安集微电子科技（上海）股份有限公司 章程 安集微电子科技（上海）股份有限公司 章程 二○二四年八月 1 安集微电子科技（上海）股份有限公司 章程 目录 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 安集微电子科技（上海）股份有限公司 章程 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第三节 内部审计 第四节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 安集微电子科技（上海）股份有限公司 章程 安集微电子科技（上海）股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为 ...

证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2024-051 安集微电子科技（上海）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告 | 回购方案首次披露日 | 2023/8/31，由董事长 Shumin Wang 提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 1,000 万元~2,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 122,809 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.0950% | | 累计已回购金额 | 1,987.8941 万元 | | 实际回购价格区间 | 155.41 元/股~164.77 元/股 | 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份（2023 年 12 月修订）》等相关法律法规规定，现将公司实施回购 股份进展情况公告如下： 2024 年 7 月,公司未进行相关股份回购操作。 截止 2024 年 ...

Group 1: Company Overview - The company is focused on advancing its electroplating liquid and additives, with ongoing market expansion and product introduction at client sites [3]. - The gross margin for functional wet chemicals in 2023 has improved compared to 2022, attributed to product structure adjustments and increased production at the Ningbo factory [3]. - The company aims to maintain a healthy gross margin through market expansion and product structure adjustments [3]. Group 2: Market Growth Potential - The domestic market has significant growth potential over the next 3-5 years, driven by increased demand from clients in advanced processes and new technologies [3]. - The company is committed to expanding its overseas market presence while focusing on domestic growth, aligning with its strategy of "rooted in China, serving globally" [4]. Group 3: Research and Development - The company emphasizes continuous investment in R&D to maintain its technological edge and innovation capabilities [5]. - The R&D expense ratio may fluctuate slightly with revenue growth, but the absolute value of R&D expenses is expected to increase [5]. Group 4: Government Support - The company is actively applying for and managing government subsidy projects, which are progressing according to project requirements [4].

安集微电子科技（上海）股份有限公司 证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2024-050 关于公司 2023 年限制性股票激励计划 第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 458,534 股。 本次股票上市流通总数为 458,534 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 7 月 24 日。 根据中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司有关业务规则的规定，本公司于 2024 年 7 月 19 日收到中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司完成了 2023 年限制性股 票激励计划第一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下： 一、 本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露 5、 2023 年 6 月 16 日，公司召开第三届董事会第二次会议与第三届监事会第 二次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company with a target price of 237.90 CNY [15][16]. Core Views - The company is a leader in CMP polishing liquids with a global market share of 8%, and it is expanding into functional wet electronic chemicals and electroplating liquids, indicating significant growth potential [15]. - The company is expected to achieve a revenue of 757 to 800 million CNY in the first half of 2024, representing a year-on-year growth of 31.67% to 39.15% [15]. - The net profit attributable to the parent company is projected to be between 224 to 236 million CNY, with a growth rate of 0.42% to 4.69%, primarily due to the completion of certain government subsidy projects in the previous year [15]. Financial Summary - Revenue for 2022 was 1,077 million CNY, with projections of 1,238 million CNY for 2023, and expected growth to 1,643 million CNY in 2024, reflecting a year-on-year increase of 56.8%, 15.0%, and 32.8% respectively [7]. - The net profit attributable to the parent company was 301 million CNY in 2022, with forecasts of 403 million CNY for 2023 and 471 million CNY for 2024, showing growth rates of 141.0%, 33.6%, and 16.9% respectively [7]. - The earnings per share (EPS) are projected to be 2.34 CNY in 2022, increasing to 3.13 CNY in 2023 and 3.66 CNY in 2024 [7]. Business Development - The company is successfully introducing new products and expanding its market presence, particularly in advanced fields, which is expected to enhance its competitive edge [15]. - The company plans to issue convertible bonds to further expand its production capacity, including new projects in Shanghai and Ningbo, which will significantly increase its output of integrated circuit materials [15].

