一、审计委员会基本情况 2023 年度董事会审计委员会履职报告 山东奥福环保科技股份有限公司 2023 年度，山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规 以及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，本着勤勉尽 责的原则，积极开展工作，认真履行职责。现将 2023 年度董事会审计委员会履 职情况汇报如下： 公司第三届董事会审计委员会由三名委员组成，分别为独立董事安广实先生、 独立董事张浩先生、董事潘吉庆先生，委员会主任由会计专业人士安广实先生担 任。审计委员会中独立董事占半数以上，具备履行审计委员会工作职责的专业知 识和商业经验，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，会议的组织、召开和表 决均符合相关法律法规和《公司章程》的规定。公司审计委员会全体委员亲自出 席会议，会议议案全部审议通过。具体情况如下： | 董事会审计委员会会议情况 | | ...

证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2024-012 山东奥福环保科技股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。现将有关事项公告 如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关决策程序和信息披露情况 1、2022 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于山东奥福环保科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）及 其摘要的议案》《关于公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议 案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关 事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了明确同意的 独立意见。同日，公司召开第三届监事会第十次 ...

董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 山东奥福环保科技股份有限公司 山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事 3 人，分 别为安广实、范永明、张浩。根据《上市公司独立董事管理办法》《科创板上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，公司独 立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果 显示，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求， 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情 形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的 影响。 经深入核查独立董事安广实、范永明、张浩的任职经历及个人签署的相关自 查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间 不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的 情况。公司独立董事在 2023 年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《科创板上市公司自律监管指 ...

2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为山东 奥福环保科技股份有限公司（以下简称"奥福环保"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下： 国投证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 关于山东奥福环保科技股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东奥福环保科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1884 号）核准，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，发行价格为每股 26.17 元，募集 资金总额 52,340.00 万元，扣除发行费用 6,627.92 万元（不含增值税）后，募集 资金净额为 45,712.08 ...

证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2024-024 二、监事会换届选举的情况 1 山东奥福环保科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事 会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公 司章程》等有关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将具体情况公 告如下： 一、董事会换届选举的情况 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于 董事会换届暨选举第四届董事会成员的议案》，经公司第三届董事会提名委员会 第五次会议审核通过，董事会同意提名潘吉庆先生、武雄晖先生、王建忠先生、 刘洪月先生、刘坤先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名安广实先生、 范永明先生、张浩先生为公司第四届董事会独立董事候选人。（相关候选人简历 详见附件） 上述三位独立董事候选人已取得独立董事资格证书，其中安广实先生为会计 专业人士。 根据相 ...

山东奥福环保科技股份有限公司 经审计，容诚所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年 度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。容诚所出具了标准无 保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，容诚所就会计师事务所和相关 审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞 弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层 和治理层进行了沟通。 董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 山东奥福环保科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2023 年度财务报告审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委 员会对会 ...

单位：万元 | 项目 | 计提金额 | | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | | 230.00 | | 其中：应收账款 | | 232.48 | | 其他应收款 | | -4.48 | | 应收票据 | | 2.00 | | 资产减值损失 | | 2,053.64 | | 其中：存货 | | 2,053.87 | | 合同资产 | | -0.23 | | 合计 | | 2,283.64 | 山东奥福环保科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及山东奥福环保科技股份有限公 司（以下简称"公司"）会计政策、会计估计的相关规定，为客观、公允地反映 公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况，经公司及下属子公司对各项金融资产、 存货和长期资产等进行全面充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一 定的减值迹象，遵循谨慎性原则，公司对相关资产进行了减值测 ...

证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2024-022 山东奥福环保科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 三次会议于 2024 年 4 月 25 日上午 10:00 以现场结合通讯方式召开，会议通知已 于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式送达。本次会议应出席董事 8 名（含独立董事 3 名），实际出席 8 名。会议由董事长潘吉庆先生主持，部分监事及高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 以上议案已经公司董事会审计委员会事前认可。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 (二)审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告 ...

山东奥福环保科技股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 山东奥福环保科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2023 年度财务报告审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司对 容诚事务所 2023 年年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为容 诚事务所资质、制度等方面合规、有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达 意见，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 容诚所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从 事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京 市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚 发。截至 2023 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1,395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报 ...

● 山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度不进行 利润分配，也不以资本公积转增股本。 ● 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度山东奥福环保科技股 份有限公司归属于母公司股东的净利润为-7,921,513.58 元。根据《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，公司尚不满足 利润分配条件，经董事会决议，公司 2023 年度不进行利润分配。 证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2024-028 山东奥福环保科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中 小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。 同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 三、相关风险提 ...