本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 一、综合授信额度及对外担保额度情况概述 证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2025-019 深圳光峰科技股份有限公司 关于公司及子公司2025年度申请综合授信额度 及担保额度预计的公告 （一）审批程序 公司于 2025 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第七次会议，审议通过《关于 公司及子公司 2025 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》，该事项已 经公司第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过后提交公司 董事会审议。 本事项不构成关联交易，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公 司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。 1 深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 2025 年度 拟向银行等金融机构申请不超过人民币 38 亿元的综合授信额度，在上 述综合授信额度内，公司拟为合并范围内的子公司以及授权期限内新设 立或纳入合并报表范围内的子公司提供不超过人民币 6.28 亿元的担保 ...

证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2025-020 深圳光峰科技股份有限公司 关于公司续聘2025年度财务和内部控制审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开第 三届董事会第七次会议，审议通过《关于公司续聘2025年度财务和内部控制审计 机构的议案》（表决情况为：7票同意、0票反对、0票弃权），公司董事会同意 续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）为公司2025年度 财务和内部控制审计机构，聘期一年，具体审计费用提请股东大会同意董事会授 权经营层根据2025年度审计的具体工作量及市场价格水平确定。现将具体情况公 告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

深圳光峰科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》 及《董事会审计委员会工作制度》等相关法律法规及规章制度规定，深圳光峰 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会全体委员在 2024 年度 恪尽职守，积极履行审计监督职责，在审核公司财务信息、考察聘任审计机构、 监督内控工作执行情况等方面均发表相关意见或建议，切实维护公司及全体股 东的合法权益。现将 2024 年度董事会审计委员会工作情况汇报如下： 一、公司董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事陈菡女士、陈友春先生以及职工 代表董事周顺元女士组成，会计专业人士陈菡女士担任董事会审计委员会主任 委员（召集人），3 名委员均具备与其职责相匹配的专业知识及经验，董事会 审计委员会的设置符合相关法律法规及《公司章程》等制度关于人员资格及专 业配置要求。 二、公司董事会审计委员会会议召开情况 | | | 《2023 | 年度募集资金存放与使用情况专项报告》 | | --- | ...

深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于公司变更注册地址暨修订<公司章 程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、关于公司注册地址变更情况 证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2025-023 因公司经营发展需要，公司拟将注册地址由"深圳市南山区粤海街道学府路 63 号高新区联合总部大厦 20-22 楼"，变更为"深圳市南山区西丽街道西丽社区 仙洞路 8 号光峰科技总部大厦 4 层-7 层、2905-2907、31 层-32 层。 深圳光峰科技股份有限公司 二、关于《公司章程》的修订情况 关于变更注册地址、电子邮箱暨修订《公司章程》的公告 根据相关法律法规相关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订， 修订具体如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 序号 | 修订条文 | 修订 方式 | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | -- ...

深圳光峰科技股份有限公司 未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年） （2025 年 4 月） 根据《中华人民共和国公司法》《中国证券监督管理委员会关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定，为保护投资者合法权 益、实现股东价值、积极回报投资者，深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"公 司"）特制定《未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）》，具体如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合考虑公司战略发展规划、实际经营情 况和发展目标、未来盈利能力、现金流状况、股东回报、社会资金成本及外部融 资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，保 证利润分配政策的连续性和稳定性，切实保护股东尤其是中小股东的合法权益， 并保证公司长久、持续、健康的经营能力。 二、制定本规划遵循的原则 公司遵循重视投资者的合理投资回报和有利于本公司长远发展的原则。公司 股东回报规划应充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）的意见，在满足本公 司正常生产经营资金需求且具备现金分 ...

关于深圳光峰科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明……第 2—3 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 4—6 页 1 委托单位：深圳光峰科技股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-8821 6888 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 2 天健审〔2025〕7-608 号 深圳光峰科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳光峰科技股份有限公司（以下简称光峰科技公 司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们 审计了后附的光峰科技公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供光峰科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2025-015 深圳光峰科技股份有限公司 关于公司 2024 年度计提资产减值准备的公告 一、本次计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为真实、 准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及年度经营成果，本着谨慎 性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日公司及子公司的资产进行减值测试，并 与天健会计师事务所（特殊普通合伙）年审会计师进行充分的沟通，对可能发 生资产减值损失的相关资产计提减值准备。 2024 年度确认的信用减值损失和资产减值损失总额为人民币 8,420.44 万元。 具体情况如下表所示： 单位：元 | 序号 | 项目 | | 2024年度计提金额 | | --- | --- | --- | --- | | | 信用减值损失 | 应收票据坏账损失 | -143,353.71 | | | | 应收账款坏账损失 | 8,401,541. ...

深圳光峰科技股份有限公司 2024年度董事会审计委员会对审计机构履行监督职责 情况报告 深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健所""审计机构"）作为公司 2024 年度财务和 内部控制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和《公司章程》 《董事会审计委员会工作制度》等相关制度要求，公司董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职，现将对 2024 年度审计机构履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2024 年度审计机构基本情况 （一） 审计机构基本情况 天健所成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪 路 128 号，首席合伙人为钟建国先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。 截至 2024 年 12 月 31 日，天健所合伙人数量为 241 人，注册会计师 2,356 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。 天健所 2023 年度业务总收入为人民币 34.83 亿元，其中审计业务收入人 ...

一、公司独立董事独立性自查情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关 规定，公司现任独立董事陈友春先生、陈菡女士、蔡翘梧先生以及离任独立董事 梁华权先生在职期间对自身独立性进行自查，并分别向公司董事会出具《2024 年度独立董事独立性自查情况专项报告》。自查情况显示，公司独立董事不存在 影响独立董事独立性的情况，均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条对独 立性的相关要求，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、控股 股东、实际控制人等单位或个人的影响。 深圳光峰科技股份有限公司 二、董事会对独立董事独立性的评估意见 董事会关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 经深入核查，公司独立董事陈友春先生、陈菡女士、蔡翘梧先生以及离任独 立董事梁华权先生的任职经历以及相关签署的自查文件等内容，公司董事会就上 述在任独立董事的独立性情况进行评估，确认上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 ...

公司代码：688007 公司简称：光峰科技 深圳光峰科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 深圳光峰科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...