证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2024-017 2024 年 4 月 24 日 －1－ 2023 年度，黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称 "公司"）累计收到政府补助资金 953 万元，其中：增值税 返还 392 万元；国家出版基金图书补助 270 万元；其他政府 补助 291 万元。其他政府补助包括：精品图书工程 81 万元； 新增限上批零住餐企业奖励款 60 万元；除增值税以外的其 他税费返还 51 万元；稳岗补贴 46 万元；黑龙江省文化产业 发展专项资金补助 30 万元；其他专项资金补助 23 万元。 公司根据《企业会计准则》等有关规定对政府补助资金 进行会计处理，2023 年收到的政府补助计入当期损益 883 万元（增值税返还 392 万元；国家出版基金图书补助 233 万元；其他政府补助 258 万元），计入递延收益 70 万元。 特此公告。 黑龙江出版传媒股份有限公司董事会 黑龙江出版传媒股份有限公司 关于 2023 年度政府补助资金情况统计的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整 ...

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2024-009 黑龙江出版传媒股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于 2024 年 4 月 19 日以书面形式+通信形式发出会议通知和会议 材料，于 2024 年 4 月 24 日在哈尔滨以线上线下相结合形式召开 会议。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议由曲柏龙董事长主持，监事、高管及相关人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的公司 2023 年度股东大会会议材料。 本议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表 决 0 票。 （二）审议通过关 ...

黑龙江出版传媒股份有限公司 （股票代码 605577） 2023 年度股东大会 会议材料 2024 年 5 月 哈尔滨 目 录 | 议案 1 | 关于公司 | 2023 年度董事会工作报告的议案 | P1 | | --- | --- | --- | --- | | 议案 2 | 关于公司 | 2023 年度监事会工作报告的议案 | P11 | | 议案 3 | 关于公司 | 2023 年年度报告及其摘要的议案 | P16 | | 议案 4 | 关于公司 | 2023 年度财务决算报告的议案 | P17 | | 议案 5 | 关于公司 | 2023 年度利润分配预案的议案 | P22 | | 议案 6 | 关于公司 | 2023 年度日常关联交易情况及 | 2024 年度日常关联交易预计情况的议案 P24 | | 议案 7 | | 关于聘任会计师事务所的议案 | P29 | | 议案 8 | 关于公司 | 2023 年度独立董事述职报告的议案 | P33 | | 议案 9 | | 关于授权使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案 | P50 | 会议须知 各位股东及股东代表： 为维护投资者的合法权益，确保公司本次 ...

黑龙江出版传媒股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2024-010 一、监事会会议召开情况 黑龙江出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")监事会于 2023 年 4 月 19 日以通讯形式发出会议通知和会议材料，于 2024 年 4 月 24 日在哈尔滨召开会议。会议应出席监事 5 名，实际出 席监事 5 名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。会议由监事会主席丁一平主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的公司 2023 年度股东大会会议材料。 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。 （二）审议通过关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 经审核，监事会一致认为，本报告内容真实、 ...

黑龙江天辅律师事务所 Heilongjiang Tianfu Law Firm 法律意见书 黑龙江天辅律师事务所 关于黑龙江出版传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 黑龙江天辅律师事务所 2024 年 3 月 11 日 黑龙江天辅律师事务所 Heilongjiang Tianfu Law Firm 法律意见书 黑龙江天辅律师事务所 关于黑龙江出版传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 致：黑龙江出版传媒股份有限公司 黑龙江天辅律师事务所（以下简称"本所"）接受黑龙江出版传 媒股份有限公司 (以下简称"贵公司")的委托，指派本所律师出席 了贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 根据《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《上市公司股东 大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》(以下简称"《自律监管指 引第 1 号》") 等法律、法规、规章和其他有关规范性文件及《黑龙 江出版传媒股份有限公司章程》（以下简称"《 ...

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2024-007 根据公司 2024 年第一次临时股东大会审议结果，经省委宣 传部考核提名，董事会选举李连峰先生为公司第三届董事会副董 事长，任期至本届董事会期限届满为止。 （二）表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票， 回避表决 0 票。 附：李连峰先生简历 －1－ 黑龙江出版传媒股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于 2024 年 3 月 6 日以书面形式+通信形式发出会议通知和会议材 料，于 2024 年 3 月 11 日在哈尔滨以线上线下相结合形式召开会 议。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议由曲柏龙董事长主持，监事、高管及相关人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过关于选举第三届董事会副董事长的议案 ...

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2024-006 黑龙江出版传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；其中 3 人为公司独立董事； 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人； 3、董事会秘书出席；其他高管列席。 本次股东大会由董事会召集，董事长曲柏龙先生主持会议，在会议召开 20 日前 （2024 年 2 月 23 日）依法通知了全体股东。会议通知的时间、方式及会议形式 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律法规及《黑龙 江出版传媒股份有限公司公司章程》的规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 371,212,557 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的 ...

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2024-005 黑龙江出版传媒股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 3 月 11 日 14 点 45 分 召开地点：哈尔滨市松北区龙川路 258 号出版大厦 323 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年3月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 不适用 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- ...

黑龙江出版传媒股份有限公司 （股票代码 605577） 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 2024 年 3 月 哈尔滨 议 案 目 录 四、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 15 分钟 到会议现场向董事会办公室办理签到手续，并请按规定出示股票账 户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、授权委托书及出席人身 份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 五、股东发言由会议主持人指名后进行，每位股东发言应先报 告所持股份数和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时 间一般不超过五分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人 员等回答股东提问。 六、股东发言应围绕本次会议议题进行，股东提问内容与本次 股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。 | 议案 | 1 | 关于张立新先生不再担任公司董事等职务的议案 | P1 | | --- | --- | --- | --- | | 议案 | 2 | 关于增补公司董事的议案 | P2 | 会议须知 各位股东及股东代表： 为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开， 依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规 定 ...

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2024-004 黑龙江出版传媒股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于 2024 年 2 月 18 日以书面形式+通信形式发出会议通知和会议 材料，于 2024 年 2 月 23 日在哈尔滨以线上线下相结合形式召开 会议。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议由曲柏龙董事长主持，监事、高管及相关人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过关于张立新先生不再担任公司董事等职务的 议案 张立新先生因工作安排申请辞去公司董事及董事会战略委 员会委员、提名与薪酬考核委员会委员职务。张立新先生的辞职 申请将在公司股东大会补选新任董事后生效，在此期间继续履行 董事职责。公司董事会对张立新先生在担任公司董事、战略委员 会委员、提名与薪酬考核委员会委 ...