目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—12 页 三、资质证书复印件………………………………………………第 13—16 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕7-607 号 深圳光峰科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳光峰科技股份有限公司（以下简称光峰科技公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 二、管理层的责任 光峰科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内 容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工 ...

目 录 | | | 二、资质证书复印件…………………………………………… 第 3—6 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕7-606 号 深圳光峰科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳光峰科技股份有限公司（以下简称光峰科技公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是光峰 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳光峰科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳光峰科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1163 号）同意，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）6,800 万股，募集资金总额 1,190,000,000 元，扣除承销 费用、保荐费用以及其他上市费用后的募集资金净额为 1,062,470,797.73 元。本 次募集资金于 2019 年 7 月 16 日到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙） 出具《验资报告》（天健验〔2019〕7-62 号）。公司依照规定对募集资金采取专 户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行分别签订《募集资金监管 协议》。 二、募集资金投资项目情况 根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司本次实际 募集资金扣除发行费用后的净额计划投入以下项目： 单位：人民币万元 | | | 项目投资 | 募集资金投 | 达到预定可使 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 项目名称 | 总额 | 资额 | 用状态日期 | 1 首次公开发行股票募投项目结项 ...

华泰联合证券有限责任公司 一、募集资金基本情况 关于深圳光峰科技股份有限公司 2024 年募集资金存放与使用情况的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"） 作为深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"光峰科技"、"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律、法规、规章、规范性文件，对光峰科技 2024 年募集资金的存 放与使用情况进行了核查，并发表如下意见： （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳光峰科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1163 号）核准，公司由主承销 商华泰联合证券采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股 票 6,800 万股，发行价为每股人民币 17.50 元，募集资金总额为 119,000.00 万元， 坐扣承销及保荐费（不含增值税）9,578.49 万元后的募集资金 ...

上 海 兰 迪 律 师 事 务 所 关于深圳光峰科技股份有限公司 2021 年第二期限制性股票激励计划 作废部分限制性股票的 法 律 意 见 书 中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼（200082） 16 th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Hongkou District, 200082, Shanghai, China Tel: 8621-66529952 Fax: 8621-66522252 www.landinglawyer.com 上海兰迪律师事务所 关于深圳光峰科技股份有限公司 2021 年第二期限制性股票激励计划 作废部分限制性股票的法律意见书 致：深圳光峰科技股份有限公司 上海兰迪律师事务所接受深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"光峰科技" 或"公司"，证券代码为 688007）的委托，为公司实施 2021 年第二期限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"）所涉及的相关事宜出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励管 ...

Core Viewpoint - In the first quarter of 2025, the company reported a revenue of 461 million yuan, marking a year-on-year growth of 3.67%, with significant contributions from its automotive optical business, which grew by 64.03% to 78.78 million yuan, showcasing the company's strong capabilities in technological innovation and market expansion [1] Group 1: Financial Performance - The company achieved a revenue of 461 million yuan in Q1 2025, reflecting a 3.67% increase year-on-year [1] - The automotive optical business saw a remarkable growth of 64.03%, generating 78.78 million yuan in revenue [1] Group 2: Automotive Business Expansion - The company secured three high-quality projects from well-known domestic and international automotive manufacturers, reinforcing its leading position in the automotive optical sector [2] - A notable project awarded in March 2025 involves a major international automotive company, focusing on new product applications in smart cockpits for global series models [2] - The company has partnered with Huawei, supplying automotive projection systems for the Wanjie M8 and 2025 Wanjie M9, with over 150,000 units delivered in 2024 [2] Group 3: Technological Innovation - The company continues to invest in core technologies and components, focusing on AR/AI, robotics, and automotive optics [4] - A strategic partnership with Valeo was established to launch a new generation of automotive lighting solutions, enhancing vehicle safety and comfort [4] - The company's products were showcased at the Osaka Expo, demonstrating its technical strength and successful entry into overseas markets [4] Group 4: Future Development Plans - The founder and CEO outlined plans to enhance competitiveness through resource investment in upstream strategic directions, organizational changes, and exploring new market opportunities [5] - The company acknowledges the cyclical nature of business operations and emphasizes the importance of strategic patience and determination [5]

Industry Overview - The projector industry has seen rapid development since 2016, driven by consumer-level penetration, new light source applications, and the expansion of online channels [1][17] - The COVID-19 pandemic significantly impacted the industry in 2020, causing fluctuations in shipment volumes [1][17] - As of 2023, the projector shipment volume in China is expected to grow annually, with an estimated total shipment of approximately 5.5 million units in 2024 and a projected 9.26 million units by 2028 [1][17] Market Structure - The projector market is primarily divided into home and commercial segments, with home projectors accounting for over 80% of the market share in 2024 [18] - The consumer base is becoming younger, leading to increased demand for smart home entertainment solutions [18] Industry Development History - The projector industry in China can be divided into three stages: the embryonic phase (1990-2000), the initial phase (2000-2010), and the rapid development phase (2010-present) [5] - The market for home projectors has grown significantly, with nearly 70% market share in 2022 [5] Industry Chain - The projector industry chain consists of three main segments: upstream (core components like chips and lenses), midstream (manufacturers), and downstream (end-user applications) [7][9] - Upstream suppliers include companies like Rockchip, Allwinner Technology, and Sony, while midstream manufacturers include companies like XGIMI and Fengmi [9] Key Companies - XGIMI Technology has established itself as a leading domestic brand, achieving full-chain self-research capabilities and strong sales performance [21][23] - Other notable companies in the industry include BenQ, Epson, Sony, and Panasonic, which dominate the commercial projector market [21] Market Trends - Online channels are becoming a significant sales avenue for projectors, shifting the consumer structure from B2B to B2C [27] - The consumer market is expected to continue growing, driven by the demand for high-quality home entertainment experiences [28] - New application scenarios, including automotive and AR/VR technologies, are emerging as growth points for the industry [30]

