证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2024-019 南微医学科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：南京市江北新区药谷大道 9 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所 ...

南微医学科技股份有限公司 审计报告 苏公 W[2024]A669 号 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | 1、 审计报告 | | --- | | 2、 资产负债表 . | | 3、 利润表 . | | 4、 现金流量表 . | | 5、 所有者权益变动表 14 | | 6、 财务报表附注 | | 7、事务所营业执照复印件 | | 8、事务所执业证书复印件 | | 9、签字注册会计师资质证明复印件 | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP | 中国. 江苏. 无锡 | | --- | | ,总机:86 (510) 68798988 | | 传真: 86(510) 68567788 | | 电子信箱:mail@gztycpa.cn | Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 6856 ...

南微医学科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范南微医学科技股份有限公司(以下简称"公司") 选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审 计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《南微医学科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 公司选聘进行会计报表审计业务的会计师事务所，需遵照本制度的 规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参 照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核同意后，提交董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股 东大会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二 ...

南微医学科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 万遂人 作为南微医学科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等 法律、法规规定,勤勉、尽责、独立地履行独立董事的职责,及时了解公司生产 经营信息,全面关注公司发展状况,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议 案,对重大事项发表独立意见,对公司治理结构的完善和规范运作起到积极作用, 有效维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情 况报告如下: 一、 独立董事基本情况 2023 年公司董事会由 9 名董事组成,其中独立董事 3 人,占董事会人数三 分之一,符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的规定。 (一)个人履历 万遂人,男,1953年出生,中国国籍,电子学博士、教授,荣获江苏省科技 进步二、三等奖四项。曾任东南大学生医学院副教授、美国 MIT 电子研究所访问 科学家、2013年-2017年教育部高等学校 BME 教学指导委员会主任,现任东南大 学 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规 范运作》等相关要求,南微医学科技股份有限公司(以下简称"公司")董 事会,就公司独立董事戚啸艳、楼佩煌、解亘、吴应宇、万遂人的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见: 经核查公司独立董事戚啸艳、楼佩煌、解亘、吴应宇、万遂人的兼职、 任职情况以及其签署的独立性自查情况报告,上述人员除在公司担任独立 董事外,不存在在公司任职以及在公司主要股东单位任职的情形,与公司以 及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性 的关系。因此,董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 南微医学科技股份有限公司董事会 2023 年度对独立董事独立性自查情况的专项报告 南微医学科技股份有 ...

南微医学科技股份有限公司董事会审计委员会 对公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责 情况报告 南微医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公证天业会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）作为公司 2023 年度财务报告审计 机构和内部控制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及公司《董事会审计委 员工作制度》的有关规定，现将公司审计委员会履行监督职责情况报告如下： 3. 公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议，会议以 8 票 同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于改聘公司 2023 年度审计机 构的议案》。 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 企业名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91320200078269333C 人员信息：首席合伙人为张彩斌先生。截至 2023 年末，公证天业合伙人数 量 58 人，注册会计 ...

