格隆汇12月12日丨容百科技(688005.SH)公布，公司已具备创新性的磷酸铁锂量产技术与深厚的客户基 础，而贵州新仁目前已拥有年产6万吨磷酸铁锂产线且具备快速扩产潜力，公司将通过本次交易的实施 迅速构建具备竞争优势的磷酸铁锂规模化生产能力，将技术优势和产品优势迅速转化成产业化优势、把 握市场高速增涨机遇。本次交易将完善公司平台化布局，丰富现有产品矩阵与业务结构，进一步巩固公 司作为全球化正极材料产业整体解决方案提供者的领先地位。 公司拟使用自有资金34,176.39万元收购贵州新仁54.9688%股份，并使用自有资金14,000.00万元对贵州 新仁进行增资。本次交易完成后，公司持有贵州新仁股权比例为93.2034%，贵州新仁将成为公司控股 子公司，纳入公司合并报表范围内。 贵州新仁是一家专注于磷酸铁锂材料、磷酸铁及相关材料的研发、生产和销售的高科技企业。由上市公 司天山铝业创始人曾小山先生发起创办，于2021年8月在贵州省六盘水市六枝特区注册成立，注册资本 为11.16亿元。贵州新仁长期深耕锂电池正极材料领域，核心产品包括磷酸铁锂、磷酸锰铁锂及碳酸锂 等关键材料。目前贵州新仁已建成6万吨/年磷酸铁锂产能 ...

人民财讯12月12日电，容百科技(688005)12月12日公告，公司拟使用自有资金3.42亿元收购贵州新仁部 分股权，并使用自有资金1.4亿元对贵州新仁进行增资。本次交易前，公司未持有贵州新仁股权，本次 交易完成后，公司将持有贵州新仁股权比例为93.2%，贵州新仁成为公司控股子公司，纳入公司合并报 表范围内。公司已具备创新性的磷酸铁锂量产技术与深厚的客户基础，而贵州新仁目前已拥有年产6万 吨磷酸铁锂产线且具备快速扩产潜力，公司将通过本次交易，将自身新型技术在标的公司产线上快速放 大，迅速构建具备竞争优势的磷酸铁锂规模化生产能力，将技术优势和产品优势迅速转化成产业化优 势，把握市场高速增长机遇。 ...

容百科技12月12日公告，公司拟使用自有资金34,176.39万元收购贵州新仁新能源科技有限公司 54.9688%股份，并使用自有资金14,000万元对贵州新仁进行增资。本次交易完成后，公司持有贵州新仁 股权比例为93.2034%，贵州新仁将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围内。 ...

第一条 【宗旨】为规范宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）董事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、 科学化，建立适应现代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法 规、规范性文件，以及《宁波容百新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定《宁波容百新能源科技股份有限公司董事会议 事规则》（以下简称"本规则"）。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准。 宁波容百新能源科技股份有限公司 董事会议事规则 第二条 【证券部】董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任证券部负责人，保管董事会和证券部印 章。 宁波容百新能源科技股份有限公司 董事会议事规则 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 【临时会议】有下列情形之一的，董事长应在接到提议后十日内召 集和主持董事会临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； （四 ...

宁波容百新能源科技股份有限公司 章 程 二零二五年十二月 | | | 第一章 总 则 第一条 为维护宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 和其他有关国家法律、法规及规范性文件的规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定以发起方式设立，由宁波容 百锂电材料有限公司依法整体变更设立的股份有限公司。宁波容百锂电材料有限 公司的债权债务由新设股份公司承继。公司在宁波市市场监督管理局注册登记， 取得营业执照，统一社会信用代码为：91330281316800928L。 公司于 2019 年 6 月 30 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）同意注册。首次向社会公众发行人民币普通股 4,500 万股，于 2019 年 7 月 22 日在上海证券交易所科创板上市。 第三条 公司注册名称：宁波容百新能源科技股份有限公司 英文全称：Ningbo Ro ...

宁波容百新能源科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管 规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规及《宁波容百新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、权证 等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计 的同时聘请会计师事务所对募集资金存放、管理与使用情况出具鉴证报告。 第四条 公司董事会应当负责募集资金管 ...

宁波容百新能源科技股份有限公司 股东会议事规则 宁波容百新能源科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，维护公司及股东的合法权益，保证股东会依法行使职权，规范公司股东会的 运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、法规和规范性文件及《宁 波容百新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 定本《宁波容百新能源科技股份有限公司股东会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本 规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现 《公司法》第一百一十一三条或 ...

证券代码：688005 证券简称：容百科技 公告编号：2025-040 宁波容百新能源科技股份有限公司 关于收购贵州新仁新能源科技有限公司 股权并对其增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称"容百科技"或"公司"） 拟收购贵州新仁新能源科技有限公司（以下简称"贵州新仁"或"标的公司"） 部分股权（以下简称"本次股权收购"）并对其增资（以下简称"本次增资"， "本次股权收购"与"本次增资"合称"本次交易"）。根据审计机构对标的公 司的审计结果，截至 2025 年 8 月 31 日（审计基准日），标的公司审定净资产为 572,678,048.60 元 ， 经 交 易 双 方 协 商 一 致 确 定 标 的 公 司 股 权 整 体 估 值 为 398,853,209.66 元（即投前估值）。容百科技拟使用自有资金 34,176.39 万元收购 贵州新仁部分股权，并使用自有资金 14,000 万元对贵州新仁进行增资。本次交 易前，公司未持有贵州新仁股权，本 ...

证券代码：688005 证券简称：容百科技 公告编号：2025-038 公司对监事会及全体监事在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！ 二、变更注册资本的情况 宁波容百新能源科技股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》及 修订部分内部制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 11 日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本并 修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事 会议事规则>的议案》以及修订其他部分公司内部制度的议案。现将具体情况公 告如下： 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指引》 《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文 件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由公司董事会下设的审 计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权。同时，公司《监事会议 ...

一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 证券代码：688005 证券简称：容百科技 公告编号：2025-039 宁波容百新能源科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2025年第二次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 12 月 30 日 10 点 30 分 召开地点：北京海淀区板井路 69 号世纪金源商务中心 8 层容百科技会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 30 日 至2025 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召 ...