近日，央视《朝闻天下》报道，"2025上海车展"上，法雷奥与光峰科技（股票代码：688007.SH）宣布 达成战略合作，共同推出集成光峰科技ALL-in-ONE全能彩色激光大灯的新一代汽车照明解决方案。 法雷奥与光峰科技达成战略合作 法雷奥是一家全球知名的移动出行领域高科技企业，在电动化、高级驾驶辅助系统、重塑舱内体验和全 域智能照明等领域有着行业领先地位。 光峰科技的ALL-in-ONE全能彩色激光大灯，集成了多项先进技术于单一紧凑模块，可实现自适应远光 灯（ADB）、路面投影及车载影院功能。 光峰科技投影技术跳出物理材质限制 此次上海车展，光峰科技还发布了"灵境"智能车载光学系统，展现了车载光学技术的全场景应用。 "灵境"智能车载光学系统，可通过发挥激光高亮和高效率的特性，灵活地将显示和照明等功能相结合， 可以跳出屏幕尺寸限制，可以把信息投影在车内空间多个表面，智舱光影交互体验进一步升级。 智能激光投影巨幕系统 搭载光峰科技灵境智能车载光学系统的展车 智能技术加持下，搭载该模块的照明系统可以针对不同行车场景切换不同照明模式。比如，高速公路启 用远光模式拓展照明范围，城市区域切换防眩光模式避免光线干扰，并且 ...

具体来看，此次公布的解决方案涵盖七大应用场景，包括氛围投影、车规巨幕场景、动态投地灯、前排 的智慧表面、侧车窗投影、ALL-in-One大灯、光纤激光小灯等。 今年的上海车展上，机器人争相抢镜，不少新势力车企、主机厂等都用人形机器人取代帅哥靓女以"车 模"身份亮相。 在光峰科技(688007.SH)的发布会上，公司首次采用机器人充当礼仪递送话筒，颇为吸睛。 "这是我们和杭州的一家机器人公司一起合作，在机器人赛道的一个(应用)展示。"光峰科技董事长、 CEO李屹对21世纪经济报道记者表示。 "光峰是一个专注于激光的公司，激光现在用在车上，可以把车当成一个大号的机器人，将来的机器人 就是一个小号的车，在家里帮你端茶送水。大家现在在车里看到的一些技术，未来也有机会在机器人身 上呈现，例如机器人脸部形象的呈现、定向照明，未来这个领域会有更大的前景。"在他看来，未来的 机器人公司，可能会有相当一部分的制造厂商来自主机厂，这也是公司此次在展会上展示机器人的原 因。 如果说从汽车到机器人是"跨界"，那么从消费电子到汽车电子，光峰科技也一直在拓展新的边界。目 前，光峰科技累计获得13个车载定点，涵盖车规级巨幕、激光投影灯、车 ...

李屹 ◎记者 胡嘉树 当汽车、AI与光影相遇，将碰撞出怎样的火花？4月23日，光峰科技在2025上海车展上以全球首发"灵 境"智能车载光学系统给出了"答案"。在光峰科技的技术加持下，传统车载光学的物理限制被打破，"全 车皆可投影"的愿景将实现，用户能够通过语音指令轻松操控车内光学设备，享受更为便捷、智能的驾 乘体验。 2024年，光峰科技的车载光学业务规模已超6亿元。这一规模的实现仅用了3年时间。2021年，光峰科技 团队甚至全员还是汽车"门外汉"。何以从零起步实现破圈融合赋能？ 光峰科技创始人、董事长李屹用"敢于挑战、不怕死"的创新精神给出了诠释。"对于光峰来说，未来三 年很关键。"李屹在接受上海证券报记者采访时表示，"我们将专注于'核心技术+核心器件'，重点突破 激光器上游核心技术的原始创新。" 从行业"新兵"跃升为重要供应商 一场与细节死磕的"硬仗" 让投影仪融入汽车空间，这一构想看似简单，但真正研发起来，却是一场与细节死磕的"硬仗"。 关于车载投影仪的研发历程，李屹至今记忆犹新。"首先，车里得有块幕布。但就是这块布，给我们带 来了很大的挑战。"为了确保幕布在极端环境下能够稳定升降，团队进行了上万次测试 ...