证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2024-026 黑龙江出版传媒股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于 2024 年 8 月 7 日以书面形式+通信形式发出会议通知和会议材 料，于 2024 年 8 月 12 日在哈尔滨以线上线下相结合形式召开会 议。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议由曲柏龙董事长主持，监事、高管及相关人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过关于聘任副总经理的议案 经公司董事会提名与薪酬考核委员会审核，黑龙江省委宣传 部考核，根据公司总经理提名，聘任孙冬梅女士为公司副总经理。 通过对孙冬梅女士的个人履历、工作业绩等情况的审查，未发现 有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员之情形，其任职 资格符合《公司法》《公司章程》等规定。任期自本次董 ...

黑龙江出版传媒股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.08 元 相关日期 证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2024-025 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/4 | － | 2024/7/5 | 2024/7/5 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 15 日的 2023 年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 444,444,445 股为基数，每股派发现金红利 0.08 元（含税）， ...

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2024-024 黑龙江出版传媒股份有限公司关于职工代表大会换 届推选新一届职工代表监事的公告 本公司保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 黑龙江出版传媒股份有限公司第三届工会会员代表大 会第一次会议暨第三届职工代表大会第一次会议于2024年6 月 7 日上午在公司 7 楼会议室举行。会议选举产生新一届职 工代表监事为王道先生、张琳先生（简历附后）。会议召开 前，通过对职工代表监事候选人的个人履历、工作业绩等情 况的审查，未发现候选人有《公司法》规定的不得担任公司 监事的情况，符合担任公司监事的任职要求。当选职工代表 监事届时将与公司第四届监事会非职工代表监事共同组成 第四届监事会。 特此公告！ 黑龙江出版传媒股份有限公司 1 附：职工监事简历 王道先生，1979 年 11 月出生，硕士研究生学历，助理 研究员。历任中共黑龙江省委党史研究室《世纪桥》编辑部 主编、办公室副主任（副处级）、办公室主任（正处级）、 宣传教育指导处处长，中共黑龙江省委史志研究室宣传教育 指导处处长。现任黑龙江出版传媒股份有限公司综合办公室 副 ...

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2024-023 黑龙江出版传媒股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 方式及会议形式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法 律法规及《黑龙江出版传媒股份有限公司公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 369,667,957 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 83.1752 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，因公司董事长和副董事长公出，无法现场出席并主 持股东大会，半数以上董事共同推举孙福军先生主持会议。会议通知和议案在会 议召开 20 日前（ ...

二：二勹勹二inn 法律意见书 黑龙江天辅律 事务所 关千黑龙江出版传媒股份有限公司 2023 年度股东大会法律意见书 黑龙江天辅律 事务所 24 二二尸二勹：吓 法律意见书 黑龙江天辅律师事务所 关千黑龙江出版传媒股份有限公司 2023 年度股东大会法律意见书 致：黑龙江出版传媒股份有限公司 黑龙江 辅律师 事务所（以下简称"本所")接受黑龙江出版传 媒股份有限公司（以下简称"贵公司")的委托，指派本所律师出席 了贵公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会")。根据 华入民共 国证券法》（以下简称"《证券法》" 《中华人 民共 国公司法》（ 以下简称 "《公司法》" )和《 上市公司 东大会 规则》（以下简称"《股东大 规则》")、 《上海证券交易所上市公 司自律 指引第 范运作》（ 下简称"《自律 管指 号》 ") 等法律、法 和其他有 规范性文件及《黑龙江出 版传媒股份有限公司 章程 简称 "《公司章程》" )的规 所律师就本次股东大会 召集、召开程序、 出席 议人员资格、召 人资格、 表决程序 以及 决结果的 合法性等事项出具本法律意见书 为出 具本法律意 见书，本所律师对本次股东大 所涉 ...

