证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2024-005 黑龙江出版传媒股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 3 月 11 日 14 点 45 分 召开地点：哈尔滨市松北区龙川路 258 号出版大厦 323 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年3月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 不适用 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- ...

黑龙江出版传媒股份有限公司 （股票代码 605577） 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 2024 年 3 月 哈尔滨 议 案 目 录 四、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 15 分钟 到会议现场向董事会办公室办理签到手续，并请按规定出示股票账 户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、授权委托书及出席人身 份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 五、股东发言由会议主持人指名后进行，每位股东发言应先报 告所持股份数和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时 间一般不超过五分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人 员等回答股东提问。 六、股东发言应围绕本次会议议题进行，股东提问内容与本次 股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。 | 议案 | 1 | 关于张立新先生不再担任公司董事等职务的议案 | P1 | | --- | --- | --- | --- | | 议案 | 2 | 关于增补公司董事的议案 | P2 | 会议须知 各位股东及股东代表： 为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开， 依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规 定 ...

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2024-004 黑龙江出版传媒股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于 2024 年 2 月 18 日以书面形式+通信形式发出会议通知和会议 材料，于 2024 年 2 月 23 日在哈尔滨以线上线下相结合形式召开 会议。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议由曲柏龙董事长主持，监事、高管及相关人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过关于张立新先生不再担任公司董事等职务的 议案 张立新先生因工作安排申请辞去公司董事及董事会战略委 员会委员、提名与薪酬考核委员会委员职务。张立新先生的辞职 申请将在公司股东大会补选新任董事后生效，在此期间继续履行 董事职责。公司董事会对张立新先生在担任公司董事、战略委员 会委员、提名与薪酬考核委员会委 ...

黑 龙 江 出 版 集 团 关于黑龙江出版传媒股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 黑龙江出版传媒股份有限公司： 你公司发来的问询函收悉。现就下述有关事项回复如下： (一)生产经营情况。公司日 常经营情况及外部环境未发生 重大变化。 市场环境或行业政策未发生重大调整、生产成本和销 售等情况未出现大幅波动、内部生产经营秩序正常、近期未签订 或正在磋商洽谈重大合同、未为产业转型升级投资新项目等。上 市公司主业经营未涉及新技术、新产业、新业态、新模式。 ( 二)重大事项情况。公司或其控股股东、实际控制人、相 关方等未正在筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、收 购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股 权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 (三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况。未发现可能或 已经对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻，不涉 及热点概念事项等。 ( 四)其他股价敏感信息。未出现其他可能对公司股价产生 较大影响的重大事件。 特此回复。 黑龙江出版集团有限公司 2024年2月5日 ...

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2024-003 黑龙江出版传媒股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●黑龙江出版传媒股份有限公司股票交易自 2024 年 2 月 1 日至 2024 年 2 月 5 日连续 3 个交易日内收盘价格跌幅偏离值累 计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属 于股票交易异常波动情形。 ●经公司核查，公司目前生产经营活动一切正常，经公司自 查并向公司控股股东黑龙江出版集团有限公司核实，截至本公告 披露日，公司、公司控股股东及其实际控制人不存在涉及公司应 披露而未披露的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组等重 大信息。 ●外部流通盘相对较小风险。公司提醒广大投资者注意二级 市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 黑龙江出版传媒股份有限公司股票交易自 2024 年 2 月 1 日 至 2024 年 2 月 5 日连续 3 个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计 －1－ 达到 ...

关于黑龙江出版传媒股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 黑龙江出版传媒股份有限公司 你公司发来的问询函收悉。现就下述有关事项回复如下 ）生产经营情况 公司日常经营情况及外部环境未发生 重大变化。市场环境或行业政策未发生重大调整、生产成本和销 售等情况未出现大幅波动 内部生产经营秩序正常、近期未签订 或正在磋商洽谈重大合同、未为产业转型升级投资新项目等。上 市公司主业经营未涉及新技术、新产业 新业态、新模式。 ）重大事项情况。公司或其控股股东、实际控制人 关方等未正在筹划涉及上市公司的重大资产重组、月妇分发行、收 购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股 权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 ）媒体报道、市场传闻、热点概念情况。未发现可能或 巳经对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻，不涉 及热点概念事项等。 黑龙江叭版巢团 （四）其他股价敏感信息。未出现其他可能对公司股价产生 较大影响的重大事件。 特此回复。 龙i 秃惯公 ...

