深圳光峰科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（梁华权） 本人作为深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》等有关规定和要求，勤勉尽责履行独立董事法 定的责任和义务，积极出席了相关会议，对公司的业务发展及经营管理、法律 诉讼及规范运作等方面提出合理的建议，充分发挥自身在法律领域的专业优势 和独立作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 2023 年 12 月 25 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会选举本人为公 司新任独立董事。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、本人任职基本情况 梁华权，男，1981 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历， 具有法律职业资格、注册会计师非执业会员资格、注册税务师。现任上海信公 科技集团股份有限公司合伙人、正领管理咨询（深圳）有限公司创始人，兼任 深圳光峰科技股份有限公司独立董事、广东乐心医疗电子股份有限公司董事、 广东纬德信息科技股份有限公司董事、深圳市振邦智能科技股份有限公 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳光峰科技股份有限公司 2023 年募集资金存放与使用情况的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"） 作为深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"光峰科技"、"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律、法规、规章、规范性文件，对光峰科技 2023 年募集资金的存 放与使用情况进行了核查，并发表如下意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳光峰科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1163 号）核准，公司由主承销 商华泰联合证券采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股 票 6,800 万股，发行价为每股人民币 17.50 元，募集资金总额为 119,000.00 万元， 坐扣承销及保荐费（不含增值税）9,578.49 万元后的募集资金 ...

本人作为深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》等有关规定和要求，勤勉尽责履行独立董事法 定的责任和义务，积极出席相关会议，对公司的业务发展及经营管理提出合理 的建议，充分发挥专业优势和独立作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。 深圳光峰科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（宁向东） 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，本人在上市公司连续任职时间 将满六年。因此，自 2023 年 12 月 25 日公司召开的 2023 年第一次临时股东大 会选举产生新任独立董事之日起，本人不再担任公司第二届董事会独立董事职 务及董事会下设专门委员会相应职务。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、本人任职基本情况 宁向东，男，1965 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学 博士学位。现任清华大学经济管理学院教授、博士生导师，兼任中国石化销售 股份有限公司 ...

大 光峰 科技 2024 年度 "提质增效重回报"行动方案 深圳光峰科技股份有限公司 股票代码: 688007 光峰科技丨2024年4月 目录页 人 光峰科技 深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"公司"或"光峰科技"）积极贯彻落 实以投资者为本的理念,推动持续优化公司经营管理、规范治理和积极回报投 资者，坚持把高质量发展作为首要任务,大力发展新质生产力,增强投资者信 心，维护全体股东利益。结合公司发展战略、实际经营和财务情况，特此制定 2024年度"提质增效重回报"行动方案，促进公司高质量、可持续发展。 该行动方案已经公司于2024年4月25日召 开的第二届董事会第三十二次会议审议通过。 | 坚定不移聚焦公司主业 | | | | --- | --- | --- | | 实现高质量发展 | | 03 | | 重视研发投入 | | | | 持续提升科技创新能力 | | | | | | 04 | | 元年公司 治理 | | | | | 保障公司规范运作和可持续发展 | | | | | 06 | | 重视股东合理回报 | | | | 增进市场认同和价值体现 | | 07 | | 持续提高信息披露水平 | | | | ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of 2.213 billion RMB and a net profit attributable to shareholders of 103 million RMB, with an overall gross margin of 36.22%[16]. - The company reported a net profit attributable to shareholders was CNY 103 million, with a net profit of CNY 41.66 million after deducting non-recurring gains and losses[123]. - The total assets of the company at the end of the reporting period were CNY 4.221 billion, with net assets attributable to shareholders amounting to CNY 2.819 billion[123]. - The company achieved operating revenue of CNY 2.213 billion, a year-on-year decrease of 12.90%[125]. - Revenue from the laser display industry reached 221,335.70 million, with a gross margin of 36.22%, reflecting an increase of 3.58 percentage points year-on-year[144]. - Revenue from core components and complete machine business was 200,892.40 million, with a gross margin of 38.46%, a decrease of 12.99% year-on-year[144]. - Domestic revenue was 186,321.49 million, with a gross margin of 35.12%, a decrease of 12.12% year-on-year[144]. - The company reported accounts receivable of ¥180.29 million, representing 4.27% of total assets, with a risk of uncollectible accounts if major clients face adverse conditions[119]. Research and Development - The company increased its R&D investment, with R&D expenses rising year-on-year, reflecting a commitment to innovation despite market fluctuations[11]. - The total R&D investment for the year was approximately ¥280.93 million, representing an increase of 7.18% from the previous year, with R&D expenses accounting for 12.69% of total revenue, up by 2.38 percentage points[111]. - The company has achieved a 29.63% year-on-year increase in the number of authorized and applied patents related to automotive optical technology, totaling 105 new patents during the reporting period[48]. - As of December 31, 2023, the cumulative number of authorized and applied patents related to automotive technology reached 209, reflecting a year-on-year growth of 41.22%[48]. - The number of invention patents increased by 115 this year, bringing the total to 1,081, while utility model patents rose by 193 to a total of 781[111]. - The company is focusing on a development strategy of "core technology + core components + application scenarios," emphasizing the stability of its business structure while exploring new growth areas[174]. Product Development and Innovation - The automotive optical business is entering a rapid development phase, with six high-quality pre-installed models secured, including the AITO M9, which has entered mass production[17]. - The AITO M9 features a vehicle-mounted giant screen projection solution, enhancing in-car entertainment and redefining smart vehicle spaces, expected to positively impact future performance[18]. - The company launched the ALPD®5.0 super full-color laser technology product in the home sector, providing a high-brightness, transparent, and speckle-free projection experience[51]. - The company introduced several new products, including the X5 laser projector, which features 4,500 CVIA lumens brightness and 4K resolution, surpassing traditional TV brightness levels[107]. - The company launched the next-generation VLED LED Cinema projection solution, achieving brightness up to 230% of traditional cinema screens and a contrast ratio of ∞:1, with a power consumption of only 40% compared to other LED screens[100]. - The company has made significant breakthroughs in micro-optical film technology, enhancing high-gain and anti-environmental light interference capabilities, and plans to expand into automotive optical applications[101]. Market Trends and Opportunities - The global home laser projection market is expected to reach 1.25 million units in 2024, indicating a growth of over 35% compared to 2023[39]. - The global smart car market is projected to reach $1.7 trillion by 2025, driven by advancements in artificial intelligence and human-computer interaction technologies[65]. - The domestic laser display industry is projected to increase its localization rate from 45%-55% in 2021 to 75%-80% within the next 3-5 years, indicating significant growth potential[36]. - The company aims to expand its strategic advantages in the automotive optical field, leveraging the rapid growth of the domestic new energy vehicle market[195]. - The integration of laser display technology with AI, AR, and robotics is identified as a new application development direction for the industry[196]. Operational Efficiency and Risk Management - The company is closely monitoring macroeconomic conditions and adjusting its business strategies to mitigate risks from international trade environment changes[121]. - The company has implemented measures to manage accounts receivable risks and improve cash flow management[134]. - The company reported a significant increase in long-term receivables by 125.62% to ¥26,000,543.13, which accounted for 0.62% of total assets[161]. - The company’s short-term borrowings decreased by 38.24% to ¥80,036,500.00, representing 1.90% of total liabilities, due to repayment of maturing short-term loans[163]. Strategic Initiatives - The company is actively collaborating with automotive manufacturers to ensure efficient delivery of products for the five additional pre-installed models[19]. - The company is actively expanding into new fields such as AR and robotics, aiming to provide comprehensive solutions for customers[55]. - The company is focusing on maintaining its technological advantages and increasing R&D investments to strengthen its market position and product competitiveness[118]. - The company plans to enhance its engineering manufacturing capabilities and improve quality systems to build a smart manufacturing system in the optical field[177]. - The company acknowledges the supportive government policies aimed at advancing modern industrial systems and enhancing productivity[197].