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2024-020 黑龙江出版传媒股份有限公司董事会 2024 年 4 月 29 日 单位：万元 项目 销售码洋 营业收入 营业成本 毛利率（%） 上年 同期 本期 增长 率 （%） 上年 同期 本期 增长 率 （%） 上年 同期 本期 增长 率 （%） 上年 同期 本期 增长率 一般 图书 出版 业务 8,554.80 10,934.74 27.82 2,776.20 3,198.41 15.21 1,625.21 2,369.32 45.79 41.46 25.92 下降 15.54 个百分点 黑龙江出版传媒股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据 《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十二号—新闻 出版》（2020 年修订）的相关规定，现将公司 2024 年第一季度 主要经营数据（未经审计）公告如下： 特此公告。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥645,227,828.59, representing a year-on-year increase of 4.44%[10] - The net profit attributable to shareholders for the same period was ¥137,334,767.76, showing a decrease of 2.90% compared to the previous year[10] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥134,017,202.93, down by 2.02% year-on-year[10] - The basic and diluted earnings per share were both ¥0.3090, a decrease of 2.89% year-on-year[11] - Operating profit for Q1 2024 was ¥165,747,700.95, up from ¥141,759,266.29 in Q1 2023, representing a growth of 16.9%[58] - The total profit for the current period is approximately $165.92 million, compared to $141.44 million in the previous period, representing an increase of about 17.3%[59] - The net profit attributable to shareholders of the parent company is approximately $137.33 million, a decrease from $141.44 million in the previous period, reflecting a decline of about 2.4%[59] - The total comprehensive income for the current period is approximately $137.61 million, compared to $141.68 million in the previous period, showing a decrease of about 2.2%[59] - The basic earnings per share for the current period is $0.3090, down from $0.3182 in the previous period, reflecting a decline of about 2.7%[59] Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of the reporting period reached ¥5,578,423,047.71, an increase of 4.84% from the end of the previous year[11] - The equity attributable to shareholders of the listed company was ¥3,782,247,762.44, reflecting a growth of 3.78% compared to the previous year[11] - Total current assets as of March 31, 2024, amounted to ¥3,192,741,268.78, up from ¥2,939,768,165.66 at the end of 2023, indicating a growth of 8.6%[47] - Total liabilities increased to ¥1,796,175,285.27 from ¥1,676,301,252.05, reflecting a rise of 7.1%[47] - The company's total equity reached ¥3,782,247,762.44, compared to ¥3,644,640,563.01, an increase of 3.8%[47] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at -¥4,138,625.99, indicating a significant change in cash flow dynamics[10] - Net cash flow from operating activities for Q1 2024 was CNY -4,138,625.99, an improvement from CNY -101,647,488.62 in Q1 2023[30] - The net cash flow from investment activities is approximately -$11.42 million, a significant decrease from $70.44 million in the previous period[61] - The cash flow from financing activities resulted in a net decrease of cash and cash equivalents of approximately -$15.56 million, compared to -$31.21 million in the previous period[61] Expenses and Investments - Research and development expenses for the period were ¥206.82 million, attributed to an increase in R&D projects[15] - Research and development expenses increased significantly to ¥1,408,416.33 from ¥459,041.36, marking a rise of 205.5%[58] - The company experienced a decrease in investment income by ¥54.46 million, primarily due to a reduction in financial management income[15] Other Financial Metrics - The company reported government subsidies amounting to ¥2,380,818.78, which are closely related to its normal business operations[5] - Accounts payable rose to CNY 566,250,607.13, a significant increase of 46.53% compared to CNY 386,430,422.78 in the previous year[39] - Cash received from sales of goods and services decreased to CNY 173,016,585.27, down 30.54% from CNY 249,126,924.23 in Q1 2023[30] - Other non-current assets increased by 416.39%, primarily due to prepayments for renovation projects[38] - Deferred tax assets rose to CNY 51,542,634.15, up from CNY 44,576,519.57, indicating a growth of approximately 15.5%[25] - Other receivables decreased by 30.22%, mainly due to the receipt of pension insurance refunds[38] - Total non-current assets amounted to CNY 2,385,681,778.93, a marginal increase from CNY 2,381,173,649.40[25] - Contract liabilities decreased by 35.20%, reflecting a reduction in advance payments received[38] - The company reported a significant increase in accounts receivable, which rose to ¥461,526,596.08 from ¥81,255,523.95, indicating a growth of 468.5%[47] - Cash and cash equivalents decreased slightly to ¥2,103,472,342.90 from ¥2,135,476,382.93, a decline of 1.5%[47] - The cash and cash equivalents at the end of the period amount to approximately $2.04 billion, compared to $1.60 billion at the end of the previous period, showing an increase of about 27.5%[61] - The company did not report any net profit from the merged entity prior to the merger, indicating no impact on the current financial results from this activity[60]

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2024-022 为进一步加强与投资者的互动交流，本公司将举办 2023 年度暨 2024 年第一 季度业绩暨现金分红说明会，现将相关事项公告如下： 黑龙江出版传媒股份有限公司 关于召开业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、参加人员 一、活动方式 本次活动将采用网络远程文字互动的方式举行。投资者可于 2024 年 05 月 14 日(星期二) 至 05 月 20 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击 "提问预征集"栏目或即日起通过公司邮箱 lbcmir@126.com 进行提问。公司将 在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 二、活动时间地点 业绩说明会时间为 2024 年 05 月 21 日上午 09:00-10:00。投资者可登录上 海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com）,参与本 次互动交流。 公司董事长或总经理、董事会秘书、财务总监、独立董事。公司高管将在线 就公司 2023 年度、2024 ...

中兴财光华审专字（2024）第 213100 号 均部控制审计报告 中兴财光华审专字(2024)第213100号 黑龙江出版传媒股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了黑龙江出版传媒股份有限公司(以下简称"龙版传媒")2023年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 黑龙江出版传媒股份有限公司 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是龙版传媒董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程 度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,龙版传媒于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规 ...

黑龙江出版传媒股份有限公司 中兴财光华审会字（2024）第 213117 号 目录 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-104 | 审计报告 中兴财光华审会字（2024）第 213117 号 黑龙江出版传媒股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称"龙版传媒"）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了龙版传媒 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的 合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的 ...