东的净利润的比例为 10.33%。如在本公告披露之 日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购 股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购 注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金 额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另 行公告具体调整情况。 二、本年度现金分红比例的情况说明 ...

重要内容提示： ●公司自 2023 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。 证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2024-018 ●本次会计政策变更对公司当年年初留存收益及财务报表 其他相关项目无重大影响，本公司此次未对当年年初留存收益及 财务报表其他相关项目金额进行调整。 黑龙江出版传媒股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 ●本次会计政策变更预计不会对公司财务状况和经营成果 产生重大影响。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 一、本次会计政策变更情况概述 －1－ （一）会计政策变更的原因 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布《企业会计准则解释 第 16 号》（财会〔2022〕31 号），自 2023 年 1 月 1 日起施 行，允许企业自发布年度提前执行。公司根据解释第 16 号 ...

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2024-011 黑龙江出版传媒股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 45 分 召开地点：哈尔滨市松北区龙川路 258 号出版大厦 323 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2024-014 黑龙江出版传媒股份有限公司关于授权使用闲置 自有资金购买银行理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：银行 委托理财金额：不超过人民币壹拾亿元(含壹拾亿元) 买银行低风险理财产品,提高自有资金使用效率和资产回报 率，增加公司投资收益。 （二）购买理财产品的资金来源 公司购买理财产品所使用的资金为本公司自有资金。 （三）购买理财产品的品种 委托理财产品名称：投资安全性高（风险评级为 PR1 级和 PR2 级）、流动性好、期限最长不超过 18 个月的理财产品。 委托理财期限：自公司董事会审议通过本议案之日起 12 个月内有效。 履行的审议程序：在上述额度范围和有效期内，授权公司 董事长审核，并代表公司签署与购买理财产品相关的合同、协议 等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。 由于公司购买理财产品具有较强的时效性，为提高办理效率，授 权公司财务管理运营中心负责具体实施该事项。 一、概 ...

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2024-013 黑龙江出版传媒股份有限公司 关于公司 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度 日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 该事项需提交公司股东大会审议。 公司与各关联方的关联交易严格按照关联交易定价 原则执行，关联交易的价格公允，不会对公司本期以及未来 财务状况及经营成果产生不利影响，不存在损害公司和全体 股东利益的行为，不会对公司的独立性产生影响。 一、公司 2023 年度日常关联交易执行情况 公司与公司控股股东黑龙江出版集团有限公司及下属 子公司、股东中国教育出版传媒股份有限公司和南方出版传 媒股份有限公司下属子公司 2023 年度日常关联交易预计及 实际执行情况如下： －1－ 2023 年度关联交易预计和执行情况统计表 序 号 关联交易 类别 关联人 2023 年预 计（万元） 2023 年实 际（万元） 预计金额与实际发生金 额差异较大的原因 | 1 | 采购商品 | 人民教育出版社 ...

公司代码：605577 公司简称：龙版传媒 黑龙江出版传媒股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 黑龙江出版传媒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2024-015 黑龙江出版传媒股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 ●重要内容提示： 原聘任的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所 （特殊普通合伙） 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 审众环"）于 1987 年成立，注册地址为湖北省武汉市武昌 区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层，首席合 伙人为石文先。截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量为 216 人，注册会计师人数为 1,244 人，其中签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师人数为 716 人。 （一）业务开展情况 中审众环 2023 年度业务收入（经审计）215,466.65 万 元，2023 年度审计业务收入 185,127.83 万元，2023 年度证 －1－ 券业务收入 56,747.98 万元 ...