证券简称：瀚川智能 证券代码：688022 苏州瀚川智能科技股份有限公司 第三期员工持股计划（草案） 摘要 二〇二五年三月 声 明 本公司及董事会全体成员保证本持股计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 -2- 风险提示 1、本持股计划需公司股东大会审议通过后方可实施，本持股计划能否获得 公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本持股计划的具体实施方案属初步结果，能否完成实施，存在不确 定性。 3、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则参与本员工持股计划。 若员工认购金额较低，本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认购金额不 足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、因本持股计划实施产生的相关成本或费用的摊销可能对公司相关年度的 净利润有所影响。本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的 业绩预测，亦不构成业绩承诺。 5、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 -3- 特别提示 1、《苏州瀚川智能科技股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》（以 下简称"持股计划"、"本持股计划" ...

证券简称：瀚川智能 证券代码：688022 苏州瀚川智能科技股份有限公司 第三期员工持股计划（草案） 二〇二五年三月 声 明 本公司及董事会全体成员保证本持股计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 -2- 风险提示 1、本持股计划需公司股东大会审议通过后方可实施，本持股计划能否获得 公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本持股计划的具体实施方案属初步结果，能否完成实施，存在不确 定性。 3、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则参与本员工持股计划。 若员工认购金额较低，本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认购金额不 足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、因本持股计划实施产生的相关成本或费用的摊销可能对公司相关年度的 净利润有所影响。本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的 业绩预测，亦不构成业绩承诺。 5、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 -3- 特别提示 1、《苏州瀚川智能科技股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》（以 下简称"持股计划"、"本持股计划"）系苏 ...

证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2025-018 苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 4 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省苏州市工业园区听涛路 32 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 15 日 至 2025 年 4 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通 ...

3、公司第三期员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》、《规范运作》 及其他法律法规、规范性文件规定的条件，符合第三期员工持股计划规定的持有 人的确定标准，其作为第三期员工持股计划持有人的主体资格合法、有效，亦不 存在摊派、强行分配等方式强制员工参与第三期员工持股计划的情形。 4、公司第三期员工持股计划的实施有利于建立和完善劳动者与所有者的长 效利益共建共享机制，吸引、激励和保留核心技术人才，调动员工的积极性和创 造性，提高职工的凝聚力和公司核心竞争力，促进公司的持续发展。 综上所述，我们一致同意公司实行公司第三期员工持股计划，并将《员工持 股计划（草案）》及其摘要提交股东大会审议。 苏州瀚川智能科技股份有限公司监事会 关于公司第三期员工持股计划相关事项的核查意见 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称 "《指导意见》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监 ...

证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2025-015 苏州瀚川智能科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 26 日上午 11 时以现场表决和通讯 方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2025 年 3 月 21 日以邮件方式送达公司 全体监事，本次会议由监事会主席汪光跃主持。本次会议的召集、召开符合《公 司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《苏州瀚川智能科技股份有限公司章 程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议： 表决结果：1 票同意；0 票反对；0 票弃权；2 票回避 监事汪光跃、李向东回避表决。关联监事回避表决后，有表决权的非关联监 事人数不足监事会总人数的半数以上，同意将该议案直接提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上 ...

证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2025-016 苏州瀚川智能科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 董事长蔡昌蔚先生配偶参与本次员工持股计划，故回避表决 本议案尚需提交公司股东大会审议。 1 本议案已经董事会薪酬与考核委员会第四次会议审核通过 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五 次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 26 日上午 10 时在公司会议室以 现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2025 年 3 月 21 日以邮件方式送 达公司全体董事，本次会议由董事长蔡昌蔚主持，全体董事参与表决。本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、 法规、规章、规范性文件和《苏州瀚川智能科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决方 ...

第一条 为规范苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"瀚川智能"或 "公司"）第三期员工持股计划（以下简称"持股计划"、"本持股计划"）的实施， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指 导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等相关法律、 行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》《苏州瀚川智能科技股份有限公司第 三期员工持股计划（草案）》之规定，特制定《苏州瀚川智能科技股份有限公司第 三期员工持股计划管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二章 持股计划的制定 苏州瀚川智能科技股份有限公司 第三期员工持股计划管理办法 第一章 总则 第二条 持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准确、 完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用持股计划进行内幕交易、操纵证券市 场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施持股计划遵循公司自主 ...

第三期员工持股计划（草案） 之 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于 苏州瀚川智能科技股份有限公司 二〇二五年三月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于苏州瀚川智能科技股份有限公司 第三期员工持股计划（草案）之 法律意见书 致：苏州瀚川智能科技股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州瀚川智能科技股份有 限公司（以下简称"瀚川智能"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》（以下简称"《试点指导意见》"）、《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《监管指引》"）及 《苏州瀚川智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相 关规定，就《苏州瀚川智能科技股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》 （以下简称"本次员工持股计划"或"《员工持股计划（草案）》"）的相关 事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 ...

截至本公告披露日，控股股东瀚川投资持股总数占公司总股本比例为27.93%，本次新增股份冻结 数量占其持股比例为5.99%，占公司总股本比例为1.67%，累计被司法冻结数量占总股本比例为3.16%， 占其所持股份比例11.32%，此外累计质押的数量占总股本比例为7.47%，占其所持股份比例为26.74%。 公司将持续关注上述事项的进展，严格遵守相关规定，配合股东及时履行信息披露义务，敬请广大投资 者注意投资风险。 2023年1至12月份，瀚川智能的营业收入构成为：汽车电子智能制造装备占比46.63%，新能源电池 智能制造装备占比37.26%，充换电智能制造装备占比8.6%，零部件占比6.94%，工业互联智能制造系统 占比0.49%。 （文章来源：每日经济新闻） 瀚川智能：控股股东瀚川投资所持约294万股被司法 冻结 瀚川智能（SH 688022，收盘价：15.8元）3月25日晚间发布公告称，公司于2025年3月24日收到控 股股东苏州瀚川投资管理有限公司（以下简称"瀚川投资"）及实际控制人蔡昌蔚通知，实际控制人所持 有的公司控股股东和一致行动人股权已被法院裁定解除冻结，同时公司控股股东瀚川投资于2025年2月 ...

证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2025-014 苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于实际控制人所持控股股东及一致行动人 股权解除冻结暨控股股东所持公司部分股份 被司法冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重点提示： 截至本公告披露日，控股股东瀚川投资持股总数占公司总股本比例为 27.93%，本次新增股份冻结数量占其持股比例为 5.99%，占公司总股本比例为 1.67%，累计被司法冻结数量占总股本比例为 3.16%，占其所持股份比例 11.32%， 此外累计质押的数量占总股本比例为 7.47%，占其所持股份比例为 26.74%。公司 将持续关注上述事项的进展，严格遵守相关规定，配合股东及时履行信息披露义 务，敬请广大投资者注意投资风险。 目前公司实际控制人及控股股东正在与相关方积极沟通协商，妥善处理 股份冻结及诉讼纠纷事项。公司将持续关注上述事项的进展并与控股股东和实际 控制人保持沟通，按照法律法规要求及时履行信息披露义务。 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"瀚川智 ...