Financial Performance - The total operating costs for Q1 2024 were RMB 447,485,577.57, an increase from RMB 431,106,919.12 in Q1 2023, representing a growth of approximately 3.2%[5] - The net profit for Q1 2024 was RMB 147,454,778.74, compared to RMB 103,396,157.59 in Q1 2023, indicating a year-over-year increase of about 42.6%[5] - The company reported a total revenue of RMB 172,959,026.14 for Q1 2024, which is an increase from RMB 121,348,944.44 in Q1 2023, marking a growth of about 42.5%[5] - The company’s tax expenses for Q1 2024 were RMB 26,253,742.04, compared to RMB 18,592,577.27 in Q1 2023, representing an increase of approximately 41.3%[5] - The company’s investment income for Q1 2024 was RMB 2,803,690.30, up from RMB 2,290,332.83 in Q1 2023, indicating an increase of approximately 22.3%[5] - The company’s financial income for Q1 2024 showed a net gain of RMB 15,689,602.29, compared to RMB 8,513,944.05 in Q1 2023, reflecting a growth of about 84.5%[5] - The company’s gross profit margin improved, with gross profit for Q1 2024 reaching RMB 250,000,000, compared to RMB 200,000,000 in Q1 2023, indicating a margin increase of 25%[5] Earnings and Shareholder Information - Net profit attributable to shareholders was ¥143,464,442.08, reflecting a significant growth of 41.36% compared to the same period last year[33] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥141,039,585.62, which is an increase of 42.21% year-over-year[33] - The basic earnings per share stood at ¥0.7637, marking a 41.35% increase from the previous year[33] - Diluted earnings per share increased by 41.41% to 0.7637 RMB compared to the previous year[34] - Net profit attributable to shareholders increased by 41.36%, driven by a 12.72% growth in sales revenue[35] - Basic earnings per share for Q1 2024 were ¥0.7637, compared to ¥0.5403 in Q1 2023, marking a significant increase of 41.3%[62] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 amounted to RMB 30,920,136.25, down from RMB 35,400,007.86 in Q1 2023, reflecting a decrease of approximately 13.9%[5] - R&D investment totaled 30,920,136.25 RMB, representing 4.99% of operating revenue, a decrease of 12.66% year-on-year[34] - The company is actively expanding its product line, with several new products scheduled for release in early 2024, including various medical devices[23] - The company has introduced new medical devices, including a biliary drainage catheter introducer system and a micro-guide wire[44] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was ¥55,725,577.73, showing a decrease of 15.51% compared to the same period last year[33] - The total current assets amounted to ¥3,208,432,794.60, a slight decrease from ¥3,290,807,580.17 in the previous year[27] - The company's cash and cash equivalents were reported at ¥911,587,949.17, down from ¥1,209,267,660.84 year-over-year[27] - Total cash inflow from investing activities for Q1 2024 was $564,273,452.24, significantly higher than $6,744,299.47 in Q1 2023[68] - Net cash flow from investing activities was -$310,258,780.83 in Q1 2024, an improvement from -$741,582,121.27 in Q1 2023[68] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were $911,582,949.17, down from $1,197,861,714.10 at the end of Q1 2023[68] Market Expansion and Product Development - The company has introduced several new products, including a Disposable Dual Action Tissue Closure Device and a Single Use Electrosurgical Knife, with regulatory approvals in various countries[4] - The company plans to expand its market presence through strategic partnerships and potential acquisitions in the healthcare sector[5] - The company registered multiple new products in Paraguay, including the Endoscopic Ultrasound Aspiration Needle and various stents, enhancing its product portfolio[54] Financial Stability - The total liabilities decreased to ¥1,200,000,000.00, compared to ¥1,300,000,000.00 in the previous year, indicating improved financial stability[27] - Total assets decreased by 0.35% to 4,377,428,019.67 RMB compared to the end of the previous year[34] - Non-current liabilities totaled ¥75,801,905.04, an increase from ¥72,994,604.32 in the previous period[60] - The company reported a government subsidy of 1,553,065.70 RMB, which is closely related to its normal business operations[34] - The company reported a decrease in employee compensation payable from ¥158,911,653.61 to ¥70,123,574.88, indicating improved cash flow management[60] - Deferred income increased to ¥9,706,193.05 from ¥7,273,857.30, suggesting growth in future revenue recognition[60]

证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2024-012 南微医学科技股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 截至本公告日，Huakang Limited 持有南微医学科技股份有限公司（以下简 称"公司"）13,107,448 股，占公司总股本的 6.9777%。上述股份来源为公司首 次公开发行股票并上市前取得的股份，及该等股份于公司 2022 年实施资本公积 转增股本时获得的股份，上述股份已于 2022 年 7 月 22 日起上市流通。 减持计划的主要内容 公司股东 Huakang Limited 因自身资金需求，拟通过上海证券交易所交易系 统以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份合计不超过 3,738,163 股，其中拟通 过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，将于减持计划公告披露之日起 15 个交易日之后的 90 日(2024 年 5 月 15 日至 8 月 12 日)内减持公司股份不超过 1,8 ...

证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2024-011 南微医学科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，上市公司在实施回购期间，应当在每个月的前 3 个 交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下： 2024 年 3 月，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公 司股份 175,027 股，占公司总股本的 0.09%，回购成交的最高价为 69.23 元/股，最 低价为 68.47 元/股，支付的资金总额为人民币 12,045,253 元（不含印花税、交易 佣金等交易费用）。 截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购公司股份 432,344 股，占公司总股本的 0.23%，回购成交的最高价 为 71.70 元/股，最低价 ...

证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2024-009 南微医学科技股份有限公司 一、回购股份的基本情况 2024 年 2 月 4 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方 式回购公司股份，回购资金总金额不低于人民币 2,000.00 万元（含），不超过人 民币 4,000.00 万元（含），回购价格不超过董事会通过回购股份决议前 30 个交易 日公司股票交易均价的 150%即 122.90 元/股，回购期限自公司董事会审议通过 回购方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南微医学科技股份有限公司关于以集中竞 价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-006） 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，上市公司在实施回购期间，应当在每个月的前 3 个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下： 20 ...