上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会审计委员会工作细则 会计专业人士是指具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件 之一： （一）具有注册会计师资格； 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年） 第一章 总 则 第一条 为强化上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，增强董事会在业务决策过程中的公正性、科学性及合理性，维 护公司及股东的合法权益，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有 效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律、行政法规、规范性文件以及《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司董事会特设立董事会审计委员 会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告，对董事会负 责，向董事会报告 ...

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司重大信息内部报告制度 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025年） 第一章 总 则 第一条 为加强上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确 保公司真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，维护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《上海港湾基础建设（集团）股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）、《上海港湾基础建设（集团）股份有限公 司信息披露管理制度》（以下简称《信息披露管理制度》）的有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司 股票及其衍生品种交易价格产生较大影响，或者可能影响社会公众投资者投资取向 的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的单位、部门、人员（以下简称 "内部信息报告义务人"，应在第一时间将相关信息告知董事会办公室或董事会秘 书进行报告的制度。 第三条 本制度所称"内部 ...

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司关联交易管理办法 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 关联交易管理办法 （2025 年） 第一章 总 则 第一条 为了规范上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）的关联交易行为，保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公 开的原则，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》等法律、法规、规范性文件及《上海港湾基础建设（集团）股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定 本办法。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应当遵循 公平、自愿、等价有偿、诚实信用的原则； （二）关联股东及关联董事在审议与其相关的关联交易的股东会或董事会 上，应当回避表决； （五）必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定。 第三条 公司在审议关联交易事项时，应履行下列职责： （一）详细 ...

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会提名委员会工作细则 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年） 第一章 总则 第一条 为规范上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《上海 港湾基础建设（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司非职工代表董事、独立董事和高级管理人员的人选、选择标准和 程序等事项进行选择并提出建议，直接对董事会负责。 本细则所称高级管理人员，是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事 会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 提名委员会委员对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任 ...

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会议事规则 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月） 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会议事规则 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决 策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票 上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律、行政法规、规范性文件以及《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责，执行股东会决议，维护 公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董 事 第三条 董事由自然人担任，应具备履行职责所必需的知识、技能、经验和 素质，并保证有足够的时间和精力履行职责。 ...

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司章程 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 章程 2025 年 8 月 上海港湾基础建设(集团)股份有限公司章程 | | | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、 行政法规、规范性文件以及监管部门的相关规定，制订本章程。 第二条 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）系 依照《公司法》及其他有关规定，由上海港湾基础建设（集团）有限公司整体变 更设立的股份有限公司。 公司以发起方式设立；在上海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码为 913100006315532693。 第三条 公司于 2021 年 8 月 6 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,319.3467 万股，于 2021 年 9 月 17 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司名称： | 第一章 总 则… | | --- ...

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司信息披露管理制度 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年） 第一章 总 则 第一条 为规范上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露工作行为，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，切实维护投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等法律、行政法规、规范性文件以及 《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于上市公司信息披 露的标准要求，根据相关法律、行政法规、部门规章及证券监管部门的规范性文 件，将可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响而投资者尚未得知的 重大信息，在规定时间内，通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并 在证券监管部门备案。 第三条 本制度适用于如下人员和机构： （一）公司董事和董事会； （二）公司董事会秘书和董事会办公室 ...

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 第一条 为规范上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及 股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》等法律法规、规范性文件、上海证券交易所业务规则以及《上海港 湾基础建设（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 董事、高级管理人员离职管理制度 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一） 合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二） 公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； ...

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司股东会议事规则 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年） 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司股东会议事规则 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 股东合法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、行政法规、规范性文件以及《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的职权 第三条 股东会是 ...

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：605598 公司简称：上海港湾 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 172 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告存在一些基于对未来政策和经济走势的主观假设和判断而做出的预见性陈述，受诸多 可变因素影响，实际结果或趋势可能会与这些预见性陈述出现差异。本报告中所涉及的未来计划 、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人徐士龙、主管会计工作负责人金忻及会计机构负责人（会计主管人员）张奎奎 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公 ...