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光峰科技(688007) - 2024年度独立董事述职报告(蔡翘梧)
2025-04-29 16:37
蔡翘梧,1964 年 5 月出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历, 高级工程师。现任深圳市政协委员、深圳市医疗器械行业协会执行会长兼秘书 长、深圳瑞光同城投资企业(有限合伙)执行事务合伙人,兼任深圳圣诺医疗 设备股份有限公司董事、深圳普门科技股份有限公司独立董事、广东博迈医疗 科技股份有限公司(非上市)独立董事。历任深圳安科高技术股份有限公司材 料部经理、生产中心经理、研发中心经理、总经理助理、管理者代表,深圳市 锦瑞生物科技股份有限公司董事、深圳市爱康生物科技股份有限公司(非上市) 独立董事。 本人自 2024 年 11 月 18 日起任公司独立董事,本人作为公司独立董事在 2024 年度任职期间,任职符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 《独立董事工作制度》规定的独立性要求,不存在影响独立性的情况。 二、出席董事会及股东大会、专门委员会会议情况 2024 年度任职期间,本人忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责,积极出 席公司董事会会议及专门委员会会议,出席相关会议的具体情况如下: 1 深圳光峰科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告(蔡翘梧) 本人作为深圳光峰科技股份有限公司(以下简 ...
光峰科技(688007) - 2024年度独立董事述职报告(陈菡)
2025-04-29 16:37
深圳光峰科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告(陈菡) 本人作为深圳光峰科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》等有关规定和要求,勤勉尽责履行独立董事法 定的责任和义务,积极出席相关会议,对公司的业务发展及经营管理提出合理 的建议,充分发挥专业优势和独立作用,切实维护公司整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下: 一、本人任职基本情况 陈菡,女,1983 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,管理学(会 计学)博士。现任厦门国家会计学院副教授、硕士生导师,厦门国家会计学院 管理会计与财务管理研究所所长,兼任深圳光峰科技股份有限公司独立董事、 厦门厦钨新能源材料股份有限公司独立董事、福建恒而达新材料股份有限公司 独立董事、兴储世纪科技股份有限公司独立董事(非上市)、中国会计学会管 理会计专业委员会委员、厦门市会计学会副秘书长、厦门市党外知识分子联谊 会监事。曾任天马微电子股份有限公司独立董事、山鹰国际控股股份公司独立 董事、上 ...
光峰科技(688007) - 2024年度独立董事述职报告(陈友春)
2025-04-29 16:37
深圳光峰科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告(陈友春) 会议 应出席会 议次数 亲自出席 会议次数 委托出 席次数 缺席 次数 是否连续两次未 亲自出席会议 表决情况 董事会 17 17 0 0 否 全部赞成 股东大会 4 4 0 0 否 全部赞成 (一)参加董事会及股东大会的出席情况 本人作为深圳光峰科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》等有关规定和要求,勤勉尽责履行独立董事法 定的责任和义务,积极出席相关会议,对公司的业务发展及经营管理提出合理 的建议,充分发挥专业优势和独立作用,切实维护公司整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下: 一、本人任职基本情况 陈友春,男,1976 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,获得西南 政法大学和英国诺森比亚大学学士学位、武汉大学硕士学位、西南政法大学博 士学位。现任北京市君泽君(深圳)律师事务所合伙人,兼任深圳光峰股份有 限公司独立董事、深圳市维海德技术股份有限公司独立董事、 ...
光峰科技(688007) - 2024年度独立董事述职报告(梁华权)
2025-04-29 16:37
深圳光峰科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告(梁华权) 本人作为深圳光峰科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,在 本人 2024 年度任职期间(2024 年 1 月 1 日至 2024 年 11 月 18 日)严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》等有关规定和要求,勤勉尽责履行独立董事法定的责任和义务, 积极出席相关会议,对公司的业务发展及经营管理提出合理的建议,充分发挥 专业优势和独立作用,切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下: 一、本人任职基本情况 梁华权,男,1981 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历, 具有法律职业资格、注册会计师非执业会员资格、注册税务师。现任上海信公 科技集团股份有限公司合伙人、正领管理咨询(深圳)有限公司执行董事兼总 经理,兼任深圳光峰科技股份有限公司独立董事、广东乐心医疗电子股份有限 公司董事、深圳市振邦智能科技股份有限公司独立董事、深圳市创想三维科股 份有限公司(非上市)独立董事、浙江恒业电子股份有限公司(非 ...
光峰科技(688007) - 关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
2025-04-29 16:04
证券代码:688007 证券简称:光峰科技 公告编号:2025-021 深圳光峰科技股份有限公司 关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳光峰科技股份有限公司于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第七次会议、 第三届监事会第三次会议,审议通过《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并 将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将募投项目"光峰科技总部研 发中心项目"及"信息化系统升级建设项目"结项,并分别将节余募集资金 6,071.30 万元及 2,710.58 万元(截至 2025 年 3 月 31 日,含扣除手续费后的利息收入及理财 收益,实际金额以资金转出当日专户余额为准)用于永久补充流动资金。 公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司(以下简称"保荐机构")已就该事项 出具核查意见,该事项无需提交公司股东大会审议。现对相关事项公告如下: 一、募集资金基本情况 | 序号 | 项目名称 | 项目投资 | 募集资金投 | ...
