关于 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期未满 足归属条件 暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2024-013 山东奥福环保科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。具体情况如下： 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划的主要内容 1、股权激励方式：第二类限制性股票。 2、授予数量：2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）拟向 激励对象授予 385.00 万股限制性股票，约占本激励计划草案公告时公司股本总 额 7,728.3584 万股的 4.98%。其中首次授予 385.00 万股，首次授予部分占本次授 予权益总额的 100.00%。 3、授予价格（调整后）：17.74 元/股。 | 归属安排 ...

证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2024-016 山东奥福环保科技股份有限公司 关于预计公司 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 是否需要提交股东大会审议：否 ● 日常关联交易对上市公司的影响：山东奥福环保科技股份有限公司（以 下简称"公司"）与关联方发生的日常关联交易是以公司正常生产经营为基础， 遵循市场公平交易原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公 司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，公司主要业务不会因此形 成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事 会第二十一次会议，审议通过了《关于预计公司 2024 年度关联交易的议案》， 关联董事潘吉庆先生、于发明先生、王建忠先生回避表决，其他非关联董事一致 同意该议案。 公司董事会在审议该议案前经独立董事专门会议审议，独立董事一 ...

二、关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的独立意见 山东奥福环保科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作 制度》等相关规定，我们作为山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，认真审阅了公司董事会提供的相关资料，并基于自身的独立判断， 就第三届董事会第二十三次会议审议相关事项发表独立意见如下： 一、关于预计公司 2024 年度关联交易的独立意见 经核查，我们认为：公司 2024 年度预计发生的关联交易是公司日常生产经 营所需，按照市场价格定价，符合"公平、公正、公允"的原则，符合相关法律 法规和《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定，符合公司和全体股东的 利益。关联方已遵循了公正规范处理原则，不存在损害公司中小股东利益的行为。 经核查，我们认为：公司本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项 符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律、法规及规范性文件的有关规定， 是根据公司整体规划及实际情况而确定的 ...

C&T PARTNERS 世纪同仁律师事务所 关于山东奥福环保科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划 授予部分第一个归属期归属条件成就、 作废部分限制性股票及调整授予价格 的 法律意见书 苏同律证字2024第067号 世纪同仁律师事务所 南京上海深圳 世纪同仁律师事务所关于 山东奥福环保科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划授予部分第一个归属期归属条件成就、 作废部分限制性股票及调整授予价格 括我国现行法律、法规、规章和规范性文件之规定。本所认定有关事项是否合法 有效是以该等事项发生时所应适用的法律、行政法规为依据,同时也充分考虑了 政府有关主管部门给予的有关批准或确认。 3.为出具本法律意见书,本所事先对本次激励计划进行了尽职调查,并获得 相关方如下声明和保证:相关方已向本所提供了出具本法律意见书所必需且力所 能及的全部有关事实材料。有关书面材料及书面证言均真实有效,所有书面文件 的签字和/或印章均属真实,所有副本材料或复印件均与正本材料或原件一致; 不存在任何虚假或误导性陈述,亦不存在任何重大遗漏。对上述声明、保证之充 分信赖是本所出具本法律意见书的基础和前提。 的法律意见书 苏同律证字 ...

山东奥福环保科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）由原华普天健 会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师 事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2、人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2024-015 容诚所共承担 366 家上市公司 2022 年年报审计业 ...

山东奥福环保科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （范永明） (一)出席会议情况 2023 年度，公司召开 13 次董事会，1 次年度股东大会，本人按时出席全部 会议，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。每次会议召开前，本 人认真审阅会议材料，提前做好充足准备；在会议召开过程中，本人就审议事项 与其他董事充分讨论，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建 议。报告期内，公司董事会和股东大会的召集召开符合法定程序，公司董事会的 各项议案符合公司发展需求和广大股东利益，本人均投出赞成票，没有对董事会 议案及其他非董事会议案事项提出异议。出席会议的具体情况如下： | 独立 | | 出席董事会情况 | | | 出席股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 应参加 姓名 次数 | 出席 次数 | 以现场方式 参加次数 | 以通讯方 式参加次 | 缺席 次数 | 应参加 次数 | 出席 次数 | | | | | 数 | | | | | 范永 5 明 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | | (二)参 ...

证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2024-026 山东奥福环保科技股份有限公司 关于变更回购股份用途 并注销暨减少注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）公司拟将 2023 年 回购计划中已回购的 869,867 股股份的用途由"用于员工持股计划或股权激励" 调整为"用于注销并相应减少注册资本"并进行注销。 ● 公司拟注销回购专用证券账户中的股份共 869,867 股，注销完成后公司 的总股本将由 77,283,584 股减少为 76,413,717 股，注册资本将由 77,283,584 元减 少为 76,413,717 元。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会 第二十一次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的 议案》，综合考虑公司实际情况，拟将存放于回购专用账户中 2023 年回购计划 已回购的 869,867 股股份的用途进行调整，由" ...

山东奥福环保科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人张浩,已充分了解并同意由提名人山东奥福环保科技股份有限公司董事 会提名为山东奥福环保科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公 开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任山东奥福环 保科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关 ...

山东奥福环保科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人基本情况：被担保人均为山东奥福环保科技股份有限公司（以 下简称 "公司"）子公司，具体为：全资子公司德州奥深节能环保技术有限公 司（以下简称"德州奥深"）、蚌埠奥美精密制造技术有限公司（以下简称"蚌 埠奥美"）、重庆奥福精细陶瓷有限公司（以下简称"重庆奥福"）、安徽奥福 精细陶瓷有限公司（以下简称"安徽奥福"）。 ● 本次担保金额：公司拟为子公司提供担保额度合计不超过人民币 43,000 万元，担保类型为融资类担保。 ● 截至本公告披露日，公司对子公司已实际发生的担保余额为 20,139.07 万 元。 ● 被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形。 证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2024-017 ● 本次担保尚需提交公司股东大会审议。 一、担保情况概述 2024 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，以 8 票同意， 0 票弃权，0 票反对的 ...

山东奥福环保科技股份有限公司 证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2024-025 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 一、注册资本变更及《公司章程》修订情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下： 1、公司拟对回购专用证券账户中存放的 2023 年回购计划已回购的股份 869,867 股的用途进行调整，由"用于员工持股计划或股权激励"调整为"用于 注销并相应减少注册资本"，并将该部分回购股份进行注销，同时按照相应规定 办理相关注销手续。本次注销后公司总股本将由 77,283,584 股减少至 76,413,717 股，注册资本将由 77,283,584 元减少至 76,413,717 元。公司将在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司完成回购股份注销后对注册资本进 ...