深圳市杰普特光电股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《深圳市杰普特光 电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《公司董事会审计委员 会议事规则》等有关规定，2023 年度，公司董事会审计委员会充分利用专业知识， 秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥公司审计委员会的监督职能， 切实履行好职权范围内的责任。在监督外部审计、指导公司内部审计、督促公司 完善内控制度等方面继续发挥专业作用，维护公司与全体股东的合法权益，促进 公司稳健经营和规范运作，尽职尽责的履行了审计委员会的职责。 现将公司董事会审计委员会一年来的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《公司章程》《公司董事会审计委员会议事规则》及其他有关规定，积极履 行职责，具体如下： 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员均亲自出 席了全部会议。 （一）2023 ...

深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 三次会议于 2024 年 4 月 19 日采用现场结合通讯方式举行。本次会议通知及相关 材料已于 2024 年 4 月 9 日以邮件方式送达公司全体董事。会议应到董事 9 名， 实到董事 9 名，本次会议由公司董事长黄治家先生召集并主持，本次董事会会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》等国家相关法律法规、规章和《深圳市杰 普特光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2024-022 深圳市杰普特光电股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 经审议，董事会认为：2023 年公司董事会尽责推动公司日常经营活动，勤 勉尽责、恪尽职守、认真履职，均能按照规定出席并表决会议，各位 ...

1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：深圳市杰普特光电股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0755-29528181 关于深圳市杰普特光电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 附表 2 关于深圳市杰普特光电股份有限公司 | | | | 计科目 | 资金余额 | 发生金额 | 的利息 | 发生金额 | 金余额 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | （不含利 | （如有） | | | | | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实际 控制人及其附属 | | | | | | | | | | 经营性往 | | | | | | | | | | | | 来 | | 企业 | | | | | | | | | | 经营性往 | | | | | | | | | | | | 来 | | | | | | | | | | | | 非经营性 往来 | | 上市公司的子公 | | | | | ...

Financial Performance - The company reported a net profit available for distribution of RMB 223,767,765.68 as of December 31, 2023, with a proposed cash dividend of RMB 3.5 per 10 shares, totaling RMB 33,168,128.35, which accounts for 30.88% of the net profit attributable to shareholders for the year [8]. - The company's operating revenue for 2023 reached CNY 1,225,625,305.10, representing a 4.46% increase compared to CNY 1,173,309,632.57 in 2022 [23]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 107,413,004.80, a significant increase of 39.87% from CNY 76,794,134.28 in the previous year [23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 85,821,485.81, reflecting a 58.20% increase from CNY 54,250,281.37 in 2022 [23]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was CNY 234,020,697.43, a recovery from a negative cash flow of CNY -97,321,296.16 in 2022 [23]. - The gross profit margin for the main business was 41.08%, an increase of 5.46 percentage points compared to the previous year [91]. - The company reported a total revenue of 26,883,479,000, a decrease of 1,441,135,000 compared to the previous period, reflecting a decline of approximately 5.1% [139]. Assets and Liabilities - As of the end of 2023, the total assets amounted to CNY 2,547,913,299.64, up 4.22% from CNY 2,444,756,658.01 at the end of 2022 [23]. - The net assets attributable to shareholders increased to CNY 1,945,445,869.84, marking a 6.18% rise from CNY 1,832,180,429.99 in 2022 [23]. - The company reported accounts receivable at the end of 2023 amounted to RMB 368,364,400, representing 21.10% of current assets, with a receivables turnover rate of 3.29, indicating a potential risk of bad debts due to customer defaults [6]. - The company reported a significant decrease in goodwill by 47.01% to ¥13,493,561.75, primarily due to goodwill impairment [109]. Research and Development - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product offerings in the laser technology sector [16]. - Future outlook includes continued investment in research and development of new laser technologies and products to meet market demands [16]. - Research and development expenses accounted for 12.72% of operating revenue, a decrease of 1.43 percentage points compared to the previous year [24]. - The company has an average of 60 R&D projects annually, with project development cycles ranging from 4 months to 3 years [47]. - The company has successfully developed customized laser welding workstations for battery clients, achieving domestic substitution in the laser welding process for power batteries [58]. - The company is focusing on developing high-energy pulsed lasers for photovoltaic and new energy industries, aiming to enhance its competitive edge in advanced technology [72]. Market and Sales - The company achieved operating revenue of 1,225.63 million yuan in 2023, an increase of 4.46% year-on-year, primarily due to the growth in laser processing products for power batteries [24]. - Revenue growth was driven by increased sales of laser processing systems for power batteries and optical detection equipment for mobile camera modules [36]. - Domestic sales revenue reached RMB 993,896,133.80, up 12.49% year-on-year, driven by strong demand in the domestic power battery industry [93]. - International sales revenue was RMB 230,850,313.13, down 20.22% year-on-year, primarily due to a slowdown in global expansion in the passive components industry [93]. Strategic Initiatives - The company plans to explore potential mergers and acquisitions to strengthen its competitive position in the industry [16]. - Strategic initiatives will be implemented to improve operational efficiency and drive sustainable growth in the coming years [16]. - The company plans to continue optimizing its product structure, focusing on higher-margin products while strategically reducing lower-margin offerings [24]. - The company is committed to maintaining independence from its controlling shareholders in operational and decision-making processes [129]. Governance and Compliance - The company emphasizes strict compliance with information disclosure obligations, ensuring transparency and protecting the rights of minority investors [130]. - The company has not reported any significant adverse effects from competition with its controlling shareholder or related entities [131]. - The company has implemented measures to maintain independence and operational autonomy from its controlling shareholder [131]. - The company has established a standard internal control system with no significant deficiencies reported during the period [188]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 48.35 million yuan in environmental protection during the reporting period [189]. - The company reduced carbon emissions by 897 tons through the installation of a rooftop photovoltaic power generation system, with an investment of 3 million yuan [195]. - The company achieved an annual power generation of approximately 1.131 million kWh from the photovoltaic project, which is used entirely for production [195]. - The company made charitable donations totaling 1.03 million yuan, including 400,000 yuan for rural revitalization efforts [198]. Personnel and Compensation - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management personnel at the end of the reporting period was 1,089.15 million RMB [152]. - The total remuneration for core technical personnel at the end of the reporting period was 840.85 million RMB [153]. - The company has implemented a performance-based salary system, which includes fixed salaries, project bonuses, patent bonuses, performance bonuses, equity incentives, allowances, and benefits for management and key technical staff [170]. - The company emphasizes the importance of talent development, particularly in optics, lasers, and mechanical control, to support rapid business growth [126].

