天臣国际医疗科技股份有限公司 2024 年年度独立董事述职情况报告 作为天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在 2024 年积极了解公司经营管理情况，严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《天臣国际医疗科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《天臣国际医疗科技股份有限公 司独立董事工作制度》(以下简称"《独立董事工作制度》")等法律、法规、规范 性文件、公司制度的要求，就公司重大事项发表了独立意见，履行了诚信勤勉的 义务，维护了全体股东的合法利益，充分发挥独立董事的作用。现将 2024 年度 担任独立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 范明，1956 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，教授、 博士生导师。1982 年 1 月至 2002 年 1 月，任江苏大学校学工处长、党委副书记、 副校长。20 ...

天臣国际医疗科技股份有限公司 防范控股股东及其他关联方资金占用制度 第一章 总则 1 第一条 为了进一步规范天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）控股股东及其他关联方行为，建立防止控股股东及其他关 联方占用资金的长效机制，杜绝控股股东及其他关联方资金占用 行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法 规、规范性文件及《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制订 本制度。 第二条 控股股东是指其持有的股份占公司股本总额的百分之五十以上 的股东；或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其持有 的股份所享有的表决权足以对股东会的决议产生重大影响的股 东。 第三条 关联方是指： (一) 直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； (二) 直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； (三) 公司董事或高级管理人员； (四) 与本项第 1 目、第 2 目和第 3 目所述关联自然人关系密切 的家庭成员，包括配偶、年满 18 ...

职能部门提交书面申请及尽职调查报告（报告内容含：担保金 额、拟被担保人资信状况、经营情况、偿债能力、该担保产生 的利益及风险），由总经理审核并制定详细书面报告呈报董事会。 天臣国际医疗科技股份有限公司 对外担保管理制度 董事会应认真审议分析拟被担保人的财务状况、经营运作状况、 行业前景和信用情况，审慎决定是否给予担保或是否提交股东 会审议。必要时，可聘请外部专业机构对实施对外担保的风险 1 第一条 为规范天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）对外担保行为，确保投资者的合法权益和公司财产安全， 公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、 法规、规章及《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"，是指公司及控股子公司为他人提供的 担保，包括公司对控股子公司的担保。 第三条 公司为他人提供担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则， 严格控制担保风险。 第四条 除公司对控股子公司的担保 ...

天臣国际医疗科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 在公司网站及其他媒体发布信息的时间不得先于指定媒体，不得以 新闻发布或者答记者问等任何形式代替应当履行的报告、公告义务， 不得以定期报告形式代替应当履行的临时公告义务。 第五条 公司将根据有关规则的要求，应当将公司和相关信息披露义务人信 息披露公告文稿和相关备查文件报送至中国证监会江苏证监局。依 法披露的信息，应当在上海证券交易所的网站和符合中国证监会规 定条件的媒体发布，并置备于公司住所、上海证券交易所供社会公 众查阅。 第二章 信息披露的基本原则 2 第六条 本制度所称特定对象是指比一般中小投资者更容易接触到信息披 露主体和更具信息优势，可能利用未公开重大消息（以下统称"内 幕信息"）进行交易或传播的机构或个人，包括但不限于： （一）公司及其董事、高级管理人员； （二）持有公司百分之五以上股份的股东及其董事、监事、高级管 理人员，公司的实际控制人及其董事、监事、高级管理人员； （三）公司控股或者实际控制的公司及其董事、监事、高级管理人 员； （四）由于所任公司职务或者因与公司业务往来可以获取公司有关 内幕信息的人员； （五）公司收购人或者重大资 ...

天臣国际医疗科技股份有限公司 审计报告 苏公 W[2025]A581 号 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 无锡 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-5 | | 2 | 合并资产负债表 | 6-7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12-13 | | 7 | 母公司利润表 | 14 | | 8 | 母公司现金流量表 | 15 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 16-17 | | 10 | 财务报表附注 | 18-93 | | 11 | 事务所营业执照复印件 | 94 | | 12 | 签字注册会计师资质证明复印件 | 95-96 | 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏 ...

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2025-028 关于修订及新增公司部分治理制度的公告 鉴于公司拟取消监事会，由审计委员会行使监事会职权，因此上述制度进行统一 修订，已经第二届董事会第二十五次会议审议通过。上述制度最终修订效力以股东大 会审议通过《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》（2025 年 4 月）生效之日起生效。 其中，第 1、2、7、9、12、13、15、16、17、18、23、27 项制度尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，前述修订后的制度全文及第 11 项、22 项、25 项、26 项制度全 文同日已披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 天臣国际医疗科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步提升公司管理水平、完善公司治理结构，结合公司实际情况，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规 定，天臣 ...

天臣国际医疗科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公证天业会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）作为公司2024年度审计机构。根据财政 部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对公证天业2024年审计过程中的履职情况进行评估。具体情况如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 公证天业创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格 及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日，转制为特殊普通合伙企 业。注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室，首席合伙人为张彩斌。 截至2024年12月31日，公证天业合伙人数量59人，注册会计师人数349人，签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数168人。公证天业2024年度经审计的收入 总额30,857.26万元，其中审计业务收入26,545.80万元，证券业务收入16,251.64万元。 2024年度上市公司年报审计客户家数81家，审计收费总额8,151.63万元，上市公司主 要行 ...

公司代码：688013 公司简称：天臣医疗 天臣国际医疗科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 天臣国际医疗科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2025-030 天臣国际医疗科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关企业会计准则解 释而进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 公司依据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）、《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11 号）、《企业 会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）的规定和要求进行会计政策变更， 不会对公司已披露的财务报表产生影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金 流量产生重大影响。无需提交公司董事会、监事会和股东会审议。 二、本次会计政策变更的具体情况 （一）会计政策变更原因 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布的《企业会计准则解释第 17 ...

| 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第二届董事会审 计委员会2024年 | 2024年1月 | 审议通过 | | | 第一次会议 | 19日 | 《关于 年度审计工作安排的议案》 2023 审议通过 | | | | | 1.《关于公司<2023年年度报告及摘要>的议案》 2.《关于公司<审计委员会2023年年度履职情况 报告>的议案》 | | | 第二届董事会审 | 2024年4月 | | | 2 | 计委员会2024年 | 19日 | 3.《关于公司<2023年度内部控制评价报告>的议 | | | 第二次会议 | | 案》 | | | | | 4.《关于<董事会审计委员会对会计师事务所履 | | | | | 行监督职责情况报告>的议案》 | | | | | 5.《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》 | 1 天臣国际医疗科技股份有限公司 审计委员会2024年年度履职情况报告 天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 ...