上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步健全上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规、规范性文件以及《上海港湾基础建设（集团）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会薪酬 与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，主要负责研究、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，负 责研究公司董事及高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议。，直接对董 事会负责。 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半数并 担任主任委员（召集人）。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分 ...

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2024-002 电子邮箱：ir@geoharbour.com 联系电话：021-65638550 特此公告。 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会 2024 年 3 月 26 日 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 关于 2023 年度利润分配事项征求投资者意见的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金 分红》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《上 海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）章程》的有关规定 和要求，为做好公司 2023 年度利润分配工作，增强公司利润分配决策透明度， 保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，现就公司 2023 年度利润分配事项向 广大投资者征求意见。 本次征求意见时间从 2024 年 3 月 26 日 ...

中原证券股份有限公司 关于上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 追认使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"、"保荐机构"）作为上海港 湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"上海港湾"、"公司"）的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海 证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等相关法律法规及规范性文件的 规定，对上海港湾追认使用暂时闲置募集资金进行现金管理进行了认真审慎的核 查，核查具体情况如下： 公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 募集资金投入金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 总部基地升级及信息化建设项目 | 37,578.82 | 12,697.65 | | 2 | 购置施工机械设备项目 | 30,279.00 | 15,279.00 ...

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2024-001 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 关于追认使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开第三届董事会第三次临时会议、第三届监事会第三次临时会议， 审议通过了《关于追认使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，对公司 1 笔使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行追认。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海港湾基础建设（集团） 股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2618 号），公司首次 公开发行 4,319.3467 万股人民币普通股（A 股）股票，发行价格为 13.87 元/股， 募集资金总额为人民币 59,909.34 万元，扣除各项新股发行费用后，实际募集资 金净额为人民币 51,976.65 万元。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对 ...

中原证券股份有限公司 关于上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证 券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求， 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）作为上海港湾基础 建设（集团）股份有限公司（以下简称"上海港湾"或"公司"）首次公开发行股票 的保荐机构，对上海港湾进行了认真的持续督导，切实履行保荐责任，现将本次 2023 年度持续督导现场检查情况汇报如下： 一、本次现场检查的基本情况 2023 年 12 月 27 日至 29 日期间，中原证券温晨（保荐代表人）、王姝舒对 上海港湾进行了 2023 年度定期现场检查。现场检查过程中，通过与公司有关人 员沟通、考察经营场所、调阅相关资料等方式对上海港湾自 2022 年 12 月 12 日 至 2023 年 12 月 29 日（以下简称"检查期"）的情况进行了现场检查。现场检查 主要内容包括： 二、对现场检查事项逐项发表的意见 （一）公司治理和内部控制情况、三会运作情况 保荐机构查阅了公司章程、股东大会议事规则、董事 ...

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2023-082 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 （一）现金管理目的 公司募集资金投资项目建设周期较长，公司根据项目建设统筹安排资金投入， 过程中将存在部分募集资金暂时闲置的情形。为提高募集资金使用效率，在不影 响募集资金安全和投资项目资金使用进度前提下，公司根据《上市公司监管指引 第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，合理使用暂时闲置募集 资金进行现金管理，可以为公司股东谋求更多的投资回报。 （二）现金管理额度 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、现金管理情况概述 现金管理种类：上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）将按照相关规定，保证不影响募投项目的正常进行，严格控制风险， 在董事会授权的有效期内及额度范围内滚动购买安全性高、流动性好的 各类保本型投资产品，包括但不限于结构性 ...

中原证券股份有限公司 关于上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 预计 2024 年日常关联交易额度的核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"、"保荐机构"）作为上海港 湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"上海港湾"、"公司"）的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则 （2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法 规和规范性文件的要求，对上海港湾预计 2024 年日常关联交易额度的情况进行 了核查，具体核查情况如下： 一、日常性关联交易预计情况 （一）2023 年度关联交易的预计和执行情况 单位：万元 | 关联交易类别 | 关联人 | 2023 年预计金额 | 2023 年 | 1-11 月实际发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （含税） | | 金额（含税、未经审计） | | 关联租赁-租赁办 | 徐士龙、赵若群、 | ...

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2023-080 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 关于预计 2024 年日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本事项已经上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"， "上海港湾"）第三届董事会第二次临时会议审议批准，无需提交股东大会审议。 本次预计的日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价 依据，符合公司和全体股东的整体利益，亦符合公司经营发展需要，不存在损害 公司和非关联股东尤其是中小股东利益的情形，没有影响公司的独立性，不会对 关联方形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2023 年 12 月 25 日召开了第三届董事会第二次临时会议，会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于预计 2024 年日常关联交易额度的 议案》，关联董事徐士龙回避表决。本次日常关联交易预计事项无需提交股东大 会审议。 本次日常关联交易预计事项在提交董事 ...

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二次临时会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件 及《公司章程》等有关规定，作为上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，我们本着严格自律、实事求是的态度，对公司第 三届董事会第二次临时会议审议的相关议案进行了认真负责的了解和核查，基于 独立判断的立场，发表独立意见如下： 一、《关于预计 2024 年日常关联交易额度的议案》的独立意见 公司预计 2024 年度日常关联交易额度的表决程序合法、有效，关联董事在 表决过程中依法回避；公司及子公司与关联方开展日常关联交易事项，交易价格 基于市场价格等因素确定，有助于日常经营业务的开展和执行，符合正常生产经 营的客观需要，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。因此， 我们同意公司本次日常关联交易额度预计的议案。 二、《关于继续使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》的独立意 见 在不影响公司经营资金需求和保障资金安全的情况下，继续使用部分暂时 ...

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2023-079 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 第三届监事会第二次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第二次临时会议于 2023 年 12 月 25 日以现场结合通讯表决的形式召开。本次 会议通知已于 2023 年 12 月 20 日以电子邮件等形式发出。会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程 序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。监事会主席刘亮亮先生主持本 次会议。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事审议通过以下议案： 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 3、审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审核，监事会认为：公司继续使用不超过 20,000 万元（含本数）的暂时闲 置募集资金进行现金管理不会影响公司募集资金投资项目的实施 ...