为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东会规则》以及《苏州瀚川智能科技股份有限公司章程》、《苏州 瀚川智能科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，苏州瀚川智能科技 股份有限公司（以下简称"公司"）特制定本次股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 苏州瀚川智能科技股份有限公司 会议资料 苏州瀚川智能科技股份有限公司 2025 年第四次临 时股东大会会议资料 议案一： 目 录 苏州瀚川智能科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议资料 苏州瀚川智能科技股份有限公司 证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 苏州瀚川智能科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议资料 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请 出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议 开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股 ...

苏州瀚川智能科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议资料 证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 苏州瀚川智能科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会 会议资料 2025 年 8 月 1 | 议案一： | | --- | | 关于增补第三届董事会独立董事的议案 7 | 苏州瀚川智能科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议资料 苏州瀚川智能科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东会规则》以及《苏州瀚川智能科技股份有限公司章程》、《苏州 瀚川智能科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，苏州瀚川智能科技 股份有限公司（以下简称"公司"）特制定本次股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请 出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时 ...

通过天眼查大数据分析，苏州瀚川智能科技股份有限公司共对外投资了21家企业，参与招投标项目49 次，知识产权方面有商标信息34条，专利信息563条，此外企业还拥有行政许可18个。 来源：金融界 瀚川智能最新一期业绩显示，截至2025一季报，公司营业总收入1.91亿元、同比减少28.44%，归属净利 润1079.93万元，同比减少10.37%，扣非净利润1166.47万元，同比增长14.17%，流动比率0.836、速动比 率0.478、资产负债率76.94%。 天眼查商业履历信息显示，苏州瀚川智能科技股份有限公司，成立于2012年，位于苏州市，是一家以从 事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本17587.8324万人民币，实缴资本8100 万人民币。公司法定代表人为蔡昌蔚。 金融界消息 截至2025年8月14日收盘，瀚川智能（688022）报收于16.41元，下跌3.53%，换手率 4.11%，成交量7.23万手，成交金额1.21亿元。 资金流向方面，今日主力资金净流出2078.08万元，占比成交额17.18%。其中，超大单净流出252.95万 元、占成交额2.09%，大单净流出1825.12 ...

8月13日，瀚川智能发布公告称，公司于近日收到江苏省苏州市中级人民法院出具的《民事调解书》，经法院调解，公司与绵阳埃克森、绵阳发投 及埃克森新能源达成调解协议。 根据调解书，绵阳埃克森同意向瀚川智能支付剩余货款金额为209345000元。同时，自2025年8月起至2025年12月止，每月月底前至少支付现金不 低于300万元；于2025年9月30日前，绵阳埃克森承诺与瀚川智能、本案所涉设备供应商以签订三方协议的方式由绵阳埃克森代替瀚川智能清偿应 付设备供应商货款金额65432000元；于2025年12月31日前清偿债务金额不低于148432000元。 报告称，目前双方已就本案达成调解，该诉讼案件对公司本期或期后利润的影响尚不确定。 （校对/黄仁贵） 此外，案件受理费1259490元，减半收取629745元、保全费5000元、保全担保费97400元以及律师代理费40万元，由绵阳埃克森负担，并于2025年8 月31日前支付给瀚川智能。 据悉，2023年，绵阳埃克森与公司签订了《设备采购合同》,合同货款金额(含税)合计为420620000元。截至本公告披露日，绵阳埃克森已经支付公 司货款金额为211275000元（其 ...

证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2025-058 苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于实际控制人持有控股股东股权及控股股东持有 公司股份质押、被司法冻结、轮候冻结暨实际控制人、 控股股东诉讼事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 实际控制人蔡昌蔚先生直接持有苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下 简称"公司"）股份比例为 0.48%，通过控股股东苏州瀚川投资管理有限公司（以 下简称"瀚川投资"）及一致行动人苏州瀚川德和投资管理合伙企业（有限合伙） （以下简称"瀚川德和"）及苏州瀚智远合投资管理合伙企业（有限合伙）（以下 简称"瀚智远合"）间接持有公司股份比例为 17.6892%，直接和间接合计持有公 司股份比例为 18.1692%（其通过控制瀚川投资持有的公司 27.93%股权、瀚川德 和持有的公司 5.32%股权和瀚智远合持有的公司 1.2%股权，合计控制公司比例为 34.93%）。 特别风险提示： 1、实际控制人持有控股股东股权及控股股东持有公司股份质押风险提示： 2、 ...

