证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2024-026 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目并延期的公告 2024年8月15日，上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"、"上海港湾"）召开第三届董事会第六次临时会议、第三届监事会第六 次临时会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并延期的议案》， 同意公司将"总部基地升级及信息化建设项目"剩余的募集资金投入到首发的 其他募集资金投资项目即"购置施工机械设备项目"，并延长该项目的实施周 期，该议案尚需提请公司2024年第一次临时股东大会审议。现将相关事项公告 如下： 一、变更部分募集资金投资项目并延期的概述 （一）募集资金的基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 终止的募集资金投资项目名称：考虑到宏观环境及区域市场发生了较大 变化，以及公司全球化布局和工程项目的实际进展情况，公司拟对募投项目"总 部基地升级及信息化建设项目"（以下简称"原项目"）予以终止。 变更募集资金投向的用途 ...

中原证券股份有限公司 关于上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 变更部分募集资金投资项目并延期的核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"、"保荐机构"）作为上海港湾 基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"上海港湾"、"公司"）的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交 易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》等相关法律法规及规范性文件的规定， 对上海港湾变更部分募集资金投资项目并延期事项进行了认真审慎的核查，核查 具体情况如下： 一、变更部分募集资金投资项目并延期的概述 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海港湾基础建设（集团）股份有限 公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2618 号）核准，上海港湾首次 公开发行 43,193,467 股人民币普通股（A 股）股票，发行价格为 13.87 元/股。 募集资金总额为 59,909.34 万元，扣除各项 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2024-025 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 第三届监事会第六次临时会议决议公告 一、 监事会会议召开情况 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第六次临时会议于 2024 年 8 月 15 日以现场结合通讯表决的形式召开。本次会 议通知已于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件等形式发出。会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序 符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。监事会主席刘亮亮先生主持本次 会议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于变更部分募集资金投资项目并延期的议案》 经核查，监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目并延期的审议、 表决程序符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所相关法律、法规及规范 性文件的要求以及《公司章程》的有关规定，有利于提高募集资金使用效率，符 合公司的实际经营情 ...

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2024-024 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 第三届董事会第六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上 的《上海港湾关于变更部分募集资金投资项目并延期的公告》（公告编号：2024- 026）。 （二）审议并通过《关于修订<子公司利润分配管理制度>的议案》 为进一步规范公司治理结构，更好地规范子公司行为，建立科学、持续、稳 定的利润分配机制，依照《公司法》《证券法》等相关法律法规、规范性文件及 《公司章程》的最新规定，并结合公司的实际情况，董事会同意对《子公司利润 分配管理制度》中的部分条款进行修订和完善。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、 董事会会议召开情况 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"上海港湾"） 第三届董事会第六 ...

关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解 除限售暨上市的公告 证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2024-023 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 1,176,000 股。 3、公司于 2023 年 4 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关 于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2023 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会 办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案，并披露了《上海港湾基础建设（集 团）股份有限公司关于公司 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司 股票情况的自查报告》。 4、公司于 2023 年 5 月 16 日召开第二届董事会第二十二次临时会议及第二届 监事会第十九次临时会议，审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划 ...

北京市中伦律师事务所 2023 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件成就的 法律意见书 二〇二四年七月 | 一、本次解除限售的批准与授权 3 | | --- | | 二、本次解除限售的相关事宜 5 | | 三、结论意见 7 | 北京市中伦律师事务所 关于上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件成就的 法律意见书 致：上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 关于上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 根据上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"上海港湾"或"公 司"）与北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）签订的《专项法律服务合 同》的约定及受本所指派，本所律师作为公司 2023 年限制性股票激励计划（以 下简称"激励计划"或"本次激励计划"）相关事宜的专项法律顾问，出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《上海港湾基础建设（集团）股份有 限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）、《上海 港湾基础建设（集团）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理 办法》、公司相关董事会会议 ...

证券分析师声明 本报告署名分析师在此声明，本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，本报告表述的所有观 点均准确反映了本人对标的证券和发行人的个人看法。本人以勤勉的职业态度，专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独 立、客观的出具此报告，本人所得报酬的任何部分不曾与、不与，也不将会与本报告中的具体投资意见或观点有直接或间接联系。 一般声明 本报告是机密文件，仅供华源证券股份有限公司（以下简称"本公司"）的签约客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视 其为本公司客户。本报告是基于已公开信息撰写，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见 及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请。客户应对本报告中 的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特殊需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨 询专家的意见。对依据或使用本报告所造成的一切后果，本公司均不承担任何法律责任。 本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入 可能 ...

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2024-022 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 关于 2023 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成 就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"上海港湾"） 于 2024 年 7 月 5 日召开第三届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于 2023 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，具体情况如下： 一、2023 年员工持股计划实施进展 4、2024 年 7 月 5 日，公司召开了第三届董事会第五次临时会议，审议通过 了《关于 2023 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》。 注：因公司于 2023 年 8 月 17 日实施完成 2022 年年度权益分派，以 2022 年度实施权 益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份，向全体股东每 10 股 派发现金红利 0.8938 元（含税），每 10 股以资本公积转增 4 股，公司总股本由 ...

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2024-019 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第五次临时会议于 2024 年 7 月 5 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室 召开，本次会议通知已于 2024 年 7 月 1 日以电子邮件形式发出。会议应出席董 事 5 名，实际出席董事 5 名，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议 的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。董事长徐士龙 先生主持本次会议。 二、 董事会会议审议情况 （一） 审议并通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解 除限售条件成就的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023 年限制性股票激励计划》 等相关规定，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解 除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象 18 名，解除限售资格 合法、有效，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量 1,176,000 股，占公 司总股本的 0.4785%。 董事刘剑先生、董事兰瑞学先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，属 于关 ...

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2024-021 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限 制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）第一个解除限售期解除限售条 件成就，符合解除限售条件成就的激励对象共 18 名，可解除限售的限制性股票 数量为 1,176,000 股，约占目前公司总股本的 0.4785%。 本次限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前，公司 将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 公司于 2024 年 7 月 5 日召开第三届董事会第五次临时会议，关联董事兰瑞 学先生、刘剑先生回避表决，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的审议结果通过 了《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议 案》。同日，召开第三届监事会第五次临时会议，以 3 ...