证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2024-020 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 第三届监事会第五次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第五次临时会议于 2024 年 7 月 5 日以现场结合通讯表决的形式召开。本次会 议通知已于 2024 年 7 月 1 日以电子邮件等形式发出。会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序 符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。监事会主席刘亮亮先生主持本次 会议。 (一) 审议并通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除 限售条件成就的议案》 监事会对公司 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件 和符合解除限售条件的激励对象名单进行了审核，审核后认为：本次解除限售条 件已经满足，18 名激励对象主体资格合法、有效，公司 2023 年限制性股 ...

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2024 年 6 月） 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司于近期以线上和线下的方式与投 资者、机构分析师、研究员等就公司生产经营相关情况进行交流，现将投资者 关系活动的主要情况汇总发布如下：  特定对象调研  分析师会议 投资者关系 媒体采访 业绩说明会 活动类别 新闻发布会  路演活动 现场参观  其他 富兰克林华美投信、贝莱德基金管理、路博迈基金管理、 Pleiad Investment Advisors Limited、Morgan Stanley、 J.P.Morgan、易方达基金、博时基金、南方基金、嘉实基 金、新华基金、华夏基金、招商基金、广发基金、国泰基 金、华宝基金、景顺长城基金、泉果基金、长信基金、泰康 资管、中信资管、太平洋资管、前海人寿资管、海港人寿、 参与机构 国海证券、华泰证券、东吴证券、西南证券、华创证券、华 西证券、中信证券、中金公司、华源证券、开源证券、中邮 证券、盘京投资、润晖投资管理香港、美的-盈峰资本、原 点资产、于翼资产、上海盘京投资、深圳市加德信 ...

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2024-018 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2023 年年度权益分派实施 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 2024 年 6 月 7 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年年度利润 分配方案的议案》。根据股东大会决议，公司以 2023 年度实施权益分派股权登记日登记的总股 本扣除公司回购专用证券账户的股份数量为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 7 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 A 股每股现金红利 0.213 元 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，公司存 放于回购专用证券账 ...

北京市中伦律师事务所 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 差异化权益分派事项的 法律意见书 关于上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 差异化权益分派事项的 法律意见书 二〇二四年六月 致：上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受上海港湾基础建设（集团） 股份有限公司（以下简称"上海港湾"或"公司"）委托，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股份回购规则》（以下简称"《股份回购规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监 ...

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 对外担保管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的利益，规范上海港湾基础建设（集团）股份有限 公司（以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保 公司资产安全，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 8 号—上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及《上海港 湾基础建设（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ）的有关规 定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保包括是指公司以第三人身份为他人提供的保 证、抵押或担保，包括公司对控股子公司的担保，具体种类包括但不限于借款担 保、银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 本制度所称控股子公司是指公司出资设立的全资子公司、公司的股 权比例超过 50%的子公司和公司持有股权比例虽未超过 50%，但公司拥有实际控 制权的子公司。公司控股子公司的 ...

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2024-017 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 176,508,360 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 71.8211 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决， (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 7 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市静安区江场路 1228 弄 6A 栋 5 楼 9 号会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 现场会议由公司董事长徐士龙主持，会议 ...

北京市中伦律师事务所 关于上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年六月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 1. 现行的公司章程； 2. 公司于 2024 年 5 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的 通知》； 1 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》 ...

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 关联交易管理办法 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）的关联交易行为，保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公 开的原则，保护公司和全体股东的合法权益，跟据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 ——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《上海港湾基础建设（集团） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情 况，特制定本办法。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应当遵循 公平、自愿、等价有偿、诚实信用的原则； （二）关联股东及关联董事在审议与其相关的关联交易的股东大会或董事 会上，应当回避表决； （三）不得损害国家、集体及公司利益； （四）关联交易应在真实公允的基础上进行。 （五）必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定。 第三条 公 ...

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 对外投资管理制度 （2024年4月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外投资行为，提高投资效益，防范对外投资风险，有效、合理的使用资金，使 资金的时间价值最大化，并保障公司战略目标的实现，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等法律、法规、规范性文件以及《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权、以及经评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、商标 权、土地使用权等无形资产作价出资，进行各种形式的对外投资活动。具体包括： （一）金融投资包括买卖其他上市公司发行的股票、权证、可转换公司债券、 基金、期货、衍生品等。 （二）委托理财是指委托他人进行现金资产管理的行为。 （三）权益投资主要指对外股权投资，包括全资子公 ...

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 6 月 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 1 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 3 | | | | | 关于公司 | 2023 | 年年度报告及摘要的议案 5 | | | | 关于公司 | 2023 | 年度财务决算报告的议案 6 | | | | 关于公司 | 2023 | 年度董事会工作报告的议案 10 | | | | 关于公司 | 2023 | 年度监事会工作报告的议案 21 | | | | 关于 | 2023 | 年年度利润分配方案的议案 28 | | | | 关于确认 | 2023 | 年度董事、监事薪酬并拟定 | 2024 | 年度薪酬方案的议案 29 | | 关于预计 | 2024 | 年度为合并范围内子公司提供担保额度的议案 31 | | | | 关于 | 2024 | 年向金融机构申请综合授信额度的议案 32 | | | | 关于续聘 | 2024 | 年度审计机构的议案 33 | | | | 关于修订《股东大会议 ...