天臣国际医疗科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况的专项说明 苏公 W[2025]E1228 号 目 录 ………………………………………………………………...…3 …………………………………………………………………...1 1、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2、2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3、事务所营业执照复印件 4、签字注册会计师资质证明复印件 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 关于天臣国际医疗科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2025]E1228号 天臣国际医疗科技股份有限公司全体股东： 我们 ...

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2025-026 天臣国际医疗科技股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金账户期初余额 | 284,992,294.90 | | 减：募集资金本年投入 | 39,877,402.60 | | 加：收到理财产品获取的投资收益 | 3,880,773.30 | | 加：利息收入扣除手续费净额 | 108,857.36 | | 等于：募集资金账户期末余额 | 249,104,522.96 | 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等有关规定，天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"天臣 医疗"、"公司"或"本公司"）董事会编制了 202 ...

经核查独立董事陆志安、范明、金文龙的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。因此，公司认为独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 规定中对独立董事独立性的相关要求。 天臣国际医疗科技股份有限公司 董事会 天臣国际医疗科技股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事陆志安、范明、金文龙的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 附件 ...

天臣国际医疗科技股份有限公司 内部控制审计报告 苏公 W[2025]E1227 号 目 录 | 1、内部控制审计报告 | ………………………………………1 | | --- | --- | | 2、内部控制评价报告 | ………………………………………3 | | 3、事务所营业执照及资质复印件 | | | 4、签字注册会计师资质证明复印件 | | 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP | 中国．江苏．无锡 | Wuxi．Jiangsu．China | | --- | --- | | 总机：86（510）68798988 | Tel：86（510）68798988 | | 传真：86（510）68567788 | Fax：86（510）68567788 | | 电子信箱：mail@gztycpa.cn | E-mail：mail@gztycpa.cn | 内部控制审计报告 苏公 W[2025]E1227 号 天臣国际医疗科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 ...

对会计师事务所履行监督职责情况的报告 天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件以及《天臣国际 医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《天臣国际医疗科技股 份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称"《董事会审计委员会工作细则》"） 的有关规定，充分发挥监督审查作用，恪尽职守、尽职尽责履行相关职责。现将 2024 年度对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 天臣国际医疗科技股份有限公司审计委员会 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计 师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙企业。注册地址为无锡市太 湖新城嘉业财富中心 5-1001 室，首席合伙人为张彩斌。 截至 2024 年 12 月 31 日，公证天业合伙人数 ...

天臣国际医疗科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 苏公 W[2025]E1229 号 目 录 1、募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告………….. 1 2、关于 2024 年度募集资金年度存放与实际使用情况专项报告….3 3、事务所营业执照复印件 4、签字注册会计师资质证明复印件 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 募集资金存放与使用情况鉴证报告 苏公W[2025]E1229号 天臣国际医疗科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"天 臣医疗"）2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募 集资金专项报告"）进行 ...

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2025-027 天臣国际医疗科技股份有限公司 关于取消监事会、增加经营范围及修订《公司章程》的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于取消 监事会、增加经营范围及修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审 议。现将有关情况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订版）第一百二十一条的规定，股份 有限公司可以按照公司章程的规定在董事会中设置由董事组成的审计委员会，行使法 规规定的监事会职权，不设监事会或者监事。根据《关于新<公司法>配套制度规则实 施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关规定，结合公司实 际情况，公司拟取消监事会，由审计委员会行使监事会职权，公司章程、其他相关制 度中有关监事、 ...

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2025-029 天臣国际医疗科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：苏州工业园区东平街 278 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板 ...

第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2025 年 4 月 15 日发送至全体监事。本次会议由监事会主席沈捷尔 女士召集并主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的召 集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案： 证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2025-024 天臣国际医疗科技股份有限公司 1、审议通过《关于公司<2024 年年度监事会工作报告>的议案》 2024 年，监事会根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关 规定，认真开展工作，为保证公司规范 ...

公司代码：688013 公司简称：天臣医疗 天臣国际医疗科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 253 天臣国际医疗科技股份有限公司2024 年年度报告 天臣国际医疗科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述公司在生产经营过程中可能面临的相关风险，敬请查阅"第三节 管理层讨论与分析"之"四、风险因素"部分内容。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人陈望宇、主管会计工作负责人田国玉及会计机构负责人（会计主管人员）田国玉 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表 中期末可供分配利润为 121, ...