Financial Performance - The net profit attributable to the parent company for the first half of 2024 is expected to be approximately between 224 million to 236 million CNY, showing a year-on-year change of about -1.1 million to 0.99 million CNY, with a year-on-year change rate of approximately -4.69% to 0.42%[9] - The company anticipates a revenue of approximately 757 million to 800 million CNY for the first half of 2024, representing an increase of about 182 million to 225 million CNY compared to the same period last year, with a year-on-year growth rate of approximately 31.67% to 39.15%[17] - The net profit attributable to the parent company, excluding non-recurring gains and losses, is expected to be around 212 million to 223 million CNY, which is an increase of approximately 51 million to 62 million CNY compared to the same period last year, reflecting a year-on-year increase of about 31.87% to 38.71%[2] - The year-on-year growth rate of the net profit excluding non-recurring gains and losses is expected to be consistent with the revenue growth rate, maintaining profitability and operational quality[12] - The company experienced a slight decline in net profit year-on-year, primarily due to a high base from the previous year when government subsidies were recognized as other income[20] Product Development and Market Expansion - The company has made significant progress in product research and development, with successful new order acquisitions and market expansion, particularly in advanced process areas[4] - The company has achieved a milestone in its upstream core material layout by promoting polishing solutions using self-controlled silica and cerium oxide, leading to new orders and expanded sales[4] Forecast and Investor Awareness - The financial data in the earnings forecast has not been audited by registered accountants, and the company has not identified any uncertainties affecting the accuracy of this forecast[18] - The company emphasizes the importance of investor awareness regarding investment risks, as the forecast data is preliminary and subject to change upon the official report release[22]

安集微电子科技(上海)股份有限公司 投资者关系活动记录表 股票简称:安集科技 股票代码:688019 编号:2024-007 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 (请文字说明其他活动内容) 参与单位名 施罗德、路博迈、LyGH Capital、红杉、Fullerton、国泰君安证券、Eastspring、 称 贝莱德、UBS AM、国泰君安证券、瑞银等机构。 时间 2024 年 7 月 11 日 地点 公司会议室 公司 副总经理、董事会秘书 杨逊 接待人员姓 证券事务代表 冯倩 总经办专员 陆君怡 名 投资者关系 一、公司介绍: 活动 介绍公司近况及未来发展方向。 主要内容介 二、问答环节主要内容: 绍 Q:公司抛光液在国内市场占比如何?抛光液针对的目标领域有哪些? A:目前公司抛光液在国内的市场占比暂无较为权威的统计数据。公司在化学机械抛 光液方面已完成全品类产品矩阵,致力于实现应用于先进制程及成熟制程全品类产品 线的覆盖,不断以创新驱动产品升级,开发新应用,开拓新兴市场领域。 Q:客户今年的稼动率有所提高,公司在客户端 ...

上海市锦天城律师事务所 关于安集微电子科技（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律 师 事 务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话: 02120511000 传真: 02120511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于安集微电子科技(上海)股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受安集微电子科技(上海) 股份有限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、 规范性文件和《安集微电子科技(上海)股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》"）的有关规定,指派律师列席公司 2024年第一次临时股东大会(以下简 称"本次股东大会"）,对本次股东大会相关事项进行见证,并依法出具本法律意 见书。 致:安集 ...

| 募集资金总额不超过 | 83,050.00 | 万元（含本数），相应调整了"上 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 海安集集成电路材料基地项目" | 拟使用募集资金投入金额 | 为 | | | | | | | | 万元 | 34,850.00 | 三、财务会计信息 | | | | | | | | 更新 | 年度的财务数据，并相 | 2023 | 及管理层讨论与分 | 应更新分析内容 | | | | | | 析 | 调整本次向不特定对象发行可转 | | | | | | | | | 四、本次向不特定 | 换公司债券拟募集资金总额为不 | 对象发行可转换公 | 超过 | 万元（含本数）， | 83,050.00 | | | | | 司债券的募集资金 | 相应调整了"上海安集集成电路 | 用途 | 材料基地项目"拟使用募集资金 | | | | | | | 投入金额为 | 万元 | 34,850.00 | 结合公司 | 年度利润分配实 | 2023 | | | | | 五、公司利润分配 | 施情况更新最近三年 ...

证券代码：688019 证券简称：安集科技 向不特定对象发行可转换公司债券预案 （二次修订稿） 二〇二四年七月 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投 资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可 转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不 特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所发行 上市审核并报经中国证监会注册。 安集微电子科技（上海）股份有限公司 | 公司声明 | 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 释 | 义 3 | | | 一 ...