深圳光峰科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（梁华权） 本人作为深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》等有关规定和要求，勤勉尽责履行独立董事法 定的责任和义务，积极出席了相关会议，对公司的业务发展及经营管理、法律 诉讼及规范运作等方面提出合理的建议，充分发挥自身在法律领域的专业优势 和独立作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 2023 年 12 月 25 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会选举本人为公 司新任独立董事。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、本人任职基本情况 梁华权，男，1981 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历， 具有法律职业资格、注册会计师非执业会员资格、注册税务师。现任上海信公 科技集团股份有限公司合伙人、正领管理咨询（深圳）有限公司创始人，兼任 深圳光峰科技股份有限公司独立董事、广东乐心医疗电子股份有限公司董事、 广东纬德信息科技股份有限公司董事、深圳市振邦智能科技股份有限公 ...

公司代码：688007 公司简称：光峰科技 深圳光峰科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 深圳光峰科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2023年12月31日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督；管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2024-030 深圳光峰科技股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十二次 会议（以下简称"会议"）会议通知及相关材料于 2024 年 4 月 15 日（星期一） 以书面或邮件方式送达公司全体董事，会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）以 现场结合通讯表决方式召开。公司董事会成员 8 人，实际出席董事会 8 人， 公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长李屹先生主持。本次会议 召集、召开和表决程序符合相关法律法规以及《深圳光峰科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事认真讨论，会议审议并形成如下决议： （一）审议通过《2023 年度财务决算报告》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避 该议案已经第二届董事会审计委员 ...

证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2024-036 深圳光峰科技股份有限公司 关于公司2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计公司及下属子公司2024年度与关联方发生日常关 联交易总金额为人民币32,270.00万元，该事项尚需提交公司股东大会审议。 本次日常关联交易预计事项为公司正常生产经营业务实际需要，交易双 方经平等协商参照市场价格确定交易价格，不存在损害公司股东尤其是中小股东 的利益；上述日常关联交易事项对公司独立性没有影响，公司业务不会因此对关 联方形成依赖或被其控制。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第二届董事会第三十二次会议，审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易 预计的议案》，关联董事李屹先生回避表决（表决情况为：7 票同意、0 票反对、 0 票弃权、1 票回避），同意公司及下属子公司 ...

大 光峰 科技 2024 年度 "提质增效重回报"行动方案 深圳光峰科技股份有限公司 股票代码: 688007 光峰科技丨2024年4月 目录页 人 光峰科技 深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"公司"或"光峰科技"）积极贯彻落 实以投资者为本的理念,推动持续优化公司经营管理、规范治理和积极回报投 资者，坚持把高质量发展作为首要任务,大力发展新质生产力,增强投资者信 心，维护全体股东利益。结合公司发展战略、实际经营和财务情况，特此制定 2024年度"提质增效重回报"行动方案，促进公司高质量、可持续发展。 该行动方案已经公司于2024年4月25日召 开的第二届董事会第三十二次会议审议通过。 | 坚定不移聚焦公司主业 | | | | --- | --- | --- | | 实现高质量发展 | | 03 | | 重视研发投入 | | | | 持续提升科技创新能力 | | | | | | 04 | | 元年公司 治理 | | | | | 保障公司规范运作和可持续发展 | | | | | 06 | | 重视股东合理回报 | | | | 增进市场认同和价值体现 | | 07 | | 持续提高信息披露水平 | | | | ...

证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2024-037 深圳光峰科技股份有限公司 关于公司及子公司2024年度综合授信额度 及担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 一、2023 年度申请综合授信额度并提供担保的情况概述 （一）审批程序 公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第三十二次会议，审议通过 《关于公司及子公司 2024 年度综合授信额度及担保额度预计的议案》，该事项 已经公司第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过后提交公 司董事会审议。 本事项不构成关联交易，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公 司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）情况概述 为满足公司经营和发展需求，公司及子公司 2024 年度拟向银行等金融机构 申请不超过人民币 38 亿元的综合授信额度，主要用于办理流动资金贷款、固定 资产贷款、合同融资、并购贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、 1 公司及子公司 20 ...

证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2024-031 深圳光峰科技股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十四次 会议（以下简称"会议"）会议通知及相关材料于 2024 年 4 月 15 日（星期一） 以书面或邮件方式送达公司全体监事，会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）以 现场结合通讯表决的方式召开。公司监事会成员 3 人，实际出席监事会 3 人， 会议由监事会主席高丽晶女士主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》相关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体参会监事认真讨论，会议审议并形成如下决议： 该议案尚需提交公司股东大会审议。 1 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2023 年年度报告全文》及《2023 年年 ...

深圳光峰科技股份有限公司 2023年度董事会审计委员会对审计机构履行监督职责 天健所 2023 年度业务总收入为人民币 34.83 亿元，其中审计业务收入人民 币 30.99 亿元；证券业务收入人民币 18.40 亿元。 2023 年度上市公司（含 A、 B 股）审计客户共计 675 家，审计收费总额人民币 6.63 亿元。上述上市公司主要 行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热 力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业， 房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、 体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综 合等。本公司同行业上市公司审计客户 513 家。 （二）聘任审计机构履行的程序 公司于 2023 年 4 月 26 日分别召开第二届董事会审计委员会 2023 年第二次 会议、第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司续聘 2023 年度财务和 1 情况报告 深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健所""审计机构"）作为公司 2 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—110 页 四、资质证书复印件………………………………………… ...

深圳光峰科技股份有限公司 2023年度审计机构履职情况评估报告 深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司 2023 年度财务和内部控制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司对天健 所 2023 年度审计过程中的履职情况进行评估。具体情况如下： 一、2023 年度审计机构资质情况 （一） 会计师事务所基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，天健所基本情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 日 2011 7 18 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | 号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | 238 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | 2,272 人 | | 员数量 | 签署过证 ...