深圳光峰科技股份有限公司 董事会关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会现任独立董 事 3 人，分别为陈友春先生、陈菡女士、梁华权先生。根据相关法律法规及规章 制度，公司董事会对独立董事独立性的自查情况进行评估，并出具专项意见如下： 一、独立董事独立性自查情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关 规定，公司独立董事对自身独立性进行自查，并分别向公司董事会出具《2023 年度独立董事独立性自查情况专项报告》。自查情况显示，公司独立董事不存在 影响独立董事独立性的情况，均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条对独 立性的相关要求，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、控股 股东、实际控制人等单位或个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性的评估意见 经深入核查，独立董事陈友春先生、陈菡女士、梁华权先生的任职经历以及 相关签署的自查文件等内容，公司董事会就上述 ...

证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2024-036 深圳光峰科技股份有限公司 关于公司2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计公司及下属子公司2024年度与关联方发生日常关 联交易总金额为人民币32,270.00万元，该事项尚需提交公司股东大会审议。 本次日常关联交易预计事项为公司正常生产经营业务实际需要，交易双 方经平等协商参照市场价格确定交易价格，不存在损害公司股东尤其是中小股东 的利益；上述日常关联交易事项对公司独立性没有影响，公司业务不会因此对关 联方形成依赖或被其控制。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第二届董事会第三十二次会议，审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易 预计的议案》，关联董事李屹先生回避表决（表决情况为：7 票同意、0 票反对、 0 票弃权、1 票回避），同意公司及下属子公司 ...

证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2024-038 深圳光峰科技股份有限公司 关于召开 2023 年度及 2024 年第一季度暨科创板 半导体设备专场集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 二、业绩说明会召开的具体概况 会议召开时间：2024年5月15日（星期三）15:00-17:00 会议召开方式：网络文字互动 会议参与方式：投资者通过登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 参与本次业绩说明会互动交流 投资者可在2024年5月10日（星期五）16:00前将需要了解的情况和问题 预先发送至公司邮箱ir@appotronics.cn，公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月27日披露 公司《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》，为便于广大投资者更全 面、深入地了解公司2023年年度、2024年第一季度经营成果、财务状况，公司 将在上证路演中 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—110 页 四、资质证书复印件………………………………………… ...

证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2024-030 深圳光峰科技股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十二次 会议（以下简称"会议"）会议通知及相关材料于 2024 年 4 月 15 日（星期一） 以书面或邮件方式送达公司全体董事，会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）以 现场结合通讯表决方式召开。公司董事会成员 8 人，实际出席董事会 8 人， 公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长李屹先生主持。本次会议 召集、召开和表决程序符合相关法律法规以及《深圳光峰科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事认真讨论，会议审议并形成如下决议： （一）审议通过《2023 年度财务决算报告》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避 该议案已经第二届董事会审计委员 ...