5月16日，天臣医疗今日收盘22.6元，上涨3.67%，滚动市盈率PE（当前股价与前四季度每股收益总和的 比值）达到34.14倍，创349天以来新低，总市值18.34亿元。 从行业市盈率排名来看，公司所处的医疗器械行业市盈率平均49.40倍，行业中值36.13倍，天臣医疗排 名第73位。 股东方面，截至2025年3月31日，天臣医疗股东户数4443户，较上次增加68户，户均持股市值35.28万 元，户均持股数量2.76万股。 天臣国际医疗科技股份有限公司的主营业务是专注于高端外科手术吻合器研发创新和生产销售。公司的 主要产品是腔镜吻合器类、管型吻合器类、线型切割吻合器类、荷包吻合器类、线型缝合吻合器类。公 司曾获得"苏州市级智能车间——微创外科吻合器智能制造车间"称号。 最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入6584.61万元，同比9.34%；净利润1318.67万 元，同比16.16%，销售毛利率58.46%。 序号股票简称PE(TTM)PE(静)市净率总市值(元)73天臣医疗34.1435.343.2118.34亿行业平均 49.4047.654.59105.39亿行业中值36.1337.7 ...

天臣国际医疗科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 2025 年 5 月 天臣国际医疗科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目录 | 年年度股东大会会议须知 | 2024 | 3 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 年年度股东大会会议议程 | 2024 | 5 | | | | | 年年度股东大会会议议案 | 2024 | 7 | | | | | 议案 | 关于公司《2024 | 年年度董事会工作报告》的议案 | 1: | 7 | | | 议案 | 关于公司《2024 | 年年度监事会工作报告》的议案 | 2: | 13 | | | 议案 | 关于公司《2024 | 年年度财务决算报告》的议案 | 3: | 17 | | | 议案 | 关于公司《2025 | 年年度财务预算报告》的议案 | 4: | 22 | | | 议案 | 关于公司《2024 | 年年度报告及摘要》的议案 | 5: | 24 | | | 议案 | 关于公司《2024 | 年度利润分配方案及 | 年中期分红规划》 ...

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2025-032 天臣国际医疗科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 16 日（星期五）15:00-17:00 视频和线上文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心 （二）视频和线上文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 09 日（星期五）至 05 月 15 日（星期四）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过天臣国际医疗科技股 份有限公司（以下简称"公司"）邮箱 tsbs@touchstone.hk 进行提问。公司将在 说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 天臣国际医疗科技股份有限公司 ...

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2025-031 天臣国际医疗科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/12/28，由董事长、控股股东及实际控制 人之一陈望宇先生提议 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023 年 月 27 12 月 日 | 12 | 日~2025 | 年 | 26 | | 预计回购金额 | 4,600万元~8,000万元 | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | 累计已回购股数 | □为维护公司价值及股东权益 2,505,324股 | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 3.09% | | | | | | 累计已回购金额 | 4,249.89万元 | | | | | | 实际回购价格区间 | 1 ...

国投证券股份有限公司 关于天臣国际医疗科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 （二）募集资金使用及结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 249,104,522.96 元，明细见 下表： | 项目 | 金额（人民币元） | | --- | --- | | 募集资金账户期初余额 | 284,992,294.90 | | 减：募集资金本年投入 | 39,877,402.60 | | 加：收到理财产品获取的投资收益 | 3,880,773.30 | | 加：利息收入扣除手续费净额 | 108,857.36 | 1 | 项目 | 金额（人民币元） | | --- | --- | | 等于：募集资金账户期末余额 | 249,104,522.96 | 二、募集资金管理情况 （一）募集资金的管理情况 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为天臣 国际医疗科技股份有限公司（以下简称"天臣医疗"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监 ...

第一条 为维护天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本 章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他法律、法规和规范性文件的有关规定， 由苏州天臣国际医疗科技有限公司整体变更设立的股份有限公司。 公司在苏州市市场监督管理局注册登记，取得统一社会信用代码为 91320594761502929D 的《营业执照》。 第三条 公司于 2020 年 9 月 1 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 2,000 万股， 于 2020 年 9 月 28 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称为： 中文全称：天臣国际医疗科技股份有限公司 英文全称：Touchstone International Medical Science Co., Ltd. 第五条 公司住所：苏州工业园区东平街 278 号。邮政编码：215123。 第六条 公司注册资本为人民币 8,115.5 ...

天臣国际医疗科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 会计师事务所的审计费用由股东会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 1 第一条 为了规范天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含变更）会计师事务所行为，切实维护公司及股东利益，根据 《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司聘用符合《证券法》规定 的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询 服务等业务。 第三条 公司聘用、解聘会计师事务所，由股东会决定。董事会不得在股东 会决定前委任会计师事务所。 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立 ...

天臣国际医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 该董事对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至 该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决 定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种 情况和条件下结束而定。 第二章 董事会的组成和职权 上述"交易"包括下列事项：（1）购买或者出售资产；（2）对外投资 （购买银行理财产品的除外）；（3）转让或受让研发项目；（4）签 订许可使用协议；（5）提供担保；（6）租入或者租出资产；（7）委 托或者受托管理资产和业务；（8）赠与或者受赠资产；（9）债权、 债务重组；（10）提供财务资助；（11）上海证券交易所认定的其他 交易。 公司发生的包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或商品等 与日常经营相关的交易，达到下列标准之一的，应当及时进行披露： (一) 交易金额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上，且绝对 (一) 与关联自然人发生的成交金额在 30 万元以上的交易； 1 第一条 为规范天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、 科学化，建立 ...

天臣国际医疗科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》等法律法规、规范性文件以及公司章程规 定的范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处理。 第二章 股东会的一般规定 1 第一条 为维护天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东合 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》、《天臣国际医疗 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及国家的相关 法律法规，制定本规则。 第二条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以公司章程为准，不以公 司的其他规章作为解释和引用的条款。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第五条 股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使下列 职权： (一) 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； (二) 审议批准董事会的报告； (三) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方 ...

金文龙，1964 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999 年 11 月至 2003 年 6 月，任江苏永和会计师事务所注册会计师。2003 年 7 月至 2007 年 12 月，任苏州乾宁置业有限公司副总会计师。2008 年 1 月至 2010 年 3 月，任南京东方投资集团审计监察总监。2010 年 4 月至 2020 年 2 月，任中瑞岳 华税务师事务所江苏有限公司苏州分公司税务师。2017 年 2 月至今，任苏州瑞 华云财务共享科技有限公司执行董事兼总经理。2020 年 2 月至今，任中瑞岳华 （苏州）税务师事务所有限公司执行董事兼总经理。2020 年 11 月至今，任瑞华 云（南京）财税服务有限公司执行董事兼总经理。2019 年 11 月至今，任公司独 立董事。 天臣国际医疗科技股份有限公司 2024 年年度独立董事述职情况报告 作为天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人在 2024 年积极了解公司经营管理情况，严格按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海 ...