光峰科技(688007) - 关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案
2025-04-29 16:04
1、车载核心器件业务方面 报告期内,车载光学业务在交付期内确认的收入为 6.38 亿元,实现公司战 略转型的有效兑现。自进入车载业务以来,公司持续推动车载产品的技术升级、 创新突破及差异化发展,丰富产品矩阵以满足车企需求。截至目前,公司已获得 13 个车载定点,已涵盖车规级投影巨幕系统、激光投影灯、车灯模组、动态灯 及静态灯等产品,能充分满足车企客户多样化、差异化需求。着力于产品多元化 的同时,公司积极拓展全球合作机会,实现客户多元化延伸,助力车载业务全球 化版图的持续扩张。 1 深圳光峰科技股份有限公司 关于公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 深圳光峰科技股份有限公司(以下简称"公司"或"光峰科技")积极贯彻 落实"以投资者为本"的发展理念,持续优化公司经营管理、规范运作和积极回 报投资者,坚持把高质量发展作为首要任务,大力发展新质生产力,增强投资者 信心,维护全体股东利益。基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可, 结合公司发展战略、实际经营和财务情况,公司于 2024 年 4 月 27 日发布《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》,并于 2024 年 8 月 30 日发布《关于公 ...
光峰科技(688007) - 关于召开2024年度及2025年第一季度业绩说明会的公告
2025-04-29 16:04
证券代码:688007 证券简称:光峰科技 公告编号:2025-025 深圳光峰科技股份有限公司 重要内容提示: 会议召开时间:2025年5月19日(星期一)16:00-17:00 会议召开方式:网络文字互动 会议参与方式:投资者通过登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com) 参与本次业绩说明会互动交流 投资者可在2025年5月16日(星期五)18:00前将需要了解的情况和问题 预先发送至公司邮箱ir@appotronics.com,公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 深圳光峰科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年4月30日披露 公司《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》,为便于广大投资者更全 面、深入地了解公司2024年年度、2025年第一季度经营成果、财务状况,公司 将在上证路演中心召开2024年度及2025年第一季度业绩说明会。 此次活动将以网络文字互动的方式举行,投资者可通过登录上海证券交易 所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)参与线上互动交流,公司将就 投资者普遍关注的问题进行交流,具体如下: ...
光峰科技(688007) - 2024年度审计机构履职情况评估报告
2025-04-29 16:04
深圳光峰科技股份有限公司 2024年度审计机构履职情况评估报告 深圳光峰科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请天健会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称"天健所")作为公司 2024 年度财务和内部控制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规 定和要求,公司对天健所 2024 年度审计工作的履职情况进行评估。具体如下: 一、2024 年度审计机构资质情况 (一) 会计师事务所基本情况 截至 2024 年 12 月 31 日,天健所基本情况如下: | 事务所名称 | | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 2011 7 | 日 18 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 号 128 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 | | | 241 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | ...
光峰科技(688007) - 关于公司2025年度日常关联交易预计的公告
2025-04-29 16:04
证券代码:688007 证券简称:光峰科技 公告编号:2025-018 深圳光峰科技股份有限公司 关于公司2025年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 本次日常关联交易预计公司及下属子公司2025年度与关联方发生日常关 联交易总金额为人民币42,000万元,该事项尚需提交公司股东大会审议。 本次日常关联交易预计事项为公司正常生产经营业务实际需要,交易双 方经平等协商参照市场价格确定交易价格,不存在损害公司股东尤其是中小股东 的利益;上述日常关联交易事项对公司独立性没有影响,公司业务不会因此对关 联方形成依赖或被其控制。 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 1、深圳光峰科技股份有限公司(以下简称"公司")独立董事召开第三届董 事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议,审议通过《关于公司 2025 年度日常 关联交易预计的议案》,公司独立董事一致认为:公司 2025 年度日常关联交易 预计事项属于公司正常生产经营业务实际需要,交易按照公平、公正、 ...
光峰科技(688007) - 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告
2025-04-29 16:04
深圳光峰科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 证券代码:688007 证券简称:光峰科技 公告编号:2025-016 | 项 | 目 | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | | 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 6,922.38 | | 结余转出[注 1] | | E | 5,200.22 | | 应结余募集资金 | | F=A-D1+D2-E | 9,662.40 | | 实际结余募集资金 | | G | 9,662.40 | | 差异 | | H=F-G | - | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关规定,现将深圳光峰科技股份有限公司(以下简称 "公司"或"本公司"" 光峰科技")2024 年度募集资金存放与使用情况,说明如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募 ...