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2024-002 黑龙江出版传媒股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●黑龙江出版传媒股份有限公司股票交易自 2024 年 1 月 26 日至 2024 年 1 月 30 日连续 3 个交易日内收盘价格跌幅偏离值累 计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属 于股票交易异常波动情形。 ●经公司核查，公司目前生产经营活动一切正常，经公司自 查并向公司控股股东黑龙江出版集团有限公司核实，截至本公告 披露日，公司、公司控股股东及其实际控制人不存在涉及公司应 披露而未披露的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组等重 大信息。 ●外部流通盘相对较小风险。公司提醒广大投资者注意二级 市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 黑龙江出版传媒股份有限公司股票交易自 2024 年 1 月 26 日 至 2024 年 1 月 30 日连续 3 个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计 －1 ...

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2024-001 黑龙江出版传媒股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●黑龙江出版传媒股份有限公司股票交易自 2024 年 1 月 19 日至 2024 年 1 月 23 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累 计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属 于股票交易异常波动情形。 ●经公司核查，公司目前生产经营活动一切正常，经公司自 查并向公司控股股东黑龙江出版集团有限公司核实，截至本公告 披露日，公司、公司控股股东及其实际控制人不存在涉及公司应 披露而未披露的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组等重 大信息。 ●公司近期关注到有投资者和媒体询问公司是否属于 AI 概 念股。经核实，公司业务不涉及 AI 概念。 ●公司不属于数据要素概念股。 一、股票交易异常波动的具体情况 黑龙江出版传媒股份有限公司股票交易自 2024 年 1 月 19 日 －1－ 至 2024 年 1 月 23 ...

黑龙江肌版糜协 关千黑龙江出版传媒股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 重大事项情 。公司或其控 股股 东、实 人、 关方等未正在筹 涉及上 司的 重大资产重 股份 发行 、收 务重组、 务重组、资产 离、资产注入、 股份回购 权激 、破产重整、重大 务合 战略 投资者等重大事项。 ）媒体报 市场传 闻、热 况。未发 司股票 交易 价格 响的媒体报道或 市场传闻， 热点概 念事 等。 （四）其他股价敏感信息。未出现其他可能对公司股价 较大影响的重大事件。 特此回复。 亏冷 乔氮 黑龙江出版传媒股份有限 司： 来的问询函收悉。 现就下述有 关事 项回 如下： ）生 产经营 情况 。公 司日常 经营 情况 外部环 境未发生 重大变化。市场环境或行业政策未发生重大 整、生产成本和销 售等 情况 出现 波动、 内部 生产经营 序正 、近 未签 或正在磋商洽谈重大合 、未为产业转型升级投资新项 等。上 市公司主 经营未涉及新技术、 、新 态、 模式。 ...

中天国富证券有限公司 关于黑龙江出版传媒股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规的相关要求，中天国富证券有 限公司（以下简称"中天国富证券"或"保荐机构"）作为黑龙江出版传媒股份 有限公司（以下简称"龙版传媒"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐 机构，于 2024 年 1 月 8 日-1 月 10 日对龙版传媒 2023 年度有关情况进行了现场 检查，现将本次检查的情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 中天国富证券有限公司 （二）保荐代表人 陈华伟、常江 （三）现场检查时间 2024 年 1 月 8 日-2024 年 1 月 10 日 （四）现场检查人员 陈华伟 （五）现场检查内容 公司治理和内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资金 使用情况、关联交易、对外担保及重大对外投资情况、公司经营状况等。 1 （一）公司治理和内部控制情况 现场检查人员查阅了龙版传媒的公司章程、三会议事规则，收集了股东大会、 董事会和监事会的会议通知、决议和记录 ...