一、监事会会议召开情况 苏州天准科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十次会议（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 2 月 12 日在公司会议室召开。本次会议的通知 于 2025 年 2 月 10 日通过书面及电话等方式送达全体监事。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，会议由监事会主席陆韵枫女士主持，本次会议的召集、 召开方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。 证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2025-004 苏州天准科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司结合实际情况及 相关事项进行逐项自查和论证后，认为公司符合现行法律、法规及规范性文件中 关于向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备向不特定对象发行可转 换公司债券的条件。 表决结果 ...

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2025-003 苏州天准科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会 议于 2025 年 2 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的 通知于 2025 年 2 月 10 日通过书面及电话等方式送达全体董事。本次会议应参加 董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，会议由董事长徐一华先生主持，本次会议的 召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，董事会对公司实际情 况及相关事项进行逐项自查和论证后，认为公司符合现行法律、法规及 ...

证券研究报告·公司研究简报·光伏设备 天准科技（688003） 先发布局智驾与机器人，看好新兴业务加速 产业化 增持（首次） | [Table_EPS] 盈利预测与估值 | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入（百万元） | 1589 | 1648 | 1820 | 2196 | 2706 | | 同比（%） | 25.60 | 3.70 | 10.41 | 20.66 | 23.23 | | 归母净利润（百万元） | 152.10 | 215.17 | 101.79 | 301.14 | 415.65 | | 同比（%） | 13.40 | 41.46 | (52.69) | 195.85 | 38.03 | | EPS-最新摊薄（元/股） | 0.79 | 1.11 | 0.53 | 1.56 | 2.15 | | P/E（现价&最新摊薄） | 59.20 | 41.85 | 88.46 | 29.90 | 21.66 | [Table_Tag] [Table_Summar ...

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2025-002 苏州天准科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/6，由公司董事长、实际控制人徐一华先 生提议 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 5 日~2025 年 2 月 | 4 日 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~6,000 万元 | | | 回购价格上限 | 35.00 元/股 | | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | | □用于转换公司可转债 | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 实际回购股数 | 121.30 万股 | | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.63% | | | 实际回购金额 | 3,002.90 万元 | | | 实际回购价格区间 | 23.21 元/股~26.47 元/股 ...

证券代码：688003 证券简称：天准科技 | | 中信建投、中泰证券、磐耀资产、恒越基金、杭州鸿华投资、百年人 | | --- | --- | | | 寿、华创证券共 9 人 | | 时间 | 2024 年 12 月 3 日至 2024 年 12 月 24 日 | | 地点 | 天准科技 | | 上市公司接 | 董事会秘书：杨聪 | | 待人员姓名 | | | 投资者关系活 | 一、公司介绍 | | 动主要内容介 绍 | 天准，卓越视觉装备平台企业，致力以人工智能技术推动工业数 | | | 智化发展！天准专注服务电子、半导体、新汽车等工业领域，提供业 | | | 界领先的高端视觉装备产品，以人工智能成就现代工业之美。 | | | 天准在电子领域，作为全球视觉装备核心供应商，提供高端视觉 | | | 测量、检测、制程装备。在半导体领域，深度布局前道量检测，提供 | | | 纳米级晶圆缺陷检测、套刻与关键尺寸测量等核心制程控制装备。在 | | | 新汽车和机器人领域，提供高阶自动驾驶方案、通用智能方案及智能 | | | 装备等产品。天准凭借高效可靠的产品能力，帮助工业客户提升竞争 | | | 优势，推动智能工业 ...

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2024-078 苏州天准科技股份有限公司 关于公司核心技术人员调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要风险提示： 公司结合杨鹏先生对公司核心技术研发的领导和参与情况、任职履历、发明 专利取得等因素，认定为公司核心技术人员。 公司原核心技术人员杨广先生因工作职责调整，从事运营管理相关工作，不 再被认定为公司核心技术人员。 本次核心技术人员的调整未对公司的研发管理、生产经营等方面产生不利影 响。 苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）结合杨鹏先生对公司核心技 术研发的领导和参与情况、任职履历、发明专利取得等因素，认定其为公司核心技 术人员，同时考虑到原核心技术人员杨广先生因工作职责调整，从事运营管理相关 工作，不再被认定为公司核心技术人员。 （一）新认定核心技术人员情况 1、基本情况 1 杨鹏先生，1979 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于德国不 来梅大学电气工程与信息技术专业，硕士研究生学历。自 2017 年 4 月加入公 ...

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2024-076 苏州天准科技股份有限公司 关于首次公开发行股票超募资金投资项目结项暨剩余募集资金 永久补充流动资金并注销募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 18 日召开 第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于首次公 开发行股票超募资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 《关于注销募集资金专户的议案》，同意公司将超募资金投资的项目"年产 1000 台/套基于机器视觉的智能检测系统及产线新建项目"结项，拟将剩余募集资金 永久补充流动资金并注销募集资金专户。保荐机构海通证券股份有限公司（以下 简称"海通证券"）对本次事项出具了明确的核查意见。本次事项无需提交股东 大会审议。具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 6 月 19 日出具的《关于同意苏州天 准科技股 ...

海通证券股份有限公司 关于苏州天准科技股份有限公司 募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户 内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。 （二）募集资金使用情况 公司在《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露，公司本次 1 实际募集资金扣除发行费用后的净额计划投入以下项目： 首次公开发行股票超募资金投资项目结项暨剩余募集资金 永久补充流动资金并注销募集资金专户之专项核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为苏州天准 科技股份有限公司（以下简称"天准科技"或"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等有关规定，对公司首次公开发行股票超募资金投资项目结项暨剩余 募集资金永久补充流动资金并注销募集资金专户事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委 ...

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2024-077 苏州天准科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州天准科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第九次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 18 日在公司会议室召开。本次会议的通 知于 2024 年 12 月 16 日通过书面及电话等方式送达全体监事。本次会议应参加 监事 3 名，实际参加监事 3 名，会议由监事会主席陆韵枫女士主持，本次会议的 召集、召开方式符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于首次公开发行股票超募资金投资项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金的议案》 公司监事会认为：本次公司将超募资金投资项目"年产 1000 台/套基于机器 视觉的智能检测系统及产线新建项目"结项并将节余资金永久补充流动资金的事 项符合《 ...

证券简称：天准科技 证券代码：688003 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 苏州天准科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（修订稿）授予事项 之 独立财务顾问报告 二、声明 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由天准科技提供，本计划所 涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依据 的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假或 误导性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立 财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 （二）本独立财务顾问仅就本激励计划授予事项对天准科技股东是否公平、 合理，对股东的权益和上市公司持续经营的影响发表意见，不构成对天准科技 的任何投资建议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策而可能产生的风 险，本独立财务顾问均不承担责任。 （三）本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立财 务顾问报告中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。 2024 年 12 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | ...