证券代码：688026 证券简称：洁特生物 转债代码：118010 转债简称：洁特转债 广州洁特生物过滤股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |---------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------| | 投资者关系活动 类别 | □媒体采访 \n 现场参观 | 特定对象调研 □分析师会议 □新闻发布会 \n□业绩说明会 □路演活动 \n□其他 | | | | 深圳中翔财富私募有限公司 | | | | 参与单位名称 | 广州红猫资产管理有限公司 | | | | | 麻王投资等 | | | | 时间 | 2024 年 8 月 30 | 日（星期五） | | | 地点 | 公司会议室 | | | | 上市公司接待人 | 董事会秘书葛井波 | | | | | 来访人员参观公司展厅。 | | | | | | | | | | 问 1 ：原材料主要是国产还是 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：688026 | 证券简称：洁特生物 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118010 | 转债简称：洁特转债 | | 广州洁特生物过滤股份有限公司 关于不向下修正"洁特转债"转股价格的公告 一、 转股价格调整/修正依据 （一）"洁特转债"基本情况 （二）本次"洁特转债"转股价格向下修正条款的触发情况 根据相关规定及《募集说明书》的约定，在本次发行的可转换公司债券存续 期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于 当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司 股东大会表决。 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州洁特生物过滤股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕432 号）同意注 册，广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象共计发 行 440.00 万张，每张面值为人民币 100 ...

| 证券代码：688026 | 证券简称：洁特生物 公告编号：2024-063 | | --- | --- | | 转债代码：118010 | 转债简称：洁特转债 | 广州洁特生物过滤股份有限公司 关于子公司诉讼事项一审判决结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 重要内容提示： 一、本次诉讼的基本情况 1、原告拜费尔与被告上海的优于 2020 年 5 月 13 日签订的《购销合同》及 2020 年 9 月 18 日所签订的《补充协议》于 2023 年 10 月 8 日解除； 2、被告上海的优于本判决生效之日起十日内向原告拜费尔退还款项 18,441,691.80 元及支付违约金 922,084.59 元； 3、被告二刘客平对上述债务承担连带清偿责任； 4、驳回原告拜费尔其他诉讼请求。 三、本次诉讼对公司的影响及风险提示 公司已对上海的优的预付款项全额计提坏账准备以及对库存的上海的优 PTFE 纳米薄膜全额计提了跌价准备。本次判决为一审判决且尚未生效，后续进 展和执行情况尚存在不确定性，目前无法预计对公司本 ...

| 证券代码：688026 | 证券简称：洁特生物 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118010 | 转债简称：洁特转债 | | 广州洁特生物过滤股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 1 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次 会议于 2024 年 8 月 30 日以现场及通讯相结合方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 23 日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长袁建华先生召集并主持， 应参加董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序均 符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定。经全体董事一致同意， 形成决议如下： 一、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于不向下修正"洁 特转债"转股价格的议案》，关联董事袁建华、Yuan Ye James、Dannie Yuan 回避表决。 董事会同意本次不向下修正转股价格，同时在 ...

证券代码：688026 证券简称：洁特生物 转债代码：118010 转债简称：洁特转债 广州洁特生物过滤股份有限公司 投资者关系活动记录表 特定对象调研 □分析师会议 □新闻发布会 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 信达证券、中信证券、东吴证券、华创证券、国盛证券、中邮证券、 东方证券、泰信基金、君和资本、谢诺辰阳、泾溪投资、深圳固禾私 募、金元顺安、上海人寿、博时基金、海宸投资、东方马拉松投资、 青榕资产管理有限公司、九水基金、天合投资、冰河资产、人保公募、 泓澄投资、南土资产、观富资产、森锦投资、晨壹基金、君阳私募基 金、中融汇信期货、嘉实基金、勤远投资、新柏霖、华泰证券资管、 参与单位名称 西藏东财基金、长城财富、中加基金、凯恩投资、正圆投资、颐和久 富、IDG、度势投资、大成基金、安信基金、深圳君茂投资、远惟投 资、建信养老、华富基金、金百镕投资、汇升投资、尚诚资产、西部 证券（自营）、中航基金、深圳市翼虎投资、中融基金、国泰基金、 禧弘投资、博远基金、九泰基金、阳光资管、汇丰晋信、东吴人寿、 睿郡资产、途灵资产、新活力资本等 时间 2024 年 8 月 ...

| 证券代码：688026 | 证券简称：洁特生物 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118010 | 转债简称：洁特转债 | | 广州洁特生物过滤股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次 会议于 2024 年 8 月 22 日以现场及通讯相结合方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 12 日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长袁建华先生召集并主 持，应参加董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程 序均符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定。经全体董事一致同 意，形成决议如下： 一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年半年度报 告及摘要的议案》。 三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度提 质增效重回报专项行动方案的半年度评估报 ...

本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。 （二）本次日常关联交易预计金额和类别 单位：万元 | 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 新增原因 | | --- | --- | --- | --- | | 接受关联人提供的服务 | 华大洁特 | 1,000.00 | 华大洁特辐照消毒产线建成开 始投产 | 民生证券股份有限公司 关于广州洁特生物过滤股份有限公司 新增2024年度日常关联交易预计的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为广州 洁特生物过滤股份有限公司（以下简称"洁特生物"或"公司"）2022 年向不特 定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，民生证券对洁特 生物新增 2024 年度日常关联交易预计事项进行了核查，发表如下核查意见： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的程序 公司于 2024 年 8 月 22 日召开第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一 次会议、第四 ...

| 证券代码：688026 | 证券简称：洁特生物 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118010 | 转债简称：洁特转债 | | 广州洁特生物过滤股份有限公司 关于"洁特转债"预计满足转股价格修正条件的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 8 月 10 日至 2024 年 8 月 23 日，广州洁特生物过滤股份有限公 司股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，预计触发转股价格 向下修正条件。若未来触发转股价格向下修正条款，公司董事会将召开会议决定 是否行使"洁特转债"转股价格的向下修正权利，并及时履行信息披露义务。 根据有关规定及《广州洁特生物过滤股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券证券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，公司本次发行 的"洁特转债"自 2023 年 1 月 4 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 48.23 元/股。 因公司办理完成 2021 年限制性 ...

第四届监事会第七次会议决议公告 | 证券代码：688026 | 证券简称：洁特生物 公告编号：2024-058 | | --- | --- | | 转债代码：118010 | 转债简称：洁特转债 | 广州洁特生物过滤股份有限公司 2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年半年度募 集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。 经审议，监事会认为公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司募集资金使用管理制度》等制度 文件的规定；公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信 息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露的信息一致，不存在变相改变 募集资金用途和损害股东利益的情况。 具体内容详见同日公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号： 2024-059）。 3、以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于参股公司使用子 公司消毒配套设 ...

广州洁特生物过滤股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 独立董事认为：公司参股公司使用子公司消毒配套设施的关联交易事项， 有利于帮助公司提升经营效率，降低生产成本。本次关联交易价格合理、公允， 不存在损害公司、股东特别是中小股东合法权益的情形。 独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。 2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于新增 2024 年度日 常关联交易预计的议案》。 独立董事认为：公司新增 2024 年度日常关联交易预计事项是出于公司日常 经营活动的需要，交易价格将按照公平合理的原则参照市场价格协商确定，不存 在损害公司及全体股东利益的情形。 独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。 广州洁特生物过滤股份有限公司独立董事 刘志春、洪炜、刘佳 2024 年 8 月 22 日 广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事 专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 8 月 22 日以现场和通讯表决相结合方式 召开，本次会议通知已于 2024 年 8 月 12 日以通讯方式送达各位委员。本次会议 应 ...