公司代码：688005 公司简称：容百科技 宁波容百新能源科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 宁波容百新能源科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...

2024 年环境、社会和公司治理报告 本报告编制说明 目录 Contents | 本报告编制说明 01 | | --- | | 董事长致辞 02 | | 关于容百科技 04 | | 战略布局和迭代 12 | | 可持续发展之路 15 | 01 行稳致远，绘制美好蓝图 02 精益求精，助力全球化进程 | 1.1. 强化治理，夯实治理基础 24 | 2.1. 创新赋能，驱动行业发展 44 | | --- | --- | | 1.2. 合规经营，保障业务稳健 28 | 2.2. 优质服务，塑造卓越品质 49 | | 1.3. 反腐倡廉，构建廉洁体系 34 | | | 1.4. 知识产权保护 38 | | | 1.5. 信息安全，守护数据防线 40 | | 03 低碳环境，践行绿色共生 04 价值共赢，推动行业发展 | 3.1. 环境管理体系 60 | 4.1. 共进共荣，打造责任供应链 72 | | --- | --- | | 3.2. 绿色发展，应对气候变化 61 | 4.2. 交流合作，赋能行业发展 77 | | 3.3. 绿色生产，守护美好家园 65 | | | 3.4. 生物多样性保护 69 | | 05 ...

关于宁波容百新能源科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：宁波容百新能源科技股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-89722900 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕3612 号 本报告仅供容百科技公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为容百科技公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解容百科技公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况,汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 =、管理层的责任 宁波容百新能源科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了宁波容百新能源科技股份有限公司(以下简称容百科 技公司)2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债 表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我 们审计了后附的容百科技公司管理层编制的 202 ...

宁波容百新能源科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"） 作为宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称"容百科技"、"公司"或"发 行人"）向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》，对容百科技在 2024 年度募集资金存放和使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票实际募集资金情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1162 号文核准，并经上海证 券交易所同意，公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向战略投资者定向配 售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有上海市场非限售 A 股股份 和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普 通股（A 股）股票 4,500 万股，每股面值 1 ...

证券代码：688005 证券简称：容百科技 公告编号：2025-016 宁波容百新能源科技股份有限公司 关于部分募投项目调整建设投资规模、结项并将节余募集资 金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1 宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称"容百科技"或 "公司"）实 施建设的"2025 动力型锂电材料综合基地（一期）"项目（以下简称"本 项目"或"该募投项目"）为年产 6 万吨三元前驱体项目，其中，1-1 期 3 万吨已经完成建设，1-2 期 3 万吨尚未开工，现拟对本项目调整建设投 资规模至 3 万吨并予以结项。 该项目计划使用募集资金为 82,600.29 万元，截至本报告披露日，累计 已投入金额 74,872.81 万元，剩余项目募集资金 16,848.52 万元（含利息 收入），其中预计 15,000.00 万元将留在募集资金专户上用以支付后续 的工程款及质保金，1,848.52 万元（含理财收益及利息净收入，具体金 额以实际结转时专户资金金额为准）拟永久补充流 ...

一、会计师事务所机构信息 宁波容百新能源科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，宁波容百新能源科技股份有限公司（以 下简称"公司"、"本公司"）对会计师事务所 2024 年度审计履职情况进行评估， 具体情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | 号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | 241 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | 2,356 | 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 904 | 人 | | | ...

公司于 2024 年 7 月 12 日召开第二届董事会第三十六次会议，并于 2024 年 8 月 2 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会；于 2024 年 8 月 2 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第 三届董事会各专门委员会成员的议案》，公司第三届董事会审计委员会由独立董 事梅月欣女士、独立董事李运姣女士及董事刘相烈先生三名成员组成，主任委员 由会计专业人士梅月欣女士担任。 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 宁波容百新能源科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》以及《公司章程》《公司审计委员会议事规则》的有关规定，现将 宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会人员构成 公司第二届董事会审计委员会由独立董事赵懿清女士、独立董事姜慧女士及 董事张慧清先生三名成员组成，主任委员由会计专业人士赵懿清女士担任。 2、2024 年 4 月 10 日召开 ...

| 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | 号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | 241 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | 2,356 | 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 904 | 人 | | | 业务收入总额 34.83 | 亿元 | | | | 2023 年（经审 计）业务收入 | 审计业务收入 30.99 | 亿元 | | | | | 证券业务收入 18.40 | 亿元 | | | | 司（含 A、B 股） | 客户家数 707 制造业，信息传输、软件和信息技术服务 业，批发和零售业，水利、环境和公共设 | 家 | | | | | 审计收费总额 7.20 | 亿元 | | | | 2024 年上市公 | 施管理业，电力、热力、燃气及水生产和 | | | | | | 供应业 ...

证券代码：688005证券简称：容百科技 公告编号：2025-012 宁波容百新能源科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 2.投资者保护能力 天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基 金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保 险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部 关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在 承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民 事责任的情况如下： | 原告 | 被告 | 案件时间 | 主要案情 天健作为华仪电气 2017 | 诉讼进展 已完结（天健 | | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：688005 证券简称：容百科技 公告编号：2025-010 宁波容百新能源科技股份有限公司 关于预计 2025 年度使用闲置自有资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 4 月 8 日，宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称"容百科技" 或"公司")召开第三届董事会第四次、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关 于公司预计 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影 响公司主营业务的正常开展和确保资金安全的前提下，使用闲置自有资金额度不 超过人民币 50 亿元（含本数）进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的 交易金额上限（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过预计额度。 公司董事会授权公司经营管理层在上述额度和决议的有效期内行使该项决 策权及签署相关文件，具体事项由公司财经运营中心负责组织实施。本事项无需 提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、 ...