山东奥福环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688021 证券简称：奥福环保 山东奥福环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 1 | | | | 2023 年年度股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 | 5 | | 议案一《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 | 7 | | 议案二《关于公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告的议案》 | 8 | | 议案三《关于公司 2023 年度利润分配的议案》 | 9 | | 议案四《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 | 10 | | 议案五《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 | 11 | | 议案六《关于公司董事、监事 年度薪酬方案的议案》 2024 | 12 | | 议案七《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》 | 13 | | 议案八《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》 | 14 | | 议案九《关于公司为子公司提供担保的议案》 | 15 | | 议案十《关 ...

山东奥福环保科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）为践行以"投资者为 本"的上市公司发展理念，维护全体股东利益，结合自身发展战略、运营现状和 财务状况，基于对自身未来发展前景的信心和价值的认可，特制定 2024 年"提 质增效重回报"行动方案，以进一步提高公司的运营效率、管理水平和核心竞争 力，推动公司实现高质量发展，保障投资者权益，树立公司良好的资本市场形象。 主要举措如下： 一、聚焦主营主业，提高产品市场份额 公司专注于蜂窝陶瓷技术的研发与应用，以此为基础面向大气污染治理领域 为客户提供蜂窝陶瓷系列产品。公司深耕于柴油车用蜂窝陶瓷载体的研发与生产， 在重型商用货车应用的大尺寸蜂窝陶瓷载体方面拥有较为明显竞争优势。 2024 年，公司将持续聚焦蜂窝陶瓷载体制造业务，充分发挥行业资源与技 术优势，在服务好现有客户的基础上，继续加大对下游客户的业务开拓，巩固强 化公司在商用车市场的战略优势，努力提升公司产品的客户占有率和市场占有率。 公司也将继续加强与海外客户的合作沟通，重点推广小载体后市场业务，优化产 品结构，为公司新的增量市场打下坚实基础 ...

证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2024-023 山东奥福环保科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 17 日 10 点 30 分 召开地点：安徽省蚌埠市经济开发区老山路 1751 号安徽奥福精细陶瓷有限 公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开 ...

● 山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度不进行 利润分配，也不以资本公积转增股本。 ● 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度山东奥福环保科技股 份有限公司归属于母公司股东的净利润为-7,921,513.58 元。根据《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，公司尚不满足 利润分配条件，经董事会决议，公司 2023 年度不进行利润分配。 证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2024-028 山东奥福环保科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中 小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。 同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 三、相关风险提 ...

山东奥福环保科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 1/51 | 第一章 | 总 | 则 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股 | 份 5 | | | 第一节 | 股份发行 5 | | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | | 第三节 | 股份转让 9 | | 第四章 | | 股东和股东大会 10 | | | 第一节 | 股东 10 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 | 27 | | | 第一节 | 董 事 27 | | | 第二节 | 董事会 30 | | 第六章 | | 高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 | 37 | | | 第一节 | 监 事 37 | | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | --- | --- ...

证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2024-024 二、监事会换届选举的情况 1 山东奥福环保科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事 会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公 司章程》等有关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将具体情况公 告如下： 一、董事会换届选举的情况 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于 董事会换届暨选举第四届董事会成员的议案》，经公司第三届董事会提名委员会 第五次会议审核通过，董事会同意提名潘吉庆先生、武雄晖先生、王建忠先生、 刘洪月先生、刘坤先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名安广实先生、 范永明先生、张浩先生为公司第四届董事会独立董事候选人。（相关候选人简历 详见附件） 上述三位独立董事候选人已取得独立董事资格证书，其中安广实先生为会计 专业人士。 根据相 ...

一、审计委员会基本情况 2023 年度董事会审计委员会履职报告 山东奥福环保科技股份有限公司 2023 年度，山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规 以及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，本着勤勉尽 责的原则，积极开展工作，认真履行职责。现将 2023 年度董事会审计委员会履 职情况汇报如下： 公司第三届董事会审计委员会由三名委员组成，分别为独立董事安广实先生、 独立董事张浩先生、董事潘吉庆先生，委员会主任由会计专业人士安广实先生担 任。审计委员会中独立董事占半数以上，具备履行审计委员会工作职责的专业知 识和商业经验，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，会议的组织、召开和表 决均符合相关法律法规和《公司章程》的规定。公司审计委员会全体委员亲自出 席会议，会议议案全部审议通过。具体情况如下： | 董事会审计委员会会议情况 | | ...

山东奥福环保科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）由原华普天健 会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师 事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2、人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2024-015 容诚所共承担 366 家上市公司 2022 年年报审计业 ...

关于 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期未满 足归属条件 暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2024-013 山东奥福环保科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。具体情况如下： 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划的主要内容 1、股权激励方式：第二类限制性股票。 2、授予数量：2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）拟向 激励对象授予 385.00 万股限制性股票，约占本激励计划草案公告时公司股本总 额 7,728.3584 万股的 4.98%。其中首次授予 385.00 万股，首次授予部分占本次授 予权益总额的 100.00%。 3、授予价格（调整后）：17.74 元/股。 | 归属安排 ...

山东奥福环保科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人基本情况：被担保人均为山东奥福环保科技股份有限公司（以 下简称 "公司"）子公司，具体为：全资子公司德州奥深节能环保技术有限公 司（以下简称"德州奥深"）、蚌埠奥美精密制造技术有限公司（以下简称"蚌 埠奥美"）、重庆奥福精细陶瓷有限公司（以下简称"重庆奥福"）、安徽奥福 精细陶瓷有限公司（以下简称"安徽奥福"）。 ● 本次担保金额：公司拟为子公司提供担保额度合计不超过人民币 43,000 万元，担保类型为融资类担保。 ● 截至本公告披露日，公司对子公司已实际发生的担保余额为 20,139.07 万 元。 ● 被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形。 证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2024-017 ● 本次担保尚需提交公司股东大会审议。 一、担保情况概述 2024 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，以 8 票同意， 0 票弃权，0 票反对的 ...