证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2025-057 苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于收到调解书暨诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 涉案的金额：合同一项下欠付货款本金 210,177,000 元(人民币，下同)并 支付逾期付款违约金(其中已付款逾期违约金为 669,309.60 元，欠付货款违约金 7,594,090.60 元)；合同二项下欠付货款本金 23,400,000 元并支付逾期付款违约金 800,280 元 ； 律师 费 800,000 元 ； 诉讼 财 产 保全 担 保 费 97,400 元 。 合计 243,538,080.20 元。 是否会对上市公司损益产生负面影响：目前双方已就本案达成调解，并 收到江苏省苏州市中级人民法院民事调解书。该诉讼案件对公司本期或期后利润 的影响尚不确定，公司将依据会计准则和后续执行情况进行相应的会计处理，最 终实际影响以实际执行情况为准，敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次诉讼的基本情况 （一）绵阳埃克森同意向 ...

1、经审阅公司第三届董事会独立董事候选人周健先生的个人履历等相关资 料，未发现其有相关法律法规和《公司章程》中规定的不得担任科创板上市公司 董事、独立董事的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚 和惩戒，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。上述候 选人符合相关法律法规规定的任职资格和独立性等要求。 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章制度和规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董 事任职要求。 苏州瀚川智能科技股份有限公司 董事会提名委员会关于提名第三届董事会 独立董事候选人的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》的相关规定以及公司董事会的提名，公司第 三届董事会提名委员会对第三届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审核 并发表审核意见如下： 苏州瀚川智能科技股份有限公司 董事会提名委员会 2025 年 8 月 7 日 1 综上，我们同意提名周健先生为公司第三届董事会独立董 ...

证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2025-055 苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专 门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 7 日召 开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于增补第三届董事会独立董事 的议案》及《关于调整第三届董事会专门委员会成员的议案》，现将具体情况公 告如下： 一、关于独立董事辞职的基本情况 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独 立董事郑湘女士的书面辞职报告。因个人原因，郑湘女士申请辞去第三届董事会 独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委 员职务，辞任后，郑湘女士不在公司担任任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》的 ...

一、 召开会议的基本情况 证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2025-056 苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一） 股东大会类型和届次 2025年第四次临时股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 25 日 召开日期时间：2025 年 8 月 25 日 14 点 30 分 至2025 年 8 月 25 日 召开地点：江苏省苏州市工业园区听涛路 32 号瀚川智能会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投 ...

Core Viewpoint - The company Hanchuan Intelligent has filed a lawsuit against Mianyang Exson New Energy Technology Co., Ltd. and its shareholders for a total claim of approximately 244 million yuan due to unpaid debts related to equipment procurement contracts [1][3]. Group 1: Company Overview - Hanchuan Intelligent's stock price is 15.58 yuan, with a market capitalization of 2.74 billion yuan [1]. - Mianyang Exson is a subsidiary of Shenzhen Exson New Energy Technology Co., Ltd., and its major shareholder is Mianyang High-tech Development Investment Holding Co., Ltd., a state-owned enterprise [1]. Group 2: Contractual Agreements - Hanchuan Intelligent entered into two equipment procurement contracts with Mianyang Exson, with the first contract requiring payment in 12 installments from 2023 to 2025 [2]. - The second contract for a pilot line also stipulated a payment structure based on equipment acceptance milestones [2]. Group 3: Payment Issues - Mianyang Exson initially made payments as agreed in 2023, but payment delays began in 2024, leading to a total outstanding amount of approximately 234 million yuan [3]. - The delays in payment are attributed to issues with government funding allocations affecting Mianyang Exson's cash flow [3]. Group 4: Financial Performance - Hanchuan Intelligent is facing significant financial difficulties, with a projected revenue decline of about 65% in 2024 and a net loss of 1.103 billion yuan [4]. - The lawsuit amount of 244 million yuan represents about half of Hanchuan Intelligent's expected revenue for 2024 [4]. Group 5: Legal Actions Against Shareholders - In addition to Mianyang Exson, Hanchuan Intelligent has also filed lawsuits against its two shareholders, claiming they have abused their positions by failing to fulfill their capital contribution obligations [5]. - Mianyang High-tech Development Investment Holding Co., Ltd. has a subscribed capital of 160 million yuan but has only contributed 80 million yuan [5].