公司代码：688025 公司简称：杰普特 深圳市杰普特光电股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 深圳市杰普特光电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效 ...

证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2024-023 深圳市杰普特光电股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况： 深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场结合通 讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2024 年 4 月 9 日以邮件方式送达公 司全体监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议由监事会主席徐盼庞 博召集并主持，本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等国家相关法律、法规、规章和《深圳市杰普特光电股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况： 本次会议由监事会主席徐盼庞博主持，经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 此项议案尚需提交公司股东大会审议。 ...

深圳市杰普特光电股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事刘雪生先生、张嶂先生、付松年先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘雪生先生、张嶂先生、付松年先生的任职情况以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会成 员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市杰普特光电股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 20 日 ...

深圳市杰普特光电股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | 审计报告 | 1-7 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-102 | ant Thornton 40 1日1 致同合计师赢多近《特殊普通合伙 北京朝阳区建国门外大街 22号 线广场5层邮编 10000 审计报告 致同审字(2024)第 441A012432 号 深圳市杰普特光电股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳市杰普特光电股份有限公司(以下简称杰普特公司)财务报 表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了杰普特公司 2023年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合 并及公司的经营成果和现 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2024-021 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/3 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 用于员工持股计划或股权激励的股份期限为自公 司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个 | | | 月；用于维护公司价值及股东权益的股份期限为 | | | 自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超 | | 过 | 3 个月 | | 预计回购金额 | 万元~3,000 万元 2,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励、为维护公司价值 | | | 及股东权益 | | 累计已回购股数 | 224,864 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.24% | | 累计已回购金额 | 1,052.24 万元 | | 实际回购价格区间 | 42.34 元/股~50.43 元/股 | 深圳市杰普特光电股份有限公司 一、 回购股份的基本情况 关于以集中竞价交易方式回购公司股份 ...

北京金诚同达（深圳）律师事务所 关于 深圳市杰普特光电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 金深法意字[2024]第 107 号 深圳市福田区鹏程一路广电金融中心 42 层 518000 电话：0755-2223 5518 传真：0755-2223 5528 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（深圳）律师事务所 关于 深圳市杰普特光电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 金深法意字[2024]第 107 号 致：深圳市杰普特光电股份有限公司 北京金诚同达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市杰普特 光电股份有限公司（以下简称"公司"）委托，并根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会 规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理 准则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执 业规则（试行）》、上海证券交易所（以下简称"上交所"）发布的《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订 ...