2025 年 4 月 1 证券代码：688019 证券简称：安集科技 安集微电子科技（上海）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 安集微电子科技（上海）股份有限公司 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》（2025 修正）（以下简称"《管理办法》"）及《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—— 股权激励信息披露》等其他有关法律、法规、规范性文件，以及《安集微电子科 技（上海）股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向 激励对象定向发行及/或自二级市场回购的公司 A 股普通股。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后，以授予价格 分次获得公司 A 股普通股股票，该等股票将在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司进行登记。激励对象获授的限制性股票在归属前，不享有公司股东权 利，并且该限制性股票不得转让、用于担保或偿还债务等。 三、本激励计划拟向激励对 ...

2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2025-024 安集微电子科技（上海）股份有限公司 股权激励方式：限制性股票（第二类） 股份来源：公司向激励对象定向发行及/或自二级市场回购的公司 A 股普 通股 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 重要内容提示： 法规和规范性文件以及《安集微电子科技（上海）股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本激励计划。 安集微电子科技（上海）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（以下 简称"本激励计划"或"本计划"）拟向激励对象授予不超过 81.732 万股限制性股票， 约占本激励计划草案公告时公司股本总额 12,921.3274 万股的 0.63%。本次授予 为一次性授予，无预留权益。 一、股权激励计划目的 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合 在 ...

安集微电子科技(上海)股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于 安集微电子科技（上海）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)的核查意见 安集微电子科技(上海)股份有限公司(以下简称"公司")董事会薪酬 与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励 管理办法》（2025 修正）（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科 创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等相关法律、法规及规范 性文件和《安集微电子科技(上海)股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定,对公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》(以 下简称"《激励计划(草案)》"）进行了核查,发表核查意见如下: 1. 公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形,包括:(1) 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见 或者无法表示意见的审计报告;(2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注 册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告;(3)上市后最近 36 ...

证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2025-025 安集微电子科技（上海）股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票并办理相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，安集微电子科技（上海） 股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开第三届董事会第十 八次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发 行股票并办理相关事宜的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会决定 公司向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，本 议案尚须提交公司股东大会审 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于安集微电子科技（上海）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为安集微电 子科技（上海）股份有限公司（以下简称"安集科技"、"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市及向特定对象发行股票的保荐机构，根据《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》等相关规定，对安集科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核 查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 1、实际募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安集微电子科技（上海）股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1167 号）同意注册，公司 首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 13,277,095 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 39.19 元。本次公开发行募集资金总额为 520,329,353.05 元， 扣除总发行 ...

内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2510555 号 安集微电子科技 (上海) 股份有限公司 于 2024 年 12 月 31 日内部控制审计报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 安集微电子科技 (上海) 股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了安集 微电子科技 (上海) 股份有限公司 (以下简称"安集科技") 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业 ...

安集微电子科技 (上海) 股份有限公司 自 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日止年度财务报表 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2510587 号 安集微电子科技 (上海) 股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的安集微电子科技 (上海) 股份有限公司 (以下简称"安集科技") 财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、 合并及母 ...

证券简称：安集科技 证券代码：688019 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 安集微电子科技（上海）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的主要内容 6 | | （一）激励对象的范围及分配情况 6 | | （二）激励方式、来源及数量 8 | | （三）限制性股票的有效期、授予日、归属安排 8 | | （四）限制性股票授予价格和授予价格的确定方法 9 | | （五）激励计划的授予与归属条件 10 | | （六）激励计划其他内容 13 | | 五、独立财务顾问意见 14 | | （一）对安集科技 2025 年限制性股票激励计划是否符合政策法规规定的核查意见14 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 15 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 15 | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 15 | | （五）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 16 | | （六）对激励计 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为安集 微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"、"安集科技"）向特定 对象发行股票的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等有关规定，对安集科技2025年度日常关联交易预计的情况进行了核查，具 体情况如下： 公司于 2025 年 4 月 14 日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会 第十八次会议，会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本 次 2025 年度日常关联交易预计额度事项在公司董事会审批权限范围内，无需提 交股东大会审议。 （二）本次日常关联交易预计金额和类别 单位：万元 1 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于安集微电子科技（上海）股份有限公司 2025年度日常关联交易预计的核查意见 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 3 日召开了 2025 年第一次独立董事专门会议，审议通过 《关于公司 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于安集微电子科技（上海）股份有限公司 2025年度预计为子公司提供担保的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为安集 微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"、"安集科技"）向特定 对象发行股票的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对安集 科技2025年度预计对子公司提供担保事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、担保情况概述 1 公司于 2025 年 4 月 14 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于 2025 年度预计为子公司提供担保的议案》。上述事项无需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 （一）宁波安集微电子科技有限公司 （一）担保基本情况 为满足子公司的经营和发展需求，提高公司决策效率，2025 年度公司拟为 全资子公司宁波安集微电子科技有限公司（以下简称"宁波安集"）